公司治理动态 - 公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月13日召开 采用现场结合通讯方式举行 [2] - 会议审议《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》等文件 [2] 财务运营举措 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务 以管理外汇风险 [2]

科创板整体股价表现 - 科创板平均股价为35.12元，其中股价超过100元的股票有51只，股价在50元至100元之间的有145只，股价在30元至50元的有162只 [1] - 科创板今日上涨股票394只，下跌股票184只 [1] - 科创板百元股今日平均上涨1.54%，其中40只上涨，11只下跌 [1] 个股股价表现 - 寒武纪以860.00元成为科创板最高价股票，今日上涨1.31% [1][2] - 茂莱光学和百利天恒分别以346.65元和312.56元位列第二和第三 [1] - 鼎通科技以13.10%的涨幅领涨百元股，炬光科技以-3.65%的跌幅领跌 [1][4] 股价溢价幅度 - 科创板百元股相对发行价平均溢价366.09% [1] - 寒武纪、百利天恒和热景生物溢价幅度最高，分别达到1235.61%、1165.43%和1140.29% [1] 行业分布特征 - 电子行业百元股数量最多，达21只 [1] - 医药生物行业百元股10只，计算机行业8只 [1] - 其他行业包括通信、机械设备、家用电器、电力设备、有色金属和国防军工等 [2][3][4] 资金流向情况 - 科创板百元股今日主力资金合计净流出8.74亿元 [2] - 金山办公、国盾量子和乐鑫科技净流入居前，分别为12957.00万元、7322.59万元和6098.07万元 [2] - 寒武纪、海光信息和博瑞医药净流出居前，分别为40485.94万元、36962.80万元和14014.44万元 [2] 融资融券数据 - 百元股最新融资余额合计367.15亿元 [2] - 寒武纪、海光信息和中微公司融资余额居前，分别为59.50亿元、43.79亿元和26.99亿元 [2] - 最新融券余额合计2.14亿元，寒武纪、海光信息和芯原股份融券余额居前，分别为0.31亿元、0.19亿元和0.15亿元 [2]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超1亿元或等值外币[2] - 交易有效期12个月，额度可滚动使用[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 开展业务存在市场、违约等多种风险[7][8][10][11][12] - 制定管理制度，明确审批权限[13] - 财务部统一管理，依托经营业务[13] - 仅与有资格金融机构合作控违约风险[13] - 内审部监督，违规向董事会报告[14] 审议情况 - 2025年8月13日董事会、监事会审议通过业务议案[17][18]

募资情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[1] - 超募资金总额为41134.18万元[12] 资金使用 - 2024年使用超募资金2693.18万元回购股份[9] - 拟用12300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.90%[12] 项目情况 - 募投项目总投资40000万元，拟投入募集资金40000万元[6] - 2025年决定将募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 审批进展 - 2025年8月13日董事会和监事会通过使用超募资金议案，尚需股东会审议[14]

委托理财安排 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金理财，期限12个月[7][10] - 资金可滚动使用，任一时点金额不超10000万元[7] - 理财资金用于买中低风险、兼顾流动性产品[9] 相关情况 - 2025年8月13日会议审议通过委托理财议案[3] - 监事会同意使用闲置资金理财[16] 风险提示与措施 - 金融市场波动、实际收益有不确定性[12][13] - 公司采取风控措施控制投资风险[13]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3][4] - 2024年年报审计收费70万元，2025年保持；2024年内控审计收费10万元，2025年保持[12] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施2次、纪律处分3次[5] - 2025年3月项目合伙人被江苏证监局警示[9] 续聘进展 - 公司第四届董事会审计委和第十三次会议通过续聘议案，待股东会审议[13][15] - 续聘自股东会审议通过生效[16]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超1亿元或等值外币[3][5][8][13] - 业务额度有效期自2025年8月13日起12个月，资金可循环使用[3][5][7][8][13] 资金来源 - 交易资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金[3][6] 风险与管理 - 开展业务可能存在市场、违约等风险[9] - 制定制度规范业务，多部门分工管理监督[10][11] 业务意义 - 开展业务有助于规避外汇风险，增强经营稳健性[12][14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月12日15点在南京江宁开发区铺岗街398号会议室召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[13] 议案信息 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金和续聘会计师事务所议案[5] - 议案8月13日经董事会、监事会审议通过，8月14日披露[5] - 议案1、议案2对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[11] - 登记时间9月10日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] - 登记地点为南京茂莱光学证券投资部[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议8月8日发通知，8月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置自有资金委托理财议案，无需股东会审议[3][4][5] - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务议案，无需股东会审议[6][8][9] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，尚需股东会审议[10][11][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，6位董事全到[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过，无需股东会审议[4][5] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》全票通过，无需股东会审议[8][9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过，需股东会审议[11][12] - 同意续聘公证天业为2025年度审计机构，需股东会审议[14][15][16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[19][20]