独立董事任职要求 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 需参加培训并取得证明材料[5] - 李成璋2025年10月27日作声明与承诺[6]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会，现提名朱 茶芬女士为上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾力斯医药科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会，现提名李 翰杰先生为上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海艾力斯医药科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾力斯医药科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日14点在上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 第三届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[6] 议案相关 - 议案2025年10月29日于上交所及法定媒体披露，会前刊登会议资料[7] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案为3、4[7] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年11月20日，A股代码688578，简称艾力斯[13] - 会议登记时间为2025年11月21日，地点在上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室[15] - 异地股东可2025年11月21日下午17:00前信函或邮件登记，邮箱ir@allist.com.cn[16] - 会议联系人是证券事务部，电话021 - 80423292，传真021 - 80423291，邮箱ir@allist.com.cn[17] 投票规则 - 股东可授权委托他人出席2025年11月27日股东大会并代为行使表决权[21] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等投票总数[25]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-025 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 4、监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓 芳女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司 2 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | 21,117.84 | | | 准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 ...

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为13.59亿元人民币，同比增长42.03% [1] - 第三季度净利润为5.65亿元人民币，同比增长38.77% [1] - 前三季度累计营收为37.33亿元人民币，同比增长47.35% [1] - 前三季度累计净利润为16.16亿元人民币，同比增长52.01% [1]

行业投资评级 - 报告持续推荐创新药械及产业链 [1][3][6] 核心观点 - 信达生物与武田制药达成重磅合作，有望催化创新药行情 [3][29] - 合作涉及IBI363（PD-1/IL-2α-bias）、IBI343（CLDN18.2 ADC）及早期项目IBI3001（EGFR/B7H3 ADC）的选择权 [3][29] - 信达生物将获得12亿美元首付款（含1亿美元战略投资），潜在里程碑付款可达102亿美元，合作总金额最高达114亿美元，并享有销售分成 [3][29] - 创新药行业维持高景气度，部分制药企业价值有望迎来重估 [3][6] 细分领域与公司推荐 - 推荐价值有望重估的大型制药企业（Pharma），维持恒瑞医药、翰森制药、三生制药、恩华药业增持评级，相关标的为石药集团 [3][6] - 推荐创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的生物制药/生物科技公司（Biopharma/Biotech），维持科伦博泰生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯增持评级，相关标的为信达生物 [3][6] - 推荐受益于创新、景气度修复的CXO及制药上游公司，维持皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药增持评级 [3][6] - 推荐有望迎来复苏的医疗器械龙头公司，维持微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗增持评级 [3][6] 市场表现总结 - 2025年10月第四周（2025/10/20-2025/10/24）A股医药板块表现弱于大盘，上证综指上涨2.9%，SW医药生物指数上涨0.6%，在申万一级行业中排名第21位 [3][8] - A股医药板块内表现较好的细分领域为医疗服务（+3.9%）、医药商业（+2.3%）、医疗器械（+0.9%） [3][10] - A股医药个股涨幅前三为特一药业（+22.3%）、毕得医药（+18.9%）、金石亚药（+16.2%）；跌幅前三为透景生命（-18.6%）、新诺威（-17.5%）、舒泰神（-14.9%） [3][14] - 同期港股医药板块表现弱于大盘，恒生医疗保健指数下跌0.8%，港股生物科技指数下跌1.4%，恒生指数上涨3.6% [3][18] - 同期美股医药板块表现与大盘相当，标普医疗保健精选行业指数上涨1.9%，标普500指数上涨1.9% [3][19] - 截至2025年10月24日，医药板块相对于全部A股的溢价率为71.0%，处于正常水平 [3][14]

公司股价表现 - 10月27日股价上涨5.04%，报收112.45元/股 [1] - 当日成交额为3.27亿元，换手率为0.66% [1] - 公司总市值达到506.02亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海艾力斯医药科技股份有限公司，成立于2004年3月22日，于2020年12月2日上市 [1] - 公司位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 [1] - 主营业务为创新药物的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入几乎全部来自药品销售，占比高达99.93% [1] 基金持仓情况 - 万家基金旗下产品万家医药量化选股混合发起式A重仓持有公司股票 [2] - 该基金三季度持有公司股票2800股，占基金净值比例为1.96%，为公司第四大重仓股 [2] - 基于10月27日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约1.51万元 [2] - 该基金成立于2024年1月12日，最新规模为750.7万元 [2] - 该基金今年以来收益率为26.75%，近一年收益率为27.14%，成立以来收益率为19.75% [2] 基金经理信息 - 万家医药量化选股混合发起式A的基金经理为尹航 [2] - 尹航累计任职时间为5年100天，现任基金资产总规模为5.02亿元 [2] - 其任职期间最佳基金回报为66.32%，最差基金回报为-11.6% [2]

股价与资金流向 - 10月24日盘中股价报107.11元/股，总市值达482.00亿元，当日上涨2.01% [1] - 当日主力资金净流入228.82万元，其中特大单净卖出239.35万元，大单净买入468.17万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨81.24%，近60日上涨11.83%，但近20日微跌0.36% [1] 公司财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入23.74亿元，同比增长50.57% [2] - 2025年上半年归母净利润为10.51亿元，同比增长60.22% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红6.53亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.30万户，较上期增加3.61% [2] - 华夏上证科创板50成份ETF（588000）为第五大流通股东，持股1242.09万股，较上期增加131.99万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股1037.78万股，较上期减少246.09万股 [3] - 易方达上证科创板50ETF（588080）和中欧医疗健康混合A（003095）新进或增持，分别持股931.25万股和915.25万股 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为创新药物的研发、生产和销售，药品销售收入占总收入的99.93% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括生物医药、抗癌药物和创新药等 [1]