股东大会会议须知 - 为确认出席资格，会议工作人员将对参会者身份进行核对，需配合 [1] - 参会者需提前30分钟签到，会议开始后终止登记，主持人宣布现场出席股东人数及表决权数量 [1] - 股东及代理人享有发言权、质询权、表决权，需登记发言请求，主持人按顺序安排，每次发言不超过5分钟且限2次 [2] - 表决意见需明确选择同意、反对或弃权，未填或错填表决票视为弃权 [3] - 会议仅允许股东、代理人、董事、监事等特定人员进入，禁止无关人员参会 [3] - 会议期间禁止录音、录像、拍照，手机需静音，扰乱秩序行为将被制止 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿，确保平等对待 [4] 股东大会安排 - 会议时间：2025年7月7日，地点为公司会议室，采用现场与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [5] - 议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、表决及结果统计等环节 [5] 补选独立董事议案 - 提名张振峰为第二届独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，其任职资格已获上交所审核通过 [5][6] - 若议案通过，张振峰将补选为战略委员会委员及提名委员会召集人 [6] - 张振峰背景：中科院博士，曾任密码行业标准化技术委员会委员，现任中科院软件研究所研究员 [7][8]