科创板大宗交易概况 - 7月11日共有13只科创板股发生大宗交易，合计成交26笔，累计成交量1393.65万股，成交额合计2.56亿元 [1] - 成交金额最多的是威腾电气，大宗交易成交量为233.52万股，成交金额6351.84万元，其次是汇成股份、昀冢科技，成交金额分别为5727.15万元、2382.63万元 [1] - 科创50指数当日上涨1.48%，402只科创板股上涨，占比68.25%，发生大宗交易的科创板股平均上涨3.58% [1] 个股表现与折溢价情况 - 大宗交易折价率居前的个股包括威迈斯（折价25.02%）、达梦数据（折价21.16%）、复洁环保（折价19.12%），汇成股份是唯一溢价成交的个股（溢价0.93%） [1] - 涨幅居前的个股有益方生物（+18.04%）、奥浦迈（+13.45%）、威迈斯（+6.71%），跌幅居前的有昀冢科技（-1.89%）、汇成股份（-0.92%）、海目星（-0.16%） [1] 机构参与与资金流向 - 机构参与的成交共12笔，涉及4只个股，机构买入金额居前的是复洁环保（1407.54万元）、奥浦迈（1048.80万元）、益方生物（1001.30万元） [2] - 6只个股获主力资金净流入，净流入资金居前的有益方生物（1669.25万元）、华曙高科（552.70万元）、锴威特（546.74万元），净流出资金居前的有昀冢科技（899.35万元）、海目星（734.59万元）、富创精密（312.64万元） [2] 大宗交易明细数据 - 威腾电气大宗交易成交233.52万股，均价27.20元，折价11.05%，金额6351.84万元 [2] - 汇成股份成交585.00万股，均价9.79元，溢价0.93%，金额5727.15万元 [2] - 昀冢科技成交151.76万股，均价15.70元，折价18.44%，金额2382.63万元 [2] - 富创精密成交40.00万股，均价52.38元，折价0.49%，金额2095.20万元 [2] - 威迈斯成交70.90万股，均价20.86元，折价25.02%，金额1478.97万元 [2]

公司注册资本变更 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.9元（含税），同时资本公积金转增股本每股转增0.2股，不送红股 [1] - 权益分派已于2025年5月29日实施完成，注册资本由人民币股增加至210,508,561股 [2] - 公司回购专用证券账户中1,666,533股股票用途变更为注销并减少注册资本，注销后总股本减少1,666,533股，注册资本由210,508,561元减少至208,842,028元 [2] 公司章程修订 - 根据注册资本变更情况，修订《公司章程》第六条，注册资本更新为人民币208,842,028元 [4][5] - 修订第二十一条，更新公司股份总数 [6] - 授权董事会及经理层办理工商变更、备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至工商登记完成 [6] 后续安排 - 公司将在股东会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本变更登记及《公司章程》备案 [6] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [6]

限制性股票激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格由21.13元/股下调至16.89元/股，授予数量由360万股增至431.316万股 [1] - 调整原因系2024年利润分配方案实施（每股派现0.9元含税+资本公积转增0.2股），通过公式P=(P0-V)/(1+n)计算得出新价格 [3][5] - 授予数量调整依据公式Q=Q0×(1+n)，转增比率0.19810使原360万股对应增加71.316万股 [5][6] 决策程序履行情况 - 董事会审议通过调整议案，监事会核查激励对象名单且公示期无异议 [1][2] - 股东大会批准2024年利润分配预案，总股本从1.757亿股增至2.105亿股（转增3480.7万股） [3] - 董事会薪酬委员会及法律顾问均确认调整符合科创板规则及激励计划条款 [6][7] 财务分配方案细节 - 2024年现金分红总额1.566亿元（含税），占归母净利润78.82%，差异化调整后每股实际派现0.89146元 [3][4] - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为5月29日 [4] 调整影响说明 - 本次调整不改变激励计划总成本，对财务状况及核心团队稳定性无实质性影响 [6] - 法律意见书强调调整程序合规，已履行现阶段信息披露义务 [7]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月3日以书面结合通讯方式发送 [1] - 会议由董事长余永安先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会6名 [1] - 会议召集、召开和表决情况符合《公司法》及相关法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 限制性股票激励计划调整 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 [1] - 调整原因及调整后的价格、数量符合相关规定 [1] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司章程修订 - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [2] - 修订后的《公司章程》需经股东会审议通过后生效实施 [2] - 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 [2] 临时股东会召开 - 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [3] - 同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 [3]

股东会召开基本情况 - 股东会将于2025年7月28日14点在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 会议材料将在上海证券交易所网站披露 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [3] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月21日 [4] - 登记在册的股东有权出席并委托代理人表决 [4] - 代理人需携带相关证件和授权委托书办理登记 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月25日9:00-17:00 [8] - 登记地点为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部 [8] - 可通过信函或电子邮件方式登记 [8] 其他事项 - 与会股东需自行承担交通和食宿费用 [8] - 股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [8] - 联系方式：邮箱zqb@guokegroup.com，电话0791-88115098 [8]

激励计划调整 - 2025年7月11日通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[4] - 授予价格由21.13元/股调为16.89元/股[1][8] - 授予数量由360.0000万股调为431.3160万股[1][8] 权益分派 - 2024年度拟按每股派现0.9元，合计派现156,631,521.60元，占净利润78.82%[5] - 以174,035,024股为基数转增34,807,004股，总股本变为210,508,561股[5] - 调整后每股现金红利0.89146元/股，流通股份变动比例0.19810[5] 其他 - 2025年5月22日披露2024年年度权益分派实施公告，登记日5月28日，除权除息日5月29日[6] - 调整对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定及计划实施[9] - 薪酬与考核委员会、律师认为调整合规，无损害股东利益情况[10][11]

激励计划进展 - 2024年7月30日审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年11月21 - 30日公示激励对象名单[5] - 2024年12月27日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2024年12月27日审议通过授予限制性股票议案[7] - 2025年7月11日审议通过调整激励计划授予价格及数量议案[7] 分红转增 - 拟按每股0.9元派发现金红利，合计156,631,521.60元[8] - 每股转增0.2股，转增后总股本210,508,561股[9] - 调整后每股现金红利0.89146元/股[9] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格16.89元/股[10][11] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予数量431.3160万股[11] 调整影响及合规 - 调整对财务和经营无实质影响[12] - 调整不影响团队稳定和激励计划实施[12] - 调整原因、价格和数量符合规定[12] - 调整不存在损害公司及股东利益情形[12] 信息披露 - 公司将及时公告相关文件[13] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[13]

公司上市与股本变动 - 2023年6月21日在上海证券交易所科创板上市，发行3667万股，每股发行价43.67元[6][14] - 公司注册资本变更为人民币208,842,028元，已发行股份数为208,842,028股[8][15] - 2023年度利润分配每股派现0.8元（含税），每股转增0.2股；2024年度每股派现0.9元（含税），每股转增0.2股[14][15] 股权结构 - 三名发起人：江西省军工控股集团有限公司认购4500万股，股权比例45.00%；泰豪科技股份有限公司认购4000万股，股权比例40.00%；南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）认购1500万股，股权比例15.00%[14] 股份转让与交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 公司治理规则 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 公司对外担保多项情形需股东会审议，董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[37][38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违法决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体向法院诉讼[27][28] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名；战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，各含相应数量独立董事[98][99][100][101] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员任期与董事会相同，经续聘可连任[103][104] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司有不同阶段现金分红比例要求，变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[115][117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[124][125] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国防科技工业主管部门备案[145]

业绩分配 - 2024年度拟每股派现金股利0.9元（含税），转增0.2股[1] 股本变更 - 2025年5月29日注册资本和股份总数增至210,508,561元/股[2] - 2025年6月30日注销1,666,533股，总股本减至208,842,028股[2][3] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数为208,842,028元/股[4] - 修订议案需股东会审议，通过后办理工商变更[4][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月28日14点在江西南昌召开[2] - 网络投票7月28日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][3][5] - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月21日[12] - 拟现场出席会议登记7月25日在证券部进行[15] 投票规则 - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为议案一[8] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[7][8] - 首次登陆互联网投票平台需完成身份认证[9] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[9][10]