股东大会信息 - 2025年5月12日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比67.9457%[2] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席[4] 议案表决情况 - 超募资金补流议案普通股股东同意比例99.9310%[5] - 5%以下股东同意比例98.6987%，反对1.2511%，弃权0.0502%[5] 律师见证 - 北京海润天睿律师事务所见证，决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议5月12日15点在北京朝阳区举行[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长张岳公[9] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间5月12日[9] 资金使用 - 公司拟将29000万元超募资金用于永久补充流动资金，占总额29.98%[13] - 该方案已通过相关会议审议[14]

纪要涉及的公司 三未信安、康强电子[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：今年第一季度公司收入增长百分之三十几，主要因天安并表及部分行业增长，但净利润下滑且持续亏损，原因是第一季度为传统淡季、收入难覆盖成本费用，以及去年下半年收购天安并增加研发和销售人员[2][4] - **数字化转型进展**：今年以来公司在数字化转型方面持续加大力度，在能源、电信和云计算等行业表现突出，这些行业数字化转型进度快，为公司带来显著收益[2][5] - **量子产品和服务布局**：康强电子未正式销售量子产品，因标准未出台无法获型号证书，主要通过试点项目与金融、电信、能源等高安全需求行业合作，负责制定多个抗量子标准，已实现从芯片到模组、整机及系统的过渡期产品和方案，融合抗量子与传统经典算法[2][6][7] - **量子领域试点项目竞争格局**：三未信安在金融、能源、电信等重点行业有试点项目落地和推进，显示出很强竞争力，在研发及产品方面全面领先，发布白皮书引起业内轰动，虽市场份额无法统计，但基于实力被邀请参加试点，具备显著竞争优势[2][8] - **数据跨境业务**：三未信安在数据跨境领域为银行提供系统建设和密码端改造服务，为约六七十家银行的跨境人民币支付系统（CIPS）提供软硬件设备，还为拓展海外业务的支付机构提供加密和认证设备，参与重庆与新加坡之间的数据通信通道项目，目前业务处于起步阶段，尚无具体收入统计[2][9] - **人员结构与安排**：截至 2024 年底公司员工 925 人，预计 2025 年不超此数并可能优化，整体人员配置基本够用，未来将在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展仍以行业和区域划分，人员结构不会显著变化[3][10] - **资源配置**：未来公司主要在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展按行业和区域划分，新兴业务如数据跨境等不会对整体资源配置产生显著影响[10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

数字经济与密码技术 - 数据是数字经济时代最关键的生产要素，其经济价值随大数据、人工智能等应用兴起而增大，但安全性问题日益严重 [2] - 密码技术在数字经济时代发挥安全保障作用，包括数据加密、防篡改、授权访问、流通交易中的确权溯源及隐私保护计算 [2] - 密码技术是保障数据安全不可替代的基础设施，涵盖传统技术（身份认证、数字签名）和新型技术（同态加密、多方安全计算） [4] 三未信安的专业经验 - 公司针对数据存储安全开发了加密中间件和大容量密钥管理系统，针对传输安全推出高速加密网关及软件套件 [5] - 提供数据使用安全解决方案如脱敏、机密计算、安全多方计算，以及交易流通中的数字水印、区块链技术 [5] - 针对AI大模型应用发布专用密码解决方案，覆盖模型训练、推理等全流程安全需求 [5][12] 商用密码行业挑战与对策 - 行业最大阻碍是技术认知不足，部分企业缺乏主动使用动力，需通过政策完善和评估推广提升认知 [5][6] - 密码改造复杂性影响部署效率，专业厂商需提供易用产品简化应用流程，降低系统改造风险 [6] - 新兴领域（云计算、物联网、AI）要求商用密码企业持续创新，满足定制化场景需求 [6][7] 政策支持与国际化发展 - 国家通过《密码法》《数据安全法》等构建完善法律体系，支持商用密码科技创新及关键设施安全性评估 [8][9] - 国内商用密码产业链完备，产品具备高性价比和优质服务优势，但需适配国际检测认证标准以提升出海竞争力 [11] - 企业应聚焦核心技术攻关，参与国际标准制定，培养国际化人才以应对全球化竞争 [9][11] 人工智能与密码技术融合 - AI技术可提升密码系统漏洞分析效率，识别侧信道攻击风险，加速产品迭代 [12] - 密码技术需扩展至AI全流程防护，包括模型参数、交互数据安全及对抗新型威胁（如数据投毒、模型窃取） [12] - 融合带来双向赋能机遇，要求企业创新安全架构设计，开发适配AI场景的新产品 [12]

公司股价表现 - 三未信安4月25日收盘价32.14元，跌幅5.97%，总市值36.89亿元，处于破发状态[1] - 公司2022年12月2日科创板上市发行价78.89元/股，较当前股价下跌59.26%[1] 募资情况 - 公开发行新股1,914万股，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 实际募资净额比原计划多96,743.2万元，原拟募资40,343.21万元[1] - 募集资金用途包括密码产品研发升级、密码安全芯片研发升级、补充流动资金[1] 发行费用 - 发行费用合计13,909.05万元，其中国泰君安证券获得保荐承销费用11,022.67万元[1] - 保荐机构为国泰君安证券(现名国泰海通证券)，保荐代表人为彭凯、刘文淘[1] 战略配售 - 国泰君安证裕投资参与战略配售，跟投比例3.97%，获配76.0552万股，金额5999.99万元[2] - 配售股票限售期为上市之日起24个月[2] 分红送转 - 2023年5月9日实施每10股转增4.8股并税前派息4.29元[2] - 除权除息日2023年5月16日，股权登记日2023年5月15日[2]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[2] - 公司超募资金为96,743.20万元[2] 资金使用 - 拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[2] - 承诺每十二个月内累计使用不超超募资金总额30%[2] 项目进展 - 募集资金计划用于三个项目，总投资40,343.21万元[4] - 2023年3月将密码产品研发升级项目预定可使用状态日期延至2024年3月[5] 决策审议 - 2022年12月、2024年4月、2025年4月审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[2][4][6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[11]

业绩数据 - 2024年营业收入4.73亿元，同比增长31.96%，净利润4212万元，同比减少37.40%[2] - 2024年销售费用同比增长61.13%至14,697万元，研发费用同比增长33.17%至13,102万元，应收账款同比增长32.55%至4.46亿元[10] - 公司自上市累计现金分红5,554.04万元，2023年派发现金红利2,252.79万元，占净利润33.48%[12] - 2025年拟每10股派发现金红利1.13元，预计派发现金红利1,270.01万元，占2024年净利润比例为30.15%[14] 人员与技术 - 截至2024年末，研发人员398人，占员工总数比例为43.03%[6] - 累计取得128项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图[6] - 2025年计划新增专利及软件著作权申请和授权数量均不低于50项[8] 市场与并购 - 2024年完成对江南天安和世纪先承的收购，完善密码业务生态体系[9] - 2025年围绕下游行业和应用领域加大市场拓展力度，挖掘与龙头企业合作潜力[5] 未来展望 - 2025年力争实现销售费用、研发费用占营业收入比重大幅降低，销售回款大幅增长[11] - 2025年研发聚焦提升核心竞争力，推进战略布局，确保不少于10个应用落地案例[8] 其他事项 - 2023年12月至2024年12月累计回购237.80万股，支付资金7995.70万元[15] - 2024年举办3场业绩说明会、召开2次股东大会、开展28次投资者关系活动[17][18] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会，开展活动不少于30次[18] - 2024年修订11项公司治理相关制度[19] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名外部董事、4名内部董事[20] - 2024年董事会办公室向董监高分享监管动态及案例26次[22] - 上市以来累计实施4次股权激励计划[22] - 2025年将完成取消监事会的治理架构调整工作[21] - 2025年持续强化“关键少数”履职责任，组织参加专题培训[23] - 公司将持续评估并优化“提质增效重回报”行动方案[25]

会议信息 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权77,954,534，占比67.9232%[2] - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多项议案同意比例99.9220%[4][6] - 公司2024年度利润分配方案同意比例98.5016%[8] - 变更注册资本等议案同意比例98.4378%[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月12日15点召开[3] - 现场会议在北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[9] 其他信息 - 议案2025年4月25日披露，媒体有上海证券报等及上交所网站[9] - 股权登记日为2025年5月7日[15] - 现场登记时间为2025年5月12日，地点同现场会议[19] - 公司邮箱为ir@sansec.com.cn，电话为010 - 84925998[21]

会议信息 - 三未信安第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，通知于4月18日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，表决全票同意[5][6] - 该超募资金议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]