会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月10日10点于浙江嘉兴海盐会议室开始[6][10] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[10] 人事变动 - 提名李岩为第四届董事会非独立董事候选人[12] - 提名刘焱、仇淼、范以宁为第四届董事会独立董事候选人[15]

公司治理结构变动 - 因董事兼副总经理赵东辞职，提名李岩为非独立董事候选人，需经股东会审议通过 [1] - 因独立董事柴斌锋和张学斌任职将满六年辞职，提名刘焱、仇淼和范以宁为独立董事候选人，其中刘焱为会计专业人士，候选人资格已获交易所无异议通过，需提交股东会审议 [2] - 聘任张时剑为副总经理，其持有公司70,400股股票，曾任财务总监和财务经理 [3][11] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会由刘焱（召集人）、缪骏杰和仇淼组成 [4] - 薪酬与考核委员会由范以宁（召集人）、刘焱和王洁川组成 [5] - 提名委员会由仇淼（召集人）、范以宁和李岩组成 [5] - 战略委员会由沈家雯（召集人）、王洁川和范以宁组成 [5] 股东会安排 - 定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票相结合方式 [13] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [15] - 会议将审议董事和独立董事选举议案，对中小投资者单独计票，采用累积投票制 [16][20][26] 候选人背景 - 李岩生于1991年，本科学历，2014年加入公司，历任电气工程师、销售经理、总经理助理和副总经理，未持有公司股票 [5][6] - 刘焱生于1980年，博士学历，现任上海大学教师，兼任鼎捷软件和江苏金陵环境独立董事，未持有公司股票 [7] - 仇淼生于1987年，硕士学历，现任万商天勤律师，兼任上海巴兰仕独立董事，未持有公司股票 [8] - 范以宁生于1963年，博士学历，现任南京大学教授，兼任扬州惠通科技和扬州天富龙独立董事，未持有公司股票 [9][10] - 张时剑生于1986年，本科学历，中级会计师，2009年加入公司，现任财务总监，持有70,400股股票 [11]

公司人事变动 - 力源科技于2025年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 [1] - 同意聘任张时剑担任公司副总经理职务 [1]

独立董事候选人情况 - 仇淼具备五年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 已通过公司资格审查[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东关系及近亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 仇淼声明时间为2025年9月23日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名仇淼为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 资格条件 - 被提名人无相关持股、任职亲属关系[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] - 以会计专业人士提名需具备相应资格和经验[4] 声明时间 - 提名人于2025年9月23日作出声明[7]

人事变动 - 2025年9月23日公司召开会议审议多项议案[1] - 提名李岩为非独立董事候选人[1] - 柴斌锋、张学斌申请辞职[2] - 提名刘焱、仇淼、范以宁为独立董事候选人[3] - 聘任张时剑为副总经理[4] 人员信息 - 张时剑持有公司70,400股股票[13] - 李岩、刘焱、仇淼、范以宁未持股且无关联关系[7][8][9][10] - 张时剑有相关财务工作经历[13]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 承诺不符资格将辞职[7] 声明信息 - 声明时间为2025年9月23日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名范以宁为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年9月23日作出声明[6] 候选人资格 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 符合多项任职资格条件，如非特定股东亲属等[2][3][4]

独立董事要求 - 候选人需有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 范以宁2025年9月23日作声明[7] - 已通过公司资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘焱为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘焱符合多项独立董事任职资格要求[2][3][4] 专业背景 - 刘焱具备会计专业副教授职称和博士学位[4] 审查情况 - 刘焱已通过公司提名委员会资格审查[4]