公司基本信息 - 公司于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币8097.8794万元，股份总数为8097.8794万股[8][15] 股东信息 - 杭州一嘉投资管理有限公司认购股份18892898股，占比43.5310%[15] - 中山大学达安基因股份有限公司认购股份6000000股，占比13.8246%[15] 股份限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、职工代表董事1名、独立董事2名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[141] 利润分配 - 公司派现将在股东会结束后2个月内实施具体方案[91] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%[166] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[176][177] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[183]

信息披露制度 - 公司制定信息披露制度保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平[2] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是负责人[65] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责协调和组织具体事宜[66] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[19][20] - 年度报告记载公司基本情况等内容，财务会计报告需审计；半年度报告特定情形下财务会计报告需审计；季度报告财务资料一般无须审计[25][27][28] - 年度报告需披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[49] 业绩预告与更正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[46] - 预计本期业绩与业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[24] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额等占比达10%以上或相关营业收入、利润等满足条件需及时披露[38] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额满足条件需及时披露[41] 股权质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押或出现债务逾期等情形需披露[61][62] - 持股5%以上股东质押股份需在2个交易日内通知公司并披露[62] 其他重要事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[63] - 公司发生重大风险事项需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的具体影响[56] 信息披露流程 - 定期报告由公司高级管理人员编制草案，提请董事会审议，董事会秘书负责送达董事审阅、组织披露[80] - 临时报告由证券事务中心草拟、董事会秘书审核并组织披露，重大事项经审议通过后由董事会秘书披露[81] 保密与管理 - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，董高及相关人员不得泄露内幕信息[93][95] - 公司设董事会办公室为信息披露日常管理部门，由董事会秘书直接领导[66]

股东会投票方式 - 股东会除现场投票外提供网络投票，用上交所网络投票系统[2] 时间安排 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[6] - 上交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的上交所交易时间段[9] - 互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[11] 表决权相关 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和[13] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[17] - 采用累积投票制时，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[15] 投票统计 - 公司委托信息公司进行投票统计，特定情形自行统计表决结果[15] - 公司对投票数据合规性确认形成股东会表决结果，有异议及时向上交所和信息公司提出[25] 结果披露 - 股东会结束后召集人编制并披露股东会决议公告[26] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[26] 查询结果 - 股东会现场投票结束后第二天股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[18] 其他 - 本实施细则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[19] - 本细则由公司董事会负责解释[19] - 本细则自股东会通过之日起生效施行[19] - 公司可委托信息公司提供分类统计服务[24] - 公司为杭州安杰思医学科技股份有限公司[20]

董事提名 - 董事会、1%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[6] - 董事会、1%以上股份股东及投资者保护机构可提名独立董事候选人[6] - 1%以上股份股东提董事候选人临时提案，需会前10日书面提交[7] 投票规则 - 累积投票制下，股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 选举独立董事和非独立董事，投票权分别只能投向对应候选人[9] 当选规则 - 董事候选人当选需得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[11] - 当选得票董事候选人数超应选人数，得票多者当选[11] - 当选董事人数不足应选人数，按章程规定后续选举[11]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[3] - 净利润同比升降超50％需上报业绩预告[10] - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产10%需报告[14] - 与关联自然人交易超30万元关联交易需报告[16] - 与关联法人成交金额超公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元关联交易需报告[16] - 诉讼和仲裁涉及金额超公司最近一期经审计总资产或市值绝对值1%且超1000万元需报告[16] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等重大风险事项需关注[17] - 与生产经营相关重要合同报告有金额等标准[20] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[6] - 财务中心应按时提供季度、半年度及年度财务资料[9] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[23] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长，需经独立董事认可的同时报告[24][25] 信息报告义务 - 董事会秘书应定期培训信息报告义务人[7] - 信息报告义务人履行通知义务方式多样，无法判断应咨询[25] - 董事会秘书提供资料清单，信息报告义务人应配合[21] - 信息报告义务人应持续关注并报告信息进展[22] - 重大事件进展不同应及时报告[26] 信息管理与保密 - 董事会秘书办公室建立重大信息管理日志[27] - 公司属下各机构对外披露重大信息需审查，未公开不得对外公开[28] - 相关人员未公开前应保密，未履行义务将被追责[30]

人事变动 - 韩春琦2025年9月5日辞去职工代表董事职务，仍任副总经理[3] - 时百明当选第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满[5] 人员信息 - 韩春琦持有公司股份2520股[4] - 时百明1979年9月出生，大学本科，2012年1月至今在公司任职[8] 会议情况 - 公司2025年9月10日召开第三届第三次职工代表大会[2]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为43,400,971股，面额股每股金额为1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会或股东会审议通过[19] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[27] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事、2名独立董事，设董事长1人[48] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[52] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[56] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[56] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[65] - 利润分配预案需经董事会、监事会分别审议后提交股东会[66] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[67] 财务报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[65] 公司治理制度 - 公司对部分公司治理制度进行制定、废止、修订[82] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订[83] - 《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度制定[83]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日13点30分在杭州临平区兴中路389号三楼302会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等两议案[7] 其他信息 - A股股票代码688581，股票简称安杰思，股权登记日9月17日[14] - 会议登记9月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点杭州临平区兴中路389号三楼[15] - 非现场登记参会手续文件9月25日17:00前送达[16] - 会议联系地点杭州临平区兴中路389号三楼董秘办公室，联系人杜新宇，电话0571 - 88775216，邮箱duxy@bioags.com[18][19] - 股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年9月10日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件的议案》全票通过[3] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[6] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>等议案》全票通过，待股东大会审议[11][12]

会议信息 - 2025年9月10日召开第三届董事会第四次会议[2] - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期64名对象可归属10.38万股[3][4] - 预留授予部分一归属期18名对象可归属3.95万股[3][4] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格[7] - 作废处理2023年限制性股票激励计划81,832股[12] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件议案》2赞成0反对0弃权3回避[5][8][12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记议案》5赞成待股东大会审议[16][17] - 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度议案》5赞成部分待股东大会审议[20][21]