常州聚和新材料股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次 审计工作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公 司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州聚和新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-019 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《常州聚和新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-027 常州聚和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月28日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。本次会议 由董事长刘海东先生召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席的董事9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-025 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截 至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资 产计 提相 应 的减值 准备 。经 测 算， 2023 年度 公司 计提减 值损失 93,733,833.24元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 46,030,908.99 | 含应收账款、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 47,702,924.25 | 存货跌价损失、在建工程减值损失、商誉 | | | | 减值损失 | | 合计 | 93,733,833.24 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《常 州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州聚和新 材料股份有限公司内部审计制度》（以下简称"《内部审计制度》"）的有关规定， 2023年度常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事纪 超一先生、非独立董事李浩先生三名成员组成；其中审计委员会主任由具备会 计和财务管理相关专业经验的王莉女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688503 公司简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州聚和新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-023 一、说明会类型 公司已于2024年4月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露公司《2023年年度报告》及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，公司将于2024 年4月10日（星期三）下午15:30-16:30举办2023年度业绩说明会，现将有关事项 1 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月9日（星期二）17:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱： ir@fusion-materials.com，也可访问网址：https://s.comein.cn/Ak6Ve或者使用微信扫 描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注 ...

立 肩： 常州聚和新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体育app 有机业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（b---- / 台 (http:/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZF10157 号 常州聚和新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"聚和 材料")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是 ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-022 单位：人民币元 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,00 ...