公司投资与合资设立 - 天玛智控拟与直接控股股东天地科技股份有限公司及其多家子企业共同投资设立合资公司科工成套公司 [1] - 合资公司科工成套公司的注册资本为20亿元人民币 [1] - 合资公司将作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [1] - 项目投资总额为35.45亿元人民币 [1] - 天玛智控拟以自有资金出资3.54亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准 [1] - 天玛智控在合资公司中的持股比例为10% [1] 项目与战略方向 - 投资项目名称为“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [1] - 项目聚焦于煤矿重大智能成套装备的研发 [1] - 项目实施地点位于陕西省西安市 [1]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况 如下： 依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接， 提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-036 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司 证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。 刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的 专业知识、工作经验与能力。 2025 年 12 月 10 日 1 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 刘原野个人简历 联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 联系电话：010-84261737 传真号码：010-84264 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042 （一）基本情况 签字注册会计师田俊杰先生，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开 始从事上市公司审计，2025 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服 务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录及独立性情况 田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委 员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-040 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 12 月 4 日向全体 监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 9 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 同意取消监事会、修订《公司章程》并授权董事长及其授权人士办理工 ...

天玛智控公告，公司于2025年12月9日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金4.5亿元向全 资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资以实施募投项目的议案。本次增资完成后，煤科天玛注 册资本将由8000万元增至5.3亿元，仍为公司全资子公司。该事项尚需提交股东大会审议。募集资金总 额为22.09亿元，扣除发行费用后净额为21.29亿元。 ...

公司投资与合资设立 - 天玛智控拟与直接控股股东天地科技及其三家子企业共同投资设立合资公司科工成套公司 [1] - 合资公司将作为实施主体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目" [1] - 项目投资总额为35.45亿元人民币 [1] - 天玛智控拟以自有资金出资3.54亿元人民币，持股比例为10% [1] 项目与业务发展 - 投资项目聚焦于"煤矿重大智能成套装备研发中心" [1] - 项目实施地点位于陕西省西安市 [1] - 合资方包括控股股东天地科技及其子企业开采研究院、上海煤科、天地奔牛 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年12月25日下午14:00，地点在北京市顺义区林河南大街27号[12] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，网络投票起止时间为2025年12月25日[10][12] - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记[15] - 议案二拟修订部分公司治理制度，涉及六项制度及调整“股东大会”表述为“股东会”[19] 关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计金额约为115611.00万元[24] - 2025年度日常关联交易预计金额约为123480.73万元，截至10月31日实际发生约28131.45万元[30][34] - 2026年关联采购预计46240.00万元，占比37.91%，2025年截至10月31日实际发生4632.54万元，占比4.00%[26] - 2026年关联销售预计68540.00万元，占比40.79%，2025年截至10月31日实际发生20664.86万元，占比12.92%[28] 资金使用与投资计划 - 公司拟使用3850万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.94%[41] - 截至目前，公司累计使用超募资金7700万元永久补充流动资金[40] - 2025年度原投资计划含6个项目，投资金额64935.02万元，使用募集资金64020.33万元[44] - 2025年度投资计划调整后，投资金额59274.74万元，使用募集资金58562.55万元，调减5660.28万元[44] - 公司拟用4.5亿元募集资金向全资子公司煤科天玛增资，增资后注册资本由8000万元增至5.3亿元[49] 合作项目 - 公司拟与关联方设立合资公司科工成套公司，注册资本20亿元，投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，投资总额354497.89万元，公司拟出资35449.79万元，持股10%[55] - 项目建设期18个月，预计2026年4月开工[75] 关联方财务数据 - 天地科技2025年9月30日资产总额5843583万元，负债总额2642223万元，所有者权益总额3201359万元，资产负债率45.22%；2025年1 - 9月营业收入2047084万元，净利润352506万元[63] - 开采研究院2025年6月30日资产总额107453万元，负债总额50177万元，所有者权益总额57276万元，资产负债率46.70%；2025年1 - 6月营业收入56032万元，净利润5164万元[65] - 上海煤科2025年6月30日资产总额648942万元，负债总额323636万元，所有者权益总额325306万元，资产负债率49.87%；2025年1 - 6月营业收入139379万元，净利润16037万元[68] - 天地奔牛2025年6月30日资产总额647854万元，负债总额300076万元，所有者权益总额347778万元，资产负债率46.32%；2025年1 - 6月营业收入205476万元，净利润19573万元[70][72]