财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入623,124,046.02元，同比增长19.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为41,362,613.74元，同比增长11.89% [2]

财务表现 - 公司营业总收入为6 23亿元 较去年同期增加1 02亿元 同比增长19 54% 实现5年连续上涨 [1] - 归母净利润为4136 26万元 较去年同期增加439 68万元 同比增长11 89% [1] - 经营活动现金净流入为153 72万元 较去年同期增加6171 73万元 实现3年连续上涨 [1] - 摊薄每股收益为0 40元 较去年同期增加0 04元 同比增长11 11% [1] 盈利能力 - 公司最新毛利率为28 59% 较上季度增加0 76个百分点 [1] - 最新ROE为3 52% 较去年同期增加0 14个百分点 [1] 运营效率 - 公司最新总资产周转率为0 31次 [1] - 最新存货周转率为1 85次 [1] 资本结构 - 公司最新资产负债率为43 78% [1] 股东结构 - 公司股东户数为5605户 前十大股东持股数量为5709 54万股 占总股本比例为55 86% [1] - 前十大股东持股情况如下： - 吴耀宇持股35 7% [1] - 济南科技创业投资集团有限公司持股6 12% [1] - 段重行持股3 36% [1] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)持股2 82% [1] - 蒋霞持股1 81% [1] - 盐城兰盈投资发展合伙企业(有限合伙)持股1 70% [1] - 张小艺持股1 30% [1] - 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金持股1 29% [1] - 田万彪持股0 89% [1] - 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金持股0 87% [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月14日共有11个机构投资者持有兰剑智能A股股份合计持股量达1386.34万股占公司总股本的13.56% [1] - 前十大机构投资者包括济南科技创业投资集团、深圳市达晨财智创业投资等合计持股比例达13.55% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上涨1.66个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期持股增加的公募基金共2个包括鹏华上华一年持有期混合A等持股增加占比0.10% [2] - 本期持股减少的公募基金共1个为鹏华弘泽混合A持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共4个包括鹏华碳中和主题混合A、安联中国精选混合A等 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入6.23亿元 归母净利润4136.26万元 经营活动现金净流入153.72万元[1] - 摊薄每股收益0.40元 最新ROE为3.52%[1] - 毛利率28.59% 较去年同期下降0.71个百分点[1] 资产负债结构 - 最新资产负债率43.78% 较上季度上升5.66个百分点 较去年同期上升7.94个百分点[1] - 总资产周转率同比持平 同比下降1.56%[1] - 存货周转率1.85次 较去年同期减少0.40次 同比下降17.99%[1] 股权结构 - 股东户数5605户 前十大股东持股比例55.86%[1] - 第一大股东吴耀华持股35.7% 第二大股东济南科技创业投资集团持股6.12%[1] - 机构股东包括达晨创通(2.82%) 鹏华碳中和基金(1.29%) 指南行远私募基金(0.87%)[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等制度 [4][39] - 修订《公司章程》删除监事会相关表述，将"股东大会"修改为"股东会"，并调整条款序号 [6][40] - 变更注册资本至102,679,640元，因限制性股票归属增加股本471,660股 [5][40] 高管及核心技术人员变动 - 副总经理蒋霞因退休离职，不再担任任何职务且被移出核心技术人员名单 [10][11][16] - 蒋霞持有1,867,152股公司股份，其参与的专利等知识产权归属公司无纠纷 [15][17] - 公司研发人员数量从2022年末350人增至2025年6月末575人，占比34.28% [17] 经营与财务表现 - 2025年上半年营收6.23亿元（同比+19.54%），净利润4,136.26万元（同比+11.89%） [43] - 海外收入5,628.13万元（同比+164.10%），新增订单15亿元（同比+96%），在手订单20.6亿元（同比+56.89%） [44] - 经营活动现金流由负转正，完成2024年度分红3,372.86万元，累计分红1.45亿元 [43][47] 研发与创新成果 - 2025年上半年研发投入6,436.79万元（同比+18.21%），占营收10.33% [45] - 推出分布式超低压直流电辊筒输送系统等新产品，在研项目19项含2项国家重点计划 [45][46] - 上半年申请发明专利8项，获授权2项，累计申请知识产权62项，获授权53项 [46] 投资者关系与回购计划 - 拟回购股份1,000万至2,000万元用于员工激励，截至7月末已回购151,890股（耗资499.92万元） [48] - 2025年上半年组织投资者活动72场次，发布9份关系记录表，召开业绩说明会 [50] - 采用"一键通"服务推送股东大会信息，便利中小投资者参与网络投票 [26][29]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年8月召开 通知于2025年8月3日以邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席云女士召集并主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 报告内容与格式符合证监会和交易所要求 真实反映公司经营情况和财务状况 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 监事会保证信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》议案 [2] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 结合公司实际情况和业务发展需要 [2] - 有利于完善公司治理结构 更好满足经营发展需求 [2] - 符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 不存在损害中小股东利益情形 [2] - 监事会取消后 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 在股东大会审议通过前 监事会将继续履行法定职责 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月1日15点00分，地点位于山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月26日，登记在册股东有权出席，会议登记时间为2025年8月29日8:30-17:30，可通过信函或邮件方式办理，不接受电话登记 [3][4] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案，具体为《公司章程》修订并办理工商备案登记的议案及《公司资金管理制度》相关议案，均经公司第五届董事会第十次会议审议通过 [2] - 议案披露时间为2025年8月15日，公告发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，无关联股东需回避表决 [2] - 股东需对所有议案表决完毕方可提交，同一表决权以第一次投票结果为准，公司使用上证信息"一键通"服务推送参会邀请及议案信息以服务中小投资者 [3] 投票与参会程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）投票，首次使用互联网平台需完成股东身份认证 [2][3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 代理人出席会议需提供委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件及受托人身份证原件，法人股东需额外提供营业执照副本等材料 [4]

募集资金管理总则 - 公司募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 募集资金必须专款专用 符合国家产业政策和法律法规 原则上用于主营业务 增强公司竞争力和创新能力 [2] - 募集资金必须投资于科技创新领域 包括新技术新产品研发活动 方式涵盖购置设备 发放薪酬 采购研发材料 支付外部合作费用等 [2] - 董事会需持续关注募集资金存放管理和使用情况 防范投资风险 提高使用效益 [2] - 控股股东 实际控制人及关联人不得占用募集资金或利用募投项目获取不正当利益 发现占用需及时要求归还并披露 [2] - 董事和高级管理人员需确保募集资金安全 不得擅自或变相改变资金用途 [2] - 公开募集前董事会需论证投资项目可行性 明确金额 项目 进度和预期收益 报股东会批准 不得拼凑项目或虚假论证 [3] - 通过子公司实施募投项目时 子公司也需遵守本办法 [3] - 违反本办法导致公司损失需追究相关人员责任 [3] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户不得存放非募集资金或作其他用途 [3] - 多次融资需独立设置专户 超募资金也需存入专户管理 [3] - 资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 专户信息 对账单 查询权限 权利义务等内容 [4] - 通过控股子公司实施项目时 需公司 子公司 银行 保荐机构共同签署协议 [4] - 协议需报上交所备案并公告 提前终止需1个月内重签 [4] - 境外投资项目需确保资金安全性和规范性 在专项报告中披露措施和效果 [5] 募集资金使用 - 资金需严格按发行申请文件承诺的投资计划使用 严重影响计划时需报告上交所并公告 [6] - 禁止用于财务性投资 投资证券业务公司 变相改变用途 提供给关联人使用等行为 [6] - 使用程序需经部门申请 财务负责人签署 总经理审批 财务部门执行 [6] - 需确保资金使用真实公允 防止被关联人占用或挪用 [6] - 出现市场环境重大变化 项目搁置超一年 投资超期且投入不足50%或其他异常时 需重新论证可行性并披露 [7] - 项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 披露原因 存放情况 预计完成时间和措施 [8] - 终止原项目需尽快选择新项目 [8] - 可置换预先投入的自筹资金 置换需在资金到账6个月内实施 经董事会审议 保荐机构发表意见并披露 [8] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户实施 不得变相改变用途 限于主营业务 单次期限不超12个月 需先归还前次资金 [8] - 补充流动资金需董事会审议 保荐机构发表意见 披露基本情况 使用情况 金额期限 节约费用 风险投资情况等 到期前需归还至专户 [9] - 闲置资金可进行现金管理 通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 流动性好期限不超12个月 不得质押 [10] - 现金管理需董事会审议 保荐机构发表意见 披露基本情况 使用情况 额度期限 产品收益和安全性 [11] - 出现产品发行主体财务状况恶化或亏损时需披露风险提示和控制措施 [11] - 超募资金需用于在建及新项目 回购股份并注销 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 披露必要性和合理性 [12] - 超募资金临时补充流动资金或现金管理需说明必要性和合理性 董事会审议 保荐机构意见并披露 [12] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款需每12个月内累计金额不超超募总额30% 经董事会股东会审议 提供网络投票 保荐机构同意意见 披露基本情况 使用情况 必要性和计划 不进行高风险投资承诺 影响等 [13] - 单个或全部项目完成后节余资金用于其他用途需董事会审议 保荐机构意见并公告 低于1000万可免程序但需在年报披露 [13] 募集资金用途变更 - 募集资金必须按说明书用途使用 不得擅自改变 确需改变需董事会论证 股东会批准并披露 [14] - 改变用途包括取消或终止原项目实施新项目或永久补流 变更实施主体 变更实施方式等情形 需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议并披露 [15] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 需董事会决议 保荐机构意见并披露 [15] - 变更后资金需投资于主营业务 [16] - 董事会需审慎分析新项目可行性 确保市场前景和盈利能力 [16] - 变更募投项目需在董事会审议后2交易日内报告上交所并公告 涉及关联交易 购买资产 对外投资时需比照相关规则披露 [16] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易 披露交易原因 定价政策 影响和解决措施 [16] - 募投项目对外转让或置换需在董事会审议后及时公告原因 已使用金额 完工程度 效益 换入项目情况 定价依据等 [17][19] - 单个项目完成后节余资金用于其他募投项目需董事会审议 保荐人同意意见 低于100万或低于承诺投资额1%可免程序但需年报披露 用于非募投项目需按第二十一条履行程序和披露义务 [20] 募集资金管理与监督 - 公司需真实准确完整持续披露资金使用情况 财务部门设立台账记录支出和投入情况 内部审计部门每月检查并向审计委员会报告 [20] - 审计委员会认为存在违规或重大风险时需向董事会报告 董事会在收到报告后2交易日内报告上交所并公告 [20] - 公司需按山东证监局要求报备资金使用情况 [20] - 董事会每半年核查项目进展 编制并披露专项报告 解释实际进度与计划差异 披露闲置资金收益和投资信息 [21] - 专项报告需董事会审议 提交后2交易日内报告上交所并公告 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告并披露 [21] - 保荐机构或独立财务顾问需持续督导资金存放管理和使用 至少每半年现场核查 发现异常需督促整改并报告 [22] - 每个会计年度结束后保荐机构需出具专项核查报告 与年报一并披露 内容包括存放管理与使用情况 项目进展差异 置换情况 补流效果 现金管理情况 超募资金使用 投向变更 节余资金使用等 [22][23] - 公司需配合保荐机构督导核查和会计师事务所审计 提供必要资料 [22] - 董事会需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 [23] - 审计委员会和独立董事需持续关注资金使用 可聘请注册会计师出具鉴证报告 公司需配合并承担费用 [24] - 董事会收到鉴证报告后2交易日内报告上交所并公告 如存在违规需公告违规情形 后果及措施 [24] - 擅自改变用途 挪用用于证券投资或未披露使用情况导致损失时需处分责任人 严重时承担民事赔偿责任 [24] 附则 - 本办法自股东会审议通过之日起生效 [24] - 修改需董事会提出修改案 股东会审议批准 [24] - 董事会负责解释本办法 [25] - 未尽事宜按法律法规 规章 规范性文件及公司章程执行 [25] - 本办法中"以上"含本数 "以下"和"超过"不含本数 [25]

高级管理人员离任情况 - 副总经理蒋霞因达到法定退休年龄辞去职务 离任时间为2024年5月16日 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1][2] - 蒋霞直接持有公司股份1,867,152股 离任后将继续遵守减持相关法律法规 [2] - 离任不会对公司持续经营能力 研发实力和核心竞争力产生重大不利影响 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1][4] 核心技术人员调整 - 因退休离任 公司不再认定蒋霞为核心技术人员 核心技术人员数量由7人调整为6人 [2][3][5] - 蒋霞任职期间参与的专利等知识产权均为职务成果 所有权归属公司 不存在纠纷或潜在纠纷 [5] - 公司研发人员数量持续增长：2022年末350人（占比25.77%） 2023年末467人（占比31.20%） 2024年末612人 2025年6月末575人 [5] 公司研发体系状况 - 公司建立完善研发体系和人才梯队 不存在对特定核心技术人员单一依赖 [5] - 研发团队架构完整 管理体系健全 后备人员充足 现有团队能支撑未来技术发展 [5] - 各项研发活动正常有序推进 公司将持续加大研发投入完善团队建设 [5] 相关人员背景 - 蒋霞为山东大学工业自动化专业本科 工程技术应用研究员 曾任公司董事及副总经理 [2] - 职业生涯涵盖潍坊玻璃纸厂主管 中国轻骑集团发动机厂管理岗 山东明天信息产业集团总经理等职务 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [1] - 公司章程全文删除"监事会"及"监事"相关表述 并将"股东大会"统一修改为"股东会" [2] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划归属完成 公司总股本由102,207,980股增加至102,679,640股 新增471,660股 [2] - 注册资本相应变更为人民币102,679,640元 [2] 制度体系更新 - 修订9项现有治理制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等 [3] - 新制定4项治理制度包括《会计师事务所选聘制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 [3] 审议程序安排 - 所有变更事项尚需提交公司股东大会审议 [1][3] - 授权管理层办理工商变更备案登记手续 最终以市场监督管理部门核准内容为准 [3]