中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 12 月 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 中巨芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和 管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的全体董事（含独立董事）、高级 管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第四条 公司董事会决定高级管理人员的薪酬方案；公司股东会决定董事的 薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬 时，相关董事应当回避。 ...

核心交易公告 - 中巨芯拟与关联方巨化股份及其控股股东巨化集团续签《日常生产经营合同书》[1] - 合同旨在规范公司在原材料供应、生产能源供应、公共工程维护服务、运输服务及环保检测后勤服务等方面的日常关联交易行为[1] - 合同有效期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[1]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-045 中巨芯科技股份有限公司 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：中巨芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟与公司第一大股东浙江巨化股份有限公司（以下简称"巨化股份"） 及其控股股东巨化集团有限公司（以下简称"巨化集团"）续签《巨化集团有限 公司、浙江巨化股份有限公司与中巨芯科技股份有限公司日常生产经营合同书》 （以下简称"《日常生产经营合同书》"），规范日常关联交易行为，维护各方 及其股东的合法权益，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于公司减少重复投 资和资源浪费，保障生产经营安全与稳定。合同书有效期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。 一、关联交易基本情况 公司拟与巨化股份及其控股股东巨化集团续签《日常生产经营合同书》，以 此规范公司与其在部分原材料供应、生产能源供应、公共工程维护服务、运输服 务、环保检测后勤服务等方面的日常关联交易行为。合同有效期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-046 中巨芯科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价合理、公允， 不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独 立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润 来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审 议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公 司 2025 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实际募集资 金净额为人民币 180,675.03 万元，其中超募资金为人民币 30,675.03 万元。公司 拟使用超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出， 本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.34%。 公司承诺 每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额，将不超过对应超 募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金 投资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投 资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-044 中巨芯科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-047 中巨芯科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资 | √ | | | 金的议案 | | | 2 | 关于与关联方续 ...

中巨芯公告，拟与公司第一大股东浙江巨化股份有限公司及其控股股东巨化集团有限公司续签《日常生 产经营合同书》。合同书有效期限为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。此举旨在规范日常 关联交易行为，维护各方及其股东的合法权益，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会 对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于公司减少重复投资和资源浪费，保障 生产经营安全与稳定。 ...

公司业务与客户关系 - 公司产品已稳定供应于中芯国际、SK海力士等国内外知名集成电路制造企业 [1] - 产品品质及持续稳定的供应能力已得到客户认可 [1] - 公司与中芯国际、长江存储、华虹集团等建立了长期合作关系 [1] 公司产品与技术实力 - 公司产品如电子级氢氟酸、硫酸、硝酸等被认定为技术水平国际先进或国内领先 [1] - 产品打破国际垄断，实现降准替代 [1] - 公司专注于半导体材料领域 [1] 公司发展战略与布局 - 公司紧跟市场与客户的需求及变化，持续技术创新，丰富产品系列 [1] - 公司加快市场开拓，尤其是境外半导体客户 [1] - 公司围绕集成电路客户需求，对电子湿化学品、电子特种气体供应能力做了统筹布局，实施了扩能改造项目和先进电子化学材料项目 [1]

公司业务与客户 - 公司产品已稳定供应于中芯国际、SK海力士等国内外知名集成电路制造企业 [2] - 产品品质及持续稳定的供应能力已得到客户认可 [2] 公司发展战略 - 公司紧跟市场与客户的需求及变化 [2] - 持续技术创新以丰富产品系列 [2] - 加快市场开拓，尤其是针对境外半导体客户 [2]

公司业务与客户 - 公司产品已稳定供应于中芯国际、SK海力士等国内外知名集成电路制造企业 [1] - 产品品质及持续稳定的供应能力已得到客户认可 [1] 公司发展战略 - 公司紧跟市场与客户的需求及变化 [1] - 持续技术创新，丰富产品系列 [1] - 加快市场开拓，尤其是境外半导体客户 [1]