公司治理 - 2024年8月26日独立董事当选[3] - 2024年度现场工作时间超30天[3] - 2024年11月完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[22][23] 会议出席 - 2024年度出席董事会审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年度出席薪酬与考核委员会会议应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年度出席股东大会应出席1次，亲自出席1次，缺席0次[6] - 2024年度出席董事会会议4次，审议通过32项议案[7] 议案审议 - 2024年度出席董事会审计委员会会议5次，审议通过7项议案[7] - 2024年度出席薪酬与考核委员会会议2次，审议通过4项议案[7] 其他事项 - 2024年度与公司相关人员沟通次数超10次[13] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[17] - 2024年度公司聘任立信为审计机构[19] - 2024年度公司聘任毕铁映为总会计师暨财务负责人[20] - 2024年度公司不涉及会计政策等变更事项[21] - 认为公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[23] - 2024年度公司不涉及股权激励等相关事项[23] - 独立董事称2024年度较好履行工作职责[24]

独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作超80天[3] - 2024年出席各委员会会议应出席与实际出席次数明确[5] - 2024年出席股东大会、董事会会议无缺席[6][7] - 2024年出席各类会议审议通过议案情况[7] - 2024年与公司内外部沟通超20次[13] 公司治理 - 2024年3月修订十余项公司治理制度[8] - 2024年4月独立董事参观多地调研[12] 公司运营 - 2024年度日常关联交易合理公允[15] - 2024年度不涉及被收购事项[17] - 2024年度聘任立信为审计机构[19] - 2024年度聘任毕铁映为财务负责人[20] - 2024年度不涉及会计政策变更[21] 人事变动 - 2024年8月选举肖明为独立董事[22] - 2024年11月完成董事会换届并聘任高管[22] 其他事项 - 2024年度董事、高管薪酬合规[22] - 2024年度不涉及股权激励事项[23]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 风险相关 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[15] 审计工作 - 2024年审计合规有效，保持独立性，达成一致意见，无重大分歧[1][6] - 制定合理审计方案和计划，按时完成工作[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月19日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名黎晓光为第二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额14.50亿元（含利息和理财收入净额）[2] - 保荐及承销费（不含增值税）6564.42万元，其他发行费用（不含增值税）1473.46万元[2] 资金使用情况 - 募集资金项目支出6.43亿元，以前年度置换9305.28万元，以前年度直接投入2.59亿元，本期直接投入2.91亿元[3] - 超募永久补充流动资金7700万元，以前年度和本期各3850万元[3] - 利息收入和理财收入扣除手续费净额4123.82万元，以前年度1932.77万元，本期2191.05万元[3] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额2.70亿元，不包括现金管理未到期金额11.80亿元[7] 先期投入及置换情况 - 募投项目募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入9726.65万元，2023年9月完成置换[8] - 2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] 流动资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] 现金管理情况 - 公司同意使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为11.8亿元[11] 理财收入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理理财收入为482.099345万元，本期收入为404.483603万元[13] 超募资金使用情况 - 2023年7月和2024年11月公司分别使用3850万元超募资金永久补充流动资金[14][15] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[15] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金无节余情况[16] - 2024年10月同意新增厂房为三个募投项目实施地点及“租赁厂房”为实施方式[18] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21][22] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为329,961,058.92元[27] - 已累计投入募集资金总额为720,131,380.03元[27] - 新一代智能化无人采煤控制系统截至期末累计投入进度为37.09%[27] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末累计投入进度为20.47%[27] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为10.25%[27] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为11.62%[27] - 补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 超募资金永久补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[28] - 承诺项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -1,356,868,619.97元[28]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》进行会计政策变更[2][3] - 2024年1月1日起执行变更规定[6] - 变更对财务状况等无重大影响[2][6]

人事变动 - 2024年8月郭光莉辞去独立董事及审计委员会召集人职务[1] - 2024年8月26日肖明当选审计委员会召集人[1] - 2024年11月19日肖明等当选第二届董事会审计委员会委员，肖明任召集人[2] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开9次会议，审议通过议案18项，听取汇报5项[3] 审计相关 - 2024年8月26日同意聘任立信为2024年度审计机构[5] - 2024年12月24日与立信沟通审计工作计划并提建议[6] 工作评估 - 2024年度监督评估内审、财务报告、内控、募资使用情况，均认为良好[7][8][9][10][11] 未来展望 - 2025年加强与董事会及管理层沟通，重点监督内外部审计和内控[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷定量标准一致[14][15] - 报告期无财报内控重大和重要缺陷[17] - 发现非财报内控一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系[19]

审计机构聘任 - 公司聘任立信为2024年度财务报表和内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关会议 - 2024年多会议审议通过变更会计师事务所议案[3] - 2024年7月下旬审计委员会提议启动选聘工作[5] - 2024 - 2025年多会议涉及立信相关审议及汇报[5][6] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[7]