募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订专户三方监管协议并公告[7] - 协议提前终止，公司应自终止之日起一个月内签订新协议[8] 资金支出与置换 - 超过董事会授权范围的资金支出须报董事会审批[12] - 募投项目以自筹资金支付后可在6个月内用募集资金置换[14] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[16] 资金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月[18] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户实施[21] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[20] 节余与超募资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[19] - 公司将闲置募集资金用于补充流动资金，额度、期限等需董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见并及时披露[19] - 公司使用超募资金需董事会决议，保荐机构或独立财务顾问发表意见，提交股东会审议并披露相关信息[19] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况进行一次现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[30] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[31] - 核查报告应包含募集资金存放、管理、使用及专户余额等情况[32] - 公司董事会应在专项报告中披露保荐机构或独立财务顾问核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[33] 制度规定 - 制度“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[37] - 制度由董事会审议通过并经股东会批准后生效实施，修改时亦同[37] - 制度未尽事宜按国家有关法律等规定执行[37] - 制度相关规定与后续法规等抵触时依相关规定执行[37] - 制度由公司董事会负责制定并解释[37]

资金占用防范 - 制定防范控股股东等占用资金制度，涵盖经营性和非经营性[2] - 禁止控股股东多种占用资金方式[3][4] 监督与披露 - 注册会计师审计需对资金占用出具专项说明并公告[6] - 董事会建立核查制度，发现异常立即披露[5] 内部管理 - 审计委员会指导内审，督促披露追讨[5] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来[5] 应对措施 - 财务负责人拒绝侵占指令并报告[6] - 发生侵占董事会采取措施，必要时诉讼冻结股份[6][7] 抵债控制 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[8]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者信息沟通，保护投资者权益[2] - 本制度经董事会审议通过并经股东会批准后生效实施[17] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[18] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[4] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[4] 工作要求 - 公司需设立投资者联系电话等并保证畅通，及时反馈[7] - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[6] - 业绩说明会等结束后公司应及时对外披露主要内容[9] - 公司开展投资者关系活动后应通过上证e互动平台汇总发布记录[10] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] - 公司应建立投资者关系活动档案制度[13] 组织架构 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 公司证券事务部为投资者关系工作专职部门[15] 主要职责 - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织沟通等八项主要职责[15] 制度建设 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[15] 协助机构 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[15] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、知识等四方面素质和技能[15] 禁止情形 - 公司不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等八种情形[18] 培训学习 - 公司应组织相关人员进行投资者关系管理知识培训或学习[18]

征集主体与条件 - 可征集主体包括董事会、独董、1%以上表决权股东、投保机构[4][5] - 董事会征集需全体董事1/2以上审议通过，独董需1/2以上同意[6] - 近36个月受证监会处罚或近12个月受交易所谴责不得征集[6] 时间要求 - 召集人2日内披露征集公告[8] - 征集人股东会召开2日前提交表决权材料[10] - 征集人10日前报送提案权征集结果及文件[14] - 召集人2日内发股东会补充通知[15] - 征集人确权日前披露撤销公告[15] 股东委托规定 - 股东撤销委托需在相应时间前进行[16] - 重复委托以最后一次为准[16] 公告与文件要求 - 征集公告载明授权委托等内容[17] - 授权委托书载明征集人条件等内容[18] - 授权委托事项含权限、期限等[19] - 境外股东材料需办理证明手续[20] - 股东证明材料间隔不超2日[21] - 备查文件含征集人身份证明等[22] 其他 - 征集人、公司建档案保存不少于10年[23] - 细则股东会通过生效，规定不一致按后者执行[23]

选举制度 - 公司股东会选举二名以上董事实行累积投票制[2][4] - 细则所称董事含独董和非独董，不含职工董事[4] - 选举独董和非独董时投票权计算及投向规定[5][8] 投票规则 - 股东投票权数与选票有效性规则[8] - 董事候选人按得票确定当选，票数相等处理办法[8] 其他 - 计票公布得票情况确定当选董事并公布名单[8] - 细则由董事会制定解释，经股东会审议生效[8]

股东会投票方式 - 除现场投票外应提供网络投票方式[2] 数据提供与时间间隔 - 股东会召开2个交易日以前提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[5] 投票时间 - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[9] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日的上交所交易时间段[12] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[12] - 证券公司等通过融资融券和转融通投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[17] 投票结果与查询 - 仅对部分议案网络投票视为出席，未表决或不符要求议案按弃权计算[21] - 股东会现场投票结束后第2天可查询有效投票结果[23] 实施细则 - 自股东会审议通过之日起生效实施[25] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订并由股东会审议[25] - 解释权归属公司董事会[25]

信息披露义务 - 公司及相关信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整[3][4] - 公司董事、高管要保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[5] - 公司应披露可能对股价或投资决策有较大影响的重大信息[3] - 公司信息披露应内容完整，不得有选择地披露或重大遗漏[9] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂[10] 披露信息范围 - 公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、再融资相关公告、收购报告书等[14] - 公司应充分披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[14] - 公司可自愿披露与投资者决策有关的信息，但要真实、准确、完整[15] - 公司拟披露涉及商业秘密等信息可按规定暂缓或豁免披露[15] 定期报告时间 - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内编制完成并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[19] - 中期报告应在每个会计年度前六个月结束之日起两个月内编制完成并披露[19] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，且财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[19] 交易披露标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上应及时披露[30] - 交易的成交金额占公司市值的10%以上应及时披露[30] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上应及时披露[30] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超过1000万元应及时披露[30] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元应及时披露[30] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元应及时披露[30] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[34] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元需及时披露[34] - 交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[34] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[35] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[35] 担保相关规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需关注[33] - 连续12个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[33] 公司管理规定 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[46] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[47] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[55] - 证券事务部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构，负责人为董事会秘书[54] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[56] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人[58] - 证券事务部负责公司对外信息披露文件的档案管理工作[58] 保密规定 - 公司董事、高级管理人员及相关工作人员负有保密义务[61] - 董事长、总经理等是公司不同层面保密工作的第一责任人[62] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，公司将追究当事人责任[62] - 违反本制度擅自披露信息或未按制度披露信息，公司将处分责任人并追究法律责任[62] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，由公司董事会负责制定并解释[65]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联方[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14][18] 关联担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议同意并决议后提交股东会审议[16] - 公司为控股股东等关联方担保，关联方需提供反担保[21] 大额交易处理 - 与关联方交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并提交股东会审议，日常经营相关可免[16] 其他关联交易规则 - 与关联方共同出资设立公司，出资额达标准，现金出资且按比例确定股权可豁免提交股东会审议[16] - 连续12个月内与关联方交易按累计计算原则适用规定[19] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行审议程序[20] - 向非由控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事相关审议并提交股东会[21] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[22] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[22] 关联交易豁免 - 一方现金认购另一方不特定对象发行证券等交易免按关联交易审议和披露[23] - 一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行证券等交易免按关联交易审议和披露[23] - 关联方向公司提供资金，利率不高于央行贷款市场报价利率且无担保，免按关联交易审议和披露[25] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[25]

人员变动 - 罗会兵、谢景田离职，间接持股比例分别为0.6454%、0.0561%[2][4][5] - 新增高长寿、游飞为核心技术人员[2] - 调整后核心技术人员共7名[2] 研发情况 - 近三年在岗研发人员数量持续攀升[12] - 截至2025年6月末研发人员270名，含硕士112人、博士26人[13] - 公司将持续加大研发投入提升竞争力[13]

公司治理 - 2025年11月27日召开第一次临时股东大会，选举董事组成第三届董事会，任期三年[1] - 第三届董事会第一次会议选举杜锦豪为董事长，胡捷为副董事长[4][5] - 第三届董事会第一次会议选举各专门委员会委员[6] 人员聘任 - 2025年11月27日聘任杜锦豪等人为公司各职位，任期至第三届董事会届满[8] - 董事会秘书李硕取得相关资格证书，任职资格通过备案[8] 人员信息 - 单华峰、黄晨、王林、李硕、王姝雯出生年份、毕业院校及工作经历[11][12] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话、传真、邮箱及地址[9]