公司人事变动 - 沈万中因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会提名沈家雯为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 上述董事补选事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司实际控制人判决情况 - 实际控制人沈万中因涉嫌违规披露重要信息案被判处有期徒刑一年 缓刑一年六个月 并处罚金人民币330万元 [1] - 沈万中已辞去公司董事长 董事职务 辞职后不再担任公司其他职务 [1] 公司经营状况 - 判决不影响实际控制人的股东权利行使 [1] - 判决不会对公司的生产经营产生重大不利影响 [1] - 公司日常生产经营正常 各项工作有序开展 [1]

董事任职资格与提名 - 特定情形者5年内不能担任公司董事，如被判刑执行期满未逾5年等[5] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任的，3年内不能担任公司董事[6] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名新董事候选人[7] 董事任期与履职 - 董事任期为三年，连选可连任[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[25] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[25] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[31] - 兼任高管的董事和职工代表董事不得超过董事总人数的二分之一[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等6种情况须董事会审议通过[34][35] 董事会会议召集与召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[40] - 提案人应在董事会会议召开日10日之前向董事会秘书提交完整提案，紧急提案可在会议召开24小时前提交[41][43] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集并主持[45] 董事会决议与记录 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[68] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[74] - 董事会会议记录应完整真实，结束后相关人员应签名[77][78] 其他规定 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿措施[27] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后合理期限内仍有效[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[83]

信息披露制度 - 制定自愿信息披露管理制度规范披露行为[2] - 披露应真实准确，不得误导投资者[4] - 可对五类事项进行自愿披露[6] 审核与责任 - 披露前需经审核程序[8] - 董事长是第一责任人，董秘负直接责任[11] 文件管理 - 董办管理披露文件档案，保存不少于10年[11] - 查阅文件需经董秘批准或核实身份、董事长批准[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释修订[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年[9][12] - 会计专业独立董事候选人有经验要求[9] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13] - 行使特定职权需全体过半数同意并披露[16] - 特定事项需过半数同意后提交董事会[16] 独立董事会议安排 - 每年至少召开一次专门会议，提前三天通知[17] - 两名及以上可提议召开临时会议[17] - 由过半数推举一人召集主持[17] - 会前提供资料，档案保存不少于十年[18][20] 独立董事报告与履职保障 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 公司为履职提供条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通和资源获取[23] - 保证独立董事知情权，定期通报并提供资料[23] - 决策事项提前通知并提供资料，可联名要求延期[23] - 资料至少保存十年[23] - 董事会秘书协助履职并办理公告[24] - 行使职权时公司人员应配合[24] - 聘请中介机构费用由公司承担[24]

审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、定价原则、变化情况和原因[8] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 会计师事务所解聘与选聘 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[11] - 六种情况应改聘会计师事务所[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 选聘由审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[2] - 选聘一般程序有六个步骤[6] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] - 关注资产负债表日后至年报出具前等多种情形[16] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[16] - 经股东会决议解聘事务所，违约经济损失由相关人员承担[16] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识，选聘时审查事务所能力[17] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[19]

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，股东会选举产生[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数前暂停职权[8] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少召开一次无管理层参加的单独沟通会议[11] - 每季度至少召开一次会议[23] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 会议应于会议召开前2日发出会议通知[24] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其委员职务[29] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[30] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[41] 审计委员会职责 - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[16] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[42] 审计委员会信息管理 - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[13] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[35] - 会议档案保存期限为10年[36] 审计委员会利害关系处理 - 委员个人或其近亲属等与议题有利害关系时应披露利害关系性质与程度[38] - 有利害关系的委员一般应自行回避表决，特殊情况可参加表决[38] - 董事会可撤销有利害关系委员参加表决的结果并要求重新表决[38] - 会议不计有利害关系委员入法定人数审议议案[38] 审计委员会委员权利义务 - 委员有权查阅公司董事会工作报告等相关资料[43] - 委员可向公司董事、高级管理人员提出质询[43] - 委员对公司相关信息在未公开前负有保密义务[43] 议事规则生效与解释 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[47]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 人数规定 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[8] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[16] - 董事、委员会主任或两名以上委员联名可要求召开临时会议[16] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日（均不含开会当日）发出通知[17] 会议举行 - 需三分之二以上委员出席方可举行[22] 委托出席 - 委员可委托其他委员代为出席并表决，每次只能委托一名[22] - 委托需提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[29] 决议通过 - 决议需全体委员过半数通过才有效[32] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[29] 委员免职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[23] 问题处理 - 决议实施中发现问题，应向董事会汇报由其处理[27] 表决回避 - 有利害关系的委员应回避表决，委员会或董事会有相应处理方式[33] 委员权力 - 可对非独立董事、高级管理人员履职等情况跟踪了解，相关部门应配合[35] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[36] - 可对非独立董事、高级管理人员提出质询，对方应及时作答[37] 考评职责 - 按程序对公司董事和高级管理人员进行考评并提出报酬和奖励方式提交董事会[38] 资料提供 - 人事部门为决策提供公司主要财务指标等相关资料[37] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[42] 规则解释 - 议事规则由董事会负责解释[43]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 委员任期与变动 - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[6] 会议相关规定 - 会议应于召开前2日发出通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议需全体委员过半数通过方有效[30] - 会议档案保存期限为十年[27] 委员履职与处理 - 连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可免其职务[20] 决议实施与通报 - 决议实施中发现问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[26] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报情况[25] 评估与资料查阅 - 对公司董事、高管上一年度工作进行评估，各部门应配合[29] - 委员可查阅公司定期报告、审计报告等相关资料[31] - 委员可就问题向董事、高管质询，对方应及时回应[31] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[34] - 由公司董事会负责解释[35]

信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务，证券部为日常管理部门[5][6] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任，董事承担个别及连带责任[108][109] 披露规则 - 信息披露应及时、公平，保证真实、准确、完整，未经同意不得擅自披露[7][8] - 不得提供未披露重大信息，确有需要应在下一交易时段前公告[10] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观[11] 定期报告 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[28] - 业绩快报与定期报告差异达10％以上需更正[31] - 特定业绩情形需预告，有差异应更正[31][33] 重大事件 - 大额赔偿等多种情况属重大事件，需立即披露[47][49] - 交易涉及资产等占比达10%以上需披露[54] 交易披露 - 财务资助、担保等交易需特定审议通过并披露[63][65] - 与关联人交易达一定金额需审议及披露[69] 其他规则 - 股票异常波动需披露公告或核查[81][82] - 信息披露文件发布有流程，资料保管不少于10年[97][116]