会议安排 - 会议于2025年12月10日10点在浙江嘉兴海盐县武原街道长安北路585号会议室召开[6][10] - 网络投票起止时间为2025年12月10日，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 会议采用现场与网络投票结合，现场记名投票[7] 人事变动 - 董事兼总经理侯俊波、董事缪骏杰辞职[12] - 提名马晓东、于佳俊为第四届董事会非独立董事候选人[12] 其他信息 - 聘请上海市锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见[9] - 会议登记及补选非独立董事议案详情参见相关公告[7][12]

大宗交易概况 - 11月28日大宗交易平台出现一笔成交，成交量30.00万股，成交金额308.70万元，大宗交易成交价为10.29元，相对当日收盘价折价0.77% [1] - 该笔交易的买方营业部为机构专用，卖方营业部为中国中金财富证券有限公司深圳分公司 [1] 股价与资金流向 - 公司当日收盘价为10.37元，上涨1.77%，日换手率为1.61%，成交额为2474.71万元 [1] - 全天主力资金净流出66.98万元，近5日该股累计上涨6.14%，近5日资金合计净流入35.06万元 [1] 融资数据 - 该股最新融资余额为4557.34万元，近5日增加222.83万元，增幅为5.14% [1]

大宗交易概况 - 2023年11月28日，力源科技发生一笔大宗交易，成交量为30.00万股，成交金额为308.70万元，成交价格为10.29元/股，相对当日收盘价折价0.77% [2] - 该笔交易的买方为机构专用席位，卖方为中国中金财富证券有限公司深圳分公司 [2] 近期市场表现 - 截至11月28日收盘，力源科技股价为10.37元，当日上涨1.77%，日换手率为1.61%，成交额为2474.71万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计上涨6.14%，期间主力资金净流入35.06万元，但当日主力资金净流出66.98万元 [2] 融资交易情况 - 公司最新融资余额为4557.34万元，近5日增加222.83万元，增幅为5.14% [2]

大宗交易概况 - 2025年11月28日，力源科技发生一笔大宗交易，成交量为30万股，成交金额为308.7万元，占该股当日总成交额的11.09% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为10.29元，较当日市场收盘价10.37元折价0.77% [1] 交易细节 - 该笔大宗交易的买方为“机构专用”席位 [2] - 该笔大宗交易的卖方为“有限去商贸副券公”席位 [2] - 交易明细显示，证券代码为688565，证券简称为力源科技 [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为4,737户 [1]

公司治理变动 - 力源科技于11月24日晚间发布公告，同意提名马晓东、于佳俊为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1]

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 应定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[15] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[40] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22][27] - 应于会议召开前2日（不包括开会当日）发出会议通知[22] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[28] - 决议经出席会议委员签字后生效，生效次日应向公司董事会通报[33] 其他规定 - 公司应在披露年度报告同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[13] - 下设审计部为日常办事机构，负责收集公司财务报表等相关资料[17][23] - 公司董事会应尊重审计委员会聘请或更换外部审计机构的建议，无充分理由不得搁置或不予表决[19][25] - 会议档案保存期限为10年[35] - 委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[37] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[45] - 本议事规则由公司董事会负责解释[45]

董事会会议 - 2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议[2] - 审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 提名马晓东、于佳俊为非独立董事候选人[2] - 马晓东1983年出生，未持股无关联[4] - 于佳俊1999年出生，未持股无关联[5] 后续安排 - 事项需提交股东会审议[2] - 公告日期为2025年12月25日[3]

会议相关 - 公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议[2] 规则修订 - 会议审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》[2] - 《审计委员会议事规则》修订无需股东大会审议[2] - 修订后的规则将在上海证券交易所网站披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月25日[4]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会12月3日13:00 - 14:00召开[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[1][3][4] - 投资者11月26日至12月2日16:00前可预征集提问[1][6] 参会及联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，有电话邮箱[7] 其他 - 2025年10月31日发布第三季度报告[2] - 公告2025年11月25日发布[9]