核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 展示主营业务增长、研发创新、全球化拓展及投资者回报等方面的积极进展 [1] 主营业务与经营质量 - 公司聚焦智能物流系统核心业务 构建多元化产品矩阵 业务覆盖欧洲、东南亚、非洲、南美洲、北美洲等多个国家地区 [1] - 在烟草、医药、国内电商等传统行业保持优势 并进入新能源、汽车、航空航天、食品、通信设备、跨境电商、石油化工、家电、工程机械、家具、半导体等多个行业 [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4136.26万元 同比增长11.89% [2] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正 现金流状况持续改善 [2] - 2025年1-6月新增订单15亿元 同比增长96% 其中海外项目总额1.4亿元 [4] - 截至2025年6月30日 公司在手订单20.6亿元 同比增长56.89% [4] 全球化战略与市场拓展 - 公司基于海外布局先发优势积极推进全球化战略 参加美国、德国、韩国、沙特、新加坡、澳大利亚等多个国家物流行业展会 [2] - 通过海外展会增强品牌知名度及市场影响力 为海外市场开拓积蓄力量 [2] 研发创新与知识产权 - 公司坚持"惟有创新"发展理念 提升科技创新成果转化和产业化水平 致力于发展新质生产力 [4] - 2025年上半年研发投入占营业收入比例达10.33% [4] - 推出分布式超低压直流电辊筒输送系统、大尺寸版美标穿梭板、灵动版料箱壁虎机器人、蜘蛛料箱机器人系统、酿酒行业专用堆垛机、大载重RGV、新一代卷烟分拣系统中绿色包装系统等多款新产品 [4][5] - 截至2025年6月30日 在研项目19项 其中国家重点研发计划2个 工信部揭榜挂帅项目1个 省市级重点研发项目5个 省市级人才项目6个 [6] - 2025年上半年共申请知识产权62项 获得知识产权53项 包括发明专利申请8项、获得2项 实用新型专利申请36项、获得24项 外观设计专利申请13项、获得19项 软件著作权申请5项、获得8项 [6][7] - 累计知识产权数量：发明专利申请193项、获得103项 实用新型专利申请301项、获得215项 外观设计专利申请66项、获得49项 软件著作权申请80项、获得77项 [7] 运营管理与数字化建设 - 公司优化运营管理 完善采购竞价系统、合同电子签章管理、ERP与银行付款（银企直联）系统 以及预核算管理、项目管理、绩效管理等模块 [8] - 成功建立计划管理、生产管理、供应链管理、质量管理、安全管理、信息化管理、人力资源管理、仓库管理系统等多个关键系统 实现数据共享、线上无纸化和自动化集中核算 [8] 投资者回报与公司治理 - 公司于2025年6月20日完成2024年度现金分红 每10股派发现金红利 分红率30.29% [8] - 控股股东提议股份回购 公司于2025年6月6日发布回购方案 拟使用自有资金1000万至2000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [8][9] - 截至2025年7月31日 累计回购股份151890股（占总股本0.15%） 支付资金499.92万元 [9] - 2025年上半年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会、7次专门委员会会议 有效发挥治理职能 [9] 信息披露与投资者沟通 - 公司认真履行信息披露义务 确保信息合规高效、清晰透明 保护投资者知情权 [10] - 采用"走出去+请进来"方式 组织投资者开放日、业绩说明会、券商策略会、主动路演等活动 2025年上半年发布9份投资者活动关系记录表 接待投资者72场次 [10] 合规管理与培训 - 公司持续关注监管政策变化 强化"关键少数"合规意识 通过培训提升信息披露、重大事项报告、内幕信息管理等方面的履职技能 [10][11] - 2025年上半年组织董监高及相关人员参加上海证券交易所、山东监管局、山东上市公司协会等培训及交流活动7次 并进行窗口期合规提醒 [10][11]

公司基本信息 - 公司全称为兰剑智能科技股份有限公司 英文名称为BlueSword Intelligent Technology CO LTD [3] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号 [3] - 公司注册资本为102.6796百万元人民币 [3] - 公司股票于2020年12月2日在上海证券交易所科创板上市 股票代码688557 股票简称兰剑智能 [3] - 公司由山东兰剑物流科技有限公司整体变更设立 在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记 统一社会信用代码91370100264287770A [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 每股面值1元人民币 [7] - 公司已发行股份总数为102.6796百万股 均为人民币普通股 [7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为51百万元 发起人共19人 [7] - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程 增减注册资本 合并分立等事项 [21] - 董事会由9名董事组成 其中设独立董事3人 职工代表董事1人 设董事长1人 [49] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [4] - 法定代表人由董事长担任 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 [3] 经营范围 - 主营业务涵盖工业机器人制造 智能仓储装备销售 物料搬运装备制造 软件开发 信息系统集成服务等领域 [5] - 经营模式包括技术开发 技术咨询 技术服务 设备租赁 供应链管理及进出口业务 [5] - 需经批准的项目包括特种设备制造 建设工程施工 特种设备安装改造修理等行政许可事项 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 剩余财产分配等法定权利 [14] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [15] - 股东应遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [18] 重大事项决策机制 - 增加资本可采用公开发行 定向发行 派送红股 公积金转增股本等方式 [8] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [9] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本 员工持股计划 维护公司价值等七种情形 [10] 信息披露与审计 - 公司需定期查询股东持股变更情况 及时掌握股权结构 [13] - 董事会需就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会说明 [51] - 公司应保证所披露信息真实准确完整 董事需对定期报告签署书面确认意见 [46] 内部控制制度 - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [48] - 审计委员会成员以外董事或高级管理人员给公司造成损失时 符合条件股东可请求提起诉讼 [17] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [8]

信息披露管理制度总则 - 信息披露制度旨在保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板上市规则制定 [1] - 信息披露义务人包括公司、董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组相关方等主体 [1] - 信息披露需同时向所有投资者披露，不得提前泄露，法律另有规定的除外 [1] 信息披露基本原则 - 内幕信息知情人和非法获取内幕信息者不得公开或泄露信息，不得利用内幕信息交易 [2] - 董事和高级管理人员需忠实勤勉履行职责，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 自愿披露信息需真实、准确、完整，不得与法定披露信息冲突，不得误导投资者或进行选择性披露 [2] - 公开承诺需及时披露并全面履行，信息披露文件包括招股说明书、定期报告和临时报告等 [2][8] 信息披露渠道与形式 - 公司需在上海证券交易所网站和证监会指定媒体披露信息，并将公告文稿报送山东省证监局并置备于公司住所 [3] - 不得以新闻发布或答记者问代替报告公告义务，非交易时段发布重大信息需在下一交易时段前披露公告 [3] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，内容需符合证监会和交易所规定 [3] - 年度报告需经会计师事务所审计，年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在2个月内披露，季度报告在1个月内披露 [4] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核，董事和高级管理人员需签署书面确认意见 [5] - 董事无法保证报告真实性、准确性、完整性时需投反对票或弃权票，并发表意见 [5] 业绩预告与业绩快报 - 公司预计年度业绩出现净利润为负、扭亏为盈、同比变化50%以上等情形时，需在会计年度结束1个月内进行业绩预告 [6] - 定期报告披露前可发布业绩快报，披露营业收入、营业利润、净利润等主要财务数据，业绩泄露或交易异常波动时需及时披露业绩快报 [6] - 业绩快报与定期报告财务数据差异幅度达10%以上时需披露更正公告 [7] 临时报告披露要求 - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件时需立即披露，包括大额赔偿责任、资产减值准备、股东权益为负值等情形 [9] - 重大事件出现难以保密、泄露或市场传闻时需及时披露现状及风险因素 [10] - 披露重大事项后出现进展或变化时需及时披露进展情况及可能影响 [11] 应披露的交易标准 - 交易披露标准包括资产总额占公司总资产10%以上、成交金额占市值10%以上、标的资产净额占市值10%以上等 [13] - 日常经营范围内交易披露标准包括交易金额占最近一期总资产50%以上且绝对金额超1亿元，或占营业收入50%以上且超1亿元 [14] 担保与关联交易披露 - 提供担保需经董事会或股东会审议并及时披露，单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%等情形需提交股东会审议 [14] - 关联交易披露标准包括与关联自然人成交金额30万元以上，或与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元 [15] - 关联交易豁免披露情形包括一方认购另一方公开发行证券、参与公开招标拍卖、公司单方面获得利益等 [15][16] 其他重大事项披露 - 重大诉讼仲裁披露标准包括涉案金额超1000万元且占公司总资产或市值1%以上，或股东会董事会决议被申请撤销 [16] - 利润分配和资本公积金转增股本方案需经董事会审议后及时披露 [16] - 股票交易异常波动时需于次一交易日披露公告，特殊情况经交易所安排在非交易日公告 [17] 信息披露事务管理 - 董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人，证券部为日常工作机构 [17] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加股东会、董事会会议，了解公司财务和经营情况 [17][18] - 董事、高级管理人员需勤勉尽责关注信息披露文件编制，保证定期报告和临时报告及时披露 [18] 财务管理和内部控制 - 财务负责人总体负责公司财务管理和会计核算，对财务资料真实性、准确性、完整性负直接责任 [20] - 公司实行内部审计制度，审计委员会负责与外部审计沟通、监督内部审计、评价内部控制体系 [24][25] 信息披露暂缓与豁免 - 涉及国家秘密或其他可能导致违反保密规定的事项可依法豁免披露 [26] - 涉及商业秘密且披露可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密或损害利益时可暂缓或豁免披露 [27] - 暂缓或豁免披露原因消除、信息难以保密或已泄露时需及时披露 [27] 信息沟通与档案管理 - 董事会秘书作为投资者关系活动负责人，投资者关系活动需建立完备档案 [28][29] - 证券部负责信息披露相关文件档案管理，保管期限不少于十年 [29] - 查阅信息披露文件需经董事会秘书书面同意，查询申请与同意函保存期限不少于十年 [29] 责任追究机制 - 董事、高级管理人员、部门及下属公司负责人未及时准确报告信息披露事项造成重大损失或受监管处罚的，公司可降低薪酬、扣发奖金或解聘职务 [30] - 公司未追究责任时，董事会秘书有权建议董事会处罚，需及时将责任追究情况报告交易所 [30][31] 附则 - 制度自股东会审议通过之日生效，由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规、监管规定和公司章程执行 [31]

公司治理动态 - 公司于8月14日晚间发布第五届监事会第八次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于审议及其摘要的议案》等议案 [2]

公司人事变动 - 兰剑智能副总经理蒋霞因达到法定退休年龄辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1]

财务表现 - 公司实现营收6.23亿元 同比增长19.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4136万元 同比增长11.89% [1] - 扣非净利润2923万元 同比下降1.34% [1] - 基本每股收益0.40元 [1] 业务发展 - 公司持续深耕机器人智慧物流系统行业 [1] - 顺利交付新能源汽车、电器、烟草、新材料等行业项目 [1] - 营业收入规模性增长带动利润总额、净利润和每股收益指标均有10%以上增幅 [1] 研发投入 - 研发投入同比增加991.36万元 [1] - 研发投入占营业收入比例因营收增幅较大而略有下降 [1]

公司人事变动 - 兰剑智能副总经理蒋霞因达到法定退休年龄辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [2] - 因蒋霞离任 公司不再认定其为核心技术人员 [2] 公司业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成：智能制造占比92.93% 智能仓储物流自动化系统服务占比6.95% 其他业务占比0.12% [2]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约6.23亿元，同比增长19.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增长11.89% [2] - 基本每股收益0.4元，同比增长11.11% [2]

累积投票制适用情况 - 适用于单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上，或选举或变更两名及以上董事议案[2] 累积表决票数计算 - 股东累积表决票数为所持表决权股份数乘以股东会选举董事总人数之积，多轮选举时按每轮应选董事人数重新计算[6] - 选举独立董事和非独立董事时，投票权数分别为所持股份总数乘以应选独立董事和非独立董事人数之积，且投票权分别投向对应候选人[6] 投票规则 - 所有股东可按意愿将累积表决票数投向候选董事，但所投候选董事人数不能超应选董事人数[7] - 股东对候选董事投票总数多于累积表决票数，或所投候选董事人数超过应选董事人数，投票无效视为弃权[7] - 股东对候选董事投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额部分视为放弃[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[11] 缺额处理 - 当选董事人数少于应选董事但超法定最低人数和公司章程规定董事会成员人数三分之二以上，缺额下次股东会选举填补[11] - 当选董事人数少于应选董事且不足法定最低人数或公司章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行二、三轮选举，三轮未达要求则两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] - 获得超参加会议股东所持表决股份数二分之一以上选票的候选人多于应选董事人数，按得票数排序，票数相同则进行二、三轮选举，三轮未决则下次股东会另行选举，导致董事会成员不足规定人数则两个月内再次召开股东会选举缺额董事[12]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议[9] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经股东会审议[10] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议[10] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会决议且三分之二以上表决权通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审议[10] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[11] 担保执行 - 法律规定抵押、质押登记需在担保合同签订二十日内办理[13] - 全资或控股子公司且其他股东同等比例担保可豁免部分股东会审批[11] 担保管理 - 担保期间指派专人关注被担保人情况，到期前一月发催款通知[15] - 被担保人到期未还款，十个工作日内执行反担保措施[16] - 被担保人发生机构变更按法律追偿债务[16] - 担保债务展期继续担保需重新履行审批和披露义务[16] - 被担保人到期十五个交易日未偿债或偿债能力受影响应及时披露[16] 责任与制度 - 违规责任人董事会视情况处分[16] - 责任人违规造成损失应赔偿[16] - 制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[18] - 制度自股东会审议通过生效[19] - 控股子公司对外担保比照执行[20] - 制度由董事会负责解释[21]