会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，6位董事全到[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过，无需股东会审议[4][5] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》全票通过，无需股东会审议[8][9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过，需股东会审议[11][12] - 同意续聘公证天业为2025年度审计机构，需股东会审议[14][15][16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[19][20]