会议情况 - 2025年8月25日公司第二届监事会第四次会议通讯召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[4] - 审议通过使用闲置资金进行现金管理议案，拟用不超7.5亿募集和6亿自有资金[5] - 审议通过全资子公司吸收合并及变更募投项目实施主体议案[6] - 审议通过取消监事会及废止规则议案，需提交股东大会审议[7]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入5.67亿元，同比增长20.40% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为813.77万元，同比下降64.57% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为7712.30万元，同比增长86.75%，主要因经营性应付票据上升导致采购现金流出减少 [3][4] - 基本每股收益0.0055元/股，同比下降64.52% [3][4] 业务板块表现 - 电子湿化学品板块营业收入4.34亿元，同比增长25.57% [9] - 电子特种气体及前驱体板块营业收入1.20亿元，同比增长5.86% [9] - 电子湿化学品销量75641.42吨，同比增长39.69% [9] - 电子特种气体及前驱体销量1372.65吨，同比增长12.45% [9] 研发投入与创新 - 研发费用4059.64万元，占营业收入比例7.17%，同比增长38.70% [9][18] - 新获授权发明专利2项，累计已获授权发明专利59项 [9][18] - 研发人员116人，占员工总数16.29%，其中中高级工程师56名 [13][22] - 重点开发多款新型蚀刻液配方及前驱体材料，部分产品进入产业化装置建设阶段 [9][17] 行业地位与竞争优势 - 产品涵盖电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料三大板块，包括电子级氢氟酸、电子级硫酸等十余种产品 [5][13] - 子公司浙江凯圣氟化学和浙江博瑞电子分别于2022年和2024年获评国家级专精特新"小巨人"企业 [16] - 通过SGS认证的质量管理体系，配备高精度分析检测设备保障产品品质 [14] - 与中芯国际、华虹宏力等头部客户建立长期稳定合作关系，客户黏性较高 [15] 技术研发进展 - 完成BDEAS等产品产业化装置建设，开展多款金属/硅基前驱体产品技术开发 [17] - 高纯氯化氢、电子级盐酸原料提纯技术取得阶段性成果 [17] - 开发出四款蚀刻液新产品并通过目标客户测试实现量供 [17] - 开展电子湿化学品先进包装技术开发，提升产品品质与稳定性 [17] 生产经营模式 - 采用"以销定产、订单驱动、合理库存"的生产经营模式 [5] - 主要采用直销模式（含非寄售和寄售模式），少量通过经销商销售 [6] - 采购体系实行标准化制度，通过比价、议价、招标方式选定供应商 [7] - 建立独立完整的研发、采购、生产、质量检测和销售体系 [5] 行业背景与定位 - 属于电子化学材料行业，产品应用于集成电路、显示面板、光伏等制造环节 [5] - 产品涉及清洗、刻蚀、成膜等关键工艺环节，是半导体产业不可或缺的关键材料 [5] - 位于电子信息与化工行业交叉领域，属于技术密集型行业 [5] - 产品需满足高纯度要求（金属杂质含量达ppt级） [2][5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第四次会议于2025年召开 全体3名监事实际出席 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制符合法律法规和公司章程 内容客观真实反映公司经营管理和财务状况 信息披露无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板监管规则 实行专户存储和专项使用 未出现资金用途变更或损害股东利益情况 [2] - 募集资金使用情况详见专项报告（公告编号：2025-024） [2] 现金管理计划 - 拟使用最高不超过人民币75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 拟使用最高不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理（具体金额未在原文明确 根据上下文推断） [2] - 现金管理旨在提高资金使用效率并降低资金成本 符合公司及全体股东利益 [2] - 具体安排详见现金管理公告（公告编号：2025-025） [2] 子公司结构调整 - 全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体 旨在优化资源配置并降低管理成本 [3] - 该调整符合公司战略发展需求 不会对募投项目产生不利影响 且未改变募集资金投向 [3] - 具体方案详见专项公告（公告编号：2025-027） [3] 公司治理变更 - 取消监事会及变更经营范围事项已获监事会审议通过 [4] - 公司章程修订及管理制度调整事宜需提交股东大会审议 [4] - 具体变更内容详见公告（公告编号：2025-028） [4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点00分在浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室召开 [2] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案包括修订《公司章程》并授权办理工商变更登记 [2] - 涉及修订公司治理制度及董事选举等非累积投票议案 [2][12] - 所有议案已通过公司第二届董事会第八次会议审议 并于2025年8月27日通过指定媒体披露 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月4日 A股股东可凭登记在册的股权行使表决权 [4][5] - 股东可通过现场登记或委托代理人方式参与 登记截止时间为2025年9月10日17:00 [6][9] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证信息向股东推送参会邀请及议案信息 [3] 投票规则说明 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [1]

核心交易内容 - 全资子公司凯圣氟化学吸收合并另一全资子公司中巨芯（衢州），合并后凯圣氟化学存续并继承所有资产、负债、业务及人员，中巨芯（衢州）法人资格注销 [1][2][4] - 募投项目"集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目"实施主体由中巨芯（衢州）变更为凯圣氟化学，项目投资金额、用途及地点均保持不变 [1][2][4] 交易主体财务数据 - 吸收方凯圣氟化学2023年度总资产13.30亿元，净资产5.97亿元，营业收入7.46亿元，净利润5676.71万元；2024年1-6月总资产12.83亿元，净资产6.09亿元，营业收入4.11亿元，净利润1128.99万元 [3] - 被吸收方中巨芯（衢州）2023年度总资产4.17亿元，净资产3.69亿元，无营业收入，净亏损63.40万元；2024年1-6月总资产4.27亿元，净资产3.71亿元，净利润174.30万元 [4] 募集资金背景 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额18.07亿元，用于包括集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目在内的多个项目 [5] - 该项目原计划投资金额1.5亿元，为变更后募投项目之一 [6] 交易动因及影响 - 吸收合并旨在优化管理结构、降低管理成本、整合资源，符合公司战略发展需求 [2][7] - 交易不改变募集资金实质投向，不会对项目实施产生实质性影响，且双方原本即纳入合并报表范围，不影响公司整体经营 [7][8] 审议程序 - 该事项已于2025年8月25日经董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议 [2][8] - 保荐机构国泰海通证券对本次交易无异议，认为决策程序符合相关监管规则 [9]

薪酬适用人员 - 制度适用于全体董事（含独立董事）、高级管理人员[4] 薪酬管理机构 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] 薪酬决定主体 - 董事会决定高级管理人员薪酬方案，股东会决定董事薪酬方案[6] 各类人员薪酬情况 - 在公司任职非独立董事按岗位考核领薪，不发董事津贴[9] - 未任职非独立董事不领薪酬及津贴[10] - 独立董事领津贴，金额经股东会审议[11] - 高级管理人员报酬含基本年薪、绩效年薪等[12] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按月发放[14] - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[14] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅等[17]

中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略投资委 员会，各董事会专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设董事会秘书，对董事会负责。公司董事会下设证券部，协助 董事会秘书处理董事会日常事务。 第二章 董事 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 凡是《公司章 ...

中巨芯科技股份有限公司 章 程 | | | 中巨芯科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中巨芯科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式发起设立， 原在衢州市市场监督管理局注册登记，现迁入至浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330802MA29U4396U。 第三条 公司于 2023 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 36,931.90 万股， 于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：中巨芯科技股份有限公司 公司英文名称：Grandit Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 ...

中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部 门规章，以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 与关联人有利害关系的董事、股东就关联事项进行表决时，应采取 回避措施； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价、有偿" 原则，关联交易的价格或收费原则上不 ...

中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《指引》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人 ...