业绩与荣誉 - 2024年获国家科技进步二等奖等多项荣誉[28] - 2024年全年减少二氧化碳排放量815吨[48] - 2024年包装使用量较去年下降14.9%[87] - 2024年绿色办公节约电费30余万元[88] - 2024年全年未收到客户投诉，反馈意见解决率100%[147] - 2024年产品合格率99.64%[154] - 报告期内研发经费投入1.55亿元，占比8.32%[161] - 报告期内荣获科研类奖项14项，发表论文75篇[163] - 截至2024年底，有效授权专利695项，软件著作权268项[166] - 报告期内新增授权专利158项，软件著作权72项[166] - 荣获中国专利奖优秀奖2项，3项产品通过国家专利密集型产品认定[172] - 2024年各治理会议合计通过议案166次[199] 用户与员工数据 - 2024年员工满意度达98.3%[103] - 2024年员工关爱活动覆盖500余人次，投入140余万元[115] - 2024年慰问困难职工23人，投入帮扶慰问金12.5万元[115] - 2024年为生大病职工子女捐款10余万元[115] - 研发人员246人，占比39.94%[162] 未来展望 - 将气候变化管理融入企业发展战略核心[44] 新产品和新技术研发 - 科技创新体系和知识产权管理体系进一步完善[18] - 取得CNAS、CMMM四级标准认证，获批两个重点实验室[164] - 成立联合研究中心并签订战略合作协议[164] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年将ESG理念融入发展战略，发布《天玛智控ESG管理办法》[17] - 制定《节能减排管理办法》，开展年度碳盘查工作[47] - 采取多种措施减少范围一和范围二的温室气体排放[48] - 制定6项节能环保管理制度[64] - 从八个方面制定能源管理规划[74] - 积极开发和利用可再生能源优化能源结构[75] - 发布11个方面的绿色办公倡议[88] - 严格遵守劳动相关法律法规保障员工合法权益[92] - 制定招聘相关规章制度，坚持公平任用原则[93] - 2024年组织培训102次，涵盖全体人员[97] - “鲲鹏”工程人才培养项目认证15位项目管理人才[98] - 2024年安排轮岗53人[103] - 2024年召开职代会2次[108] - 2024年为职工办结“十件实事”，慰问近2000人次[110] - 取得职业健康安全管理体系认证[120] - 建设20余项防护系统提升网络安全监测与防御能力[151] - 建设完成20余套信息化系统，数字化生产设备联网率达100%[153] - 2024年修订15项供应链相关制度[177] - 与260家供应商签署《供应商行为承诺书》[177] - 对关键物料推行AB供应商采购策略[179] - 修订《供应商失信行为管理办法》，明确职责等标准[183] - 建立多项信息披露专项制度体系[200] - 选定上海证券交易所网站及4份报纸作为信息披露渠道[200]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候 选人黎晓光女士、尹美群女士的任职资格进行了审查，并发表如下审 查意见： 2025 年 3 月 17 日 2 1 司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独 立性要求，具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会 计专业教授职称及会计学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的相关条件。 综上，提名委员会同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二 届董事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士，并同意 将该议案提交公司董事会审议 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名尹美群为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及非直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业条件 - 被提名人以会计专业人士身份被提名，资质符合[7] 审查情况 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[7]

资金占用情况 - 某炭科学研究总院2024年期初占用资金余额19.23万元，年度累计发生15.90万元，偿还累计19.23万元[5] - 北京同惠物业管理有限责任公司2024年期初占用资金余额3.72万元，偿还累计2.23万元，期末1.49万元[5] - 煤科工集团南京研究院有限公司2024年度累计占用资金5.55万元[5] 预付款项情况 - 天地奔牛实业有限公司2024年期初预付款项28.76万元，年度累计1066.40万元，偿还累计1095.16万元[6] - 某科（北京）检测技术有限公司2024年期初预付款项20.55万元，年度累计82.25万元，偿还累计67.40万元，期末35.40万元[6] - 煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司2024年度累计预付款项547.76万元，偿还累计474.87万元，期末72.89万元[7] - 煤炭科学研究总院有限公司2024年度累计预付款项76.74万元，偿还累计76.74万元[7] 应收账款情况 - 煤科工集团国际工程有限公司2024年期初应收账款1778.20万元，年度累计982.34万元，偿还累计772.46万元，期末1988.08万元[7] - 煤科工集团智能矿山有限公司2024年期初应收账款1167.65万元，年度偿还累计599.00万元，期末568.65万元[7] - 公司应收账款总计5457.23[11] - 公司应收账款相关数据中另一总计为32030.73[11] - 公司应收账款相关数据中还有一总计为28206.44[11] - 公司应收账款相关数据中最后一总计为9281.52[11] - 某科工集团武汉研究院有限公司应收账款为48.80[9] - 国煤炭科工集团应收账款为38.87，含8.07、30.01、16.93细分数据[9] - 互天地王坡煤应收账款为31.68，含21288.30、8500.0、2819.98细分数据[9] - 西天地煤机装备应收账款为9.80[9] - 庆科聚孚新材料有限公司应收账款为15.25，含165.27、168.00、12.52细分数据[9] - 天地上海采掘装备技术有限公司应收账款相关数据为625.00、375.00、250.00[11]

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10406号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "天玛智控"）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 信会师报字[ ...

公司概况 - 公司于2001年7月成立，2023年6月在上海证券交易所科创板上市，股票代码688570[26] 荣誉成果 - 2024年公司获国家科学技术进步奖二等奖[42] - 2024年公司被认定为国有企业数字化转型试点企业等多项荣誉[42] - 2024年公司获得智能制造能力成熟度（CMMM）四级认证[42] ESG管理 - 2024年公司确定37个重要的ESG主题，执行15项提升ESG管理的具体措施[48][61] - 2024年公司实现二氧化碳减排815吨[68] - 太阳能热水系统升级后全年节电约110万kWh，相当于减排约585吨二氧化碳[69] - 公司废气非甲烷烃排放浓度为3.52mg/m³，低于北京标准50mg/m³[72] - 公司工业废水处理量达550吨，工业用水循环率超90%[80] - 公司生活污水排放合规率达100%，工业废水零排放[78] - 公司在京外设施危险废物管理投入约10万元，顺义工厂危险废物处置量同比下降2%[84] 环保举措 - 2024年公司开展4次环保培训，超200人参与[96] - 超400名员工观看节能减排教育视频[98] - 公司建立VOCs浓度报警监测系统，全年VOCs气体浓度维持在低水平[77] - 公司制定六项节能环保管理政策[88] - 公司制定突发环境事件应急预案，每年开展一次危险废物泄漏专项应急演练[89] - 分布式光伏电站预计年发电量720,000 kWh[102] - 部署氢燃料电池班车全年减少二氧化碳排放230吨[103] - 投入超200万元用于生产废水内循环处理装置[104] - 绿色办公举措节省超30万元电费[112] - 2024年包装使用量为747.82吨，较上一年减少14.9%[115][116] 员工管理 - 2024年组织102场员工培训[127] - 项目管理培训计划认证15名专业人员[129] - 2024年安排53名员工轮岗，其中19名外部轮岗，34名内部轮岗[133] - 2024年召开两次员工代表大会[134] - 员工满意度达98.3%[135] - 2024年公司开展近2000次福利活动，超500名员工受益，累计拨款超140万元[142][147] 职业健康 - 6名职业健康经理和34名接触职业病危害员工参加外部能力提升培训并通过资格评估[154] - 超200名员工参加职业健康知识培训[156] - 职业病防治法宣传周活动吸引超600人参与[160] - 公司将清洁区域8小时等效声级从99.2 dB(A)降至72.1 dB(A) [164] 安全目标 - 2024年公司实现四个“零”目标和四个“100%完成”目标[166][167] - 2024年公司开展19次应急演练[169] - 全年开展超1300次安全检查，隐患整改率达100% [171] 客户与网络安全 - 2024年公司无客户投诉，累计收到8份客户反馈，解决率达100%[182] - 公司在DCMM认证中达到“稳定级”，全年无网络安全事件报告，核心业务系统稳定运行[184] - 公司采用“一中心，三层防护”网络安全技术策略，部署超20个防护系统[188] 数字化转型 - 公司与华为制定未来五年数字化转型计划，部署超20个信息系统，数字生产设备网络连接率达100%[190][191] 技术创新 - 公司采用“一体两翼”技术创新战略，构建新的技术创新体系架构[198] - 公司制定“技术创新管理政策”，完善“技术项目管理办法”和“技术奖励管理办法”[199] 研发情况 - 报告期内公司研发投入1.55亿元人民币，研发强度占总收入的8.32%[200] - 公司拥有246名研发专家，占员工总数的39.94%[200]

人员变动 - 2025年3月公司收到独立董事陈绍杰、肖明书面辞职报告，辞职后不再任职[2] - 董事会提名黎晓光、尹美群为第二届董事会独立董事候选人[4] 任职情况 - 若当选，黎晓光任薪酬与考核委员会召集人等，尹美群任审计委员会召集人等[5] - 二人任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满[5] 审核进展 - 独立董事补选通过上交所审核，待股东大会审议选举[4]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 财务数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 2025年度审计费用65万元，年报35万元，内控30万元[7] 涉诉与处罚 - 近三年因两案涉诉金额余500万元和1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[4] 审计机构续聘 - 2025年相关会议审议通过续聘立信为审计机构议案[9][10] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

独立董事提名 - 尹美群被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] - 尹美群具备注册会计师等职称及学位[4] - 尹美群已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 独立董事候选人有股份、任职、独立性等限制条件[3][4]