公司治理变动 - 控股股东天地科技股份有限公司推荐李明忠为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查确认李明忠任职资格符合公司法及公司章程规定 [1] - 第二届董事会第五次会议于2025年8月26日通过提名李明忠为非独立董事候选人的议案 [2] 董事会结构调整 - 战略委员会成员调整后由刘治国担任召集人 委员变更为李明忠、张良、李凤明、王克全、栾大龙、黎晓光 [2] - 李明忠若经股东大会当选董事 将同步担任战略委员会委员 [2] - 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员构成维持不变 [2] 高管人员背景 - 新任董事候选人李明忠为1978年10月出生博士学历研究员 2003年8月参加工作 [4] - 曾历任天地科技开采设计事业部项目经理及管理职务 2023年起任公司副总经理 [4] - 2024年10月起代行总经理职责 并兼任山东天玛智能控制技术有限公司董事 [4] 股权与关联关系 - 李明忠未直接或间接持有公司股份 [4] - 与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系 [4] - 符合上市公司董事任职资格要求 [4]