限制性股票激励计划 - 2023年预留授予日激励对象共7人[1] - 核心技术人员张志刚、王瑞洁分别获授0.7211万、0.6555万股[1] - 其他5人共获授2.9818万股，激励对象合计获授4.3584万股[1] - 激励对象获授股票均未超总股本限制[1] - 激励对象不包括外籍员工、独立董事、监事等[2]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-051 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,364,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,364,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

会议安排 - 2024年8月27日董事会提议召开股东大会[6] - 2024年8月28日公告召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日14:30召开现场会议[7] - 2024年9月12日进行网络投票[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表38,608,426股，占比43.6335%[9] - 网络33名股东代表1,756,493股，占比1.9851%[9] - 合计39名代表40,364,919股，占比45.6186%[9] 会议结果 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》获通过[14] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[15] - 法律意见书一式三份，签字盖章生效[16]

公司概况 - 公司系拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的 CAE 软件企业，在细分领域领先、研发能力强，具备领先的技术和研发实力[2][3] - 公司参与多项国家级重要项目，时间成本是所有 CAE 公司面临的难题，公司具有十年以上的技术积累和沉淀优势[3] - 公司的上市为公司提供资金实力，能够吸引优质人才和加快研发进度[3] 技术优势 - 公司在底层技术上与国际竞争对手差距不大，甚至从算法层面看是超过一些竞争对手[3] - 公司在新能源领域有差异化优势，新的场景需要新的求解器与新的算法，公司擅长运用高性能计算[3] - 公司正在探索生成式数字孪生技术，将人工智能与 CAE 相结合，深化 CAE 引擎的创新[3] - 未来公司的数字孪生系统将能够预测未来趋势和潜在问题，为客户提供高度精确和动态的产品性能模拟环境[3] 市场拓展 - 公司在汽车市场寻找增量机会，汽车行业 CAE 工程仿真已深度嵌入研发流程中[4] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先，产品在这些领域具有竞争力[4] - 公司正在根据不同行业特点开发对应的数字孪生模型和系统解决方案[4] 研发投入 - 公司正在嘉兴建大型实验室，并进一步细分人才梯队，加大研发投入[4] - 公司正在进行并购整合，希望近期有新项目落地，以补足产品线[4]

业绩说明会安排 - 2024年9月13日14:00 - 16:00举行2024年半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在9月6 - 12日16:00前提问[2][6] 参与信息 - 参加人员含董事长、总经理陈灏等[5] - 联系人是公司董秘办，有电话、传真、邮箱[7] 其他 - 2024年8月28日已发布半年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-049 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 62.4749 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7011% | | 累计已回购金额 | 4,591.0798 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.65 元/股~96.67 元/股 | 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 170 元/股（含）调整为不超过人民币 116.44 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 9 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案............ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

经营情况 - 2024年上半年公司营业收入为5,175.07万元，较上年同期增长140.77% [2][3] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-6,643.08万元，较去年同期亏损有所扩大 [2][3] - 公司加大了研发投入，2024年上半年研发费用达到6,854.45万元，同比增长76.61% [3] 费用管控 - 公司通过优化岗位人员配置，2024年上半年总人数由2023年末的316人减少至302人 [4] - 公司加强了应收账款管理，上半年应收账款从期初的5.10亿元减少至4.76亿元 [3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7,729.99万元，较去年同期-9,856.33万元有所改善 [3] 产品研发 - 公司各学科领域软件均发布了新版本，增加了更多功能模块 [4][5][6][7] - 流体软件推出了全新的LBM求解器，具有低数值耗散、良好并行性等优势 [4][7] - 结构软件新增了拓扑优化功能，可优化结构特征频率、降低共振风险 [6][7] 技术发展 - 公司积极布局将人工智能技术与传统CAE仿真技术相结合，推动仿真与设计流程的革新 [6][7][8] - 公司开发了基于智能体决策的生成式数字孪生框架，结合最新AI技术和数字孪生理念 [6][7][8] - 公司在嘉兴投资建设生成式数字孪生实验基地，提供高精度、动态的产品性能模拟验证环境 [7][8] 市场拓展 - 公司积极开拓民用市场，如汽车、能源、石化、储能等领域 [8][9] - 上半年先后与多家优质企业达成战略合作，共同研发创新解决方案 [5][6] - 公司还完成了对苏州焜原光电有限公司的投资入股，加快在光电子及微电子领域的布局 [5]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 国产替代+民用市场扩展有望驱动公司营收快速增长 [1] - 公司加速布局民用市场业务领域,通过并购、合作等方式切入下游细分领域 [3] - 公司积极布局AI技术,有望提升产品力帮助公司抢占更多市场份额 [4] 财务数据总结 - 2024年H1实现营收0.52亿元,同比增长140.77%;归母净利-6643.08万元,同比下降107.31% [1] - 2024年预计营收4.56亿元,同比增长42.21%;归母净利润79.31百万元,同比增长37.99% [5] - 2024年预计毛利率67.71%,净利率17.58% [14] - 2024年预计EPS为0.89元,ROE为2.70% [5] 估值分析 - 给予公司2024年14.9xPS估值,对应目标价76.40元 [7] - 可比公司平均2024年PE为14.9倍 [11] 风险提示 - 无 [4]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 1. 仿真产品开发业务实现高增长,营业收入同比增长580.74% [3] 2. 工程仿真软件业务营业收入同比下降42.25%,但公司对软件进行了全面升级优化 [3] 3. 公司规模效应致费用率下降,毛利率同比下降16.71个百分点 [3] 4. 公司是CAE领先企业,前瞻布局机器人领域,未来将开发针对机器人行业的专业软件和解决方案 [3] 财务数据总结 1. 预计2024-2026年营业收入分别为4.53/6.35/8.81亿元,同比增速分别为41.5%/40.1%/38.7% [3] 2. 预计2024-2026年归母净利润分别为0.85/1.21/1.71亿元,同比增速分别为48.2%/42.6%/40.8% [3] 3. 2024年预计每股收益0.96元,市盈率42倍 [3]