证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-051 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、新增及 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-057 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-053 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《艾迪药业关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、新增及废止公司部分治 理制度的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-052 经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性 等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2025 ...

格隆汇9月29日丨艾迪药业(688488.SH)公布，公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股票期权 的议案》，确定以2025年9月29日为预留授予日，以人民币13.01元/份的价格向5名预留授予激励对象授 予52.00万份股票期权。 ...

激励对象 - 拟预留授予激励对象为公司核心技术（业务）骨干人员[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 预留授予激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[2] 授予情况 - 以2025年9月29日为预留授予日[3] - 向5名激励对象授予52.00万份股票期权[3] - 行权价格为13.01元/股[3]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日下跌0.21% [1] - 上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块主力资金净流出2.07亿元 游资资金净流入1.62亿元 散户资金净流入4507.15万元 [2] 领涨个股表现 - 奥浦迈涨幅7.42%居首 收盘价62.85元 成交量3.06万手 成交额1.87亿元 [1] - 荣昌生物上涨3.43% 收盘价108.50元 成交量8.92万手 成交额9.76亿元 [1] - 百普赛斯上涨3.43% 收盘价62.16元 成交量4.35万手 成交额2.71亿元 [1] - 特宝生物上涨2.79% 收盘价83.66元 成交量3.34万手 成交额2.77亿元 [1] - 君实生物上涨2.66% 收盘价42.78元 成交量14.55万手 成交额6.23亿元 [1] 领跌个股表现 - 诺思兰德下跌3.69%领跌 收盘价22.99元 成交量5.70万手 成交额1.32亿元 [2] - 吴帆生物下跌3.42% 收盘价53.12元 成交量2.46万手 成交额1.33亿元 [2] - 科兴制药下跌3.34% 收盘价38.75元 成交量5.35万手 成交额2.12亿元 [2] - 艾迪药业下跌3.34% 收盘价14.75元 成交量8.47万手 成交额1.27亿元 [2] 资金流向特征 - 荣昌生物主力净流入1.02亿元 占比10.45% 游资净流出3139.40万元 散户净流出7065.26万元 [3] - 君实生物主力净流入3536.28万元 占比5.68% 游资净流入1981.90万元 散户净流出5518.18万元 [3] - 长春高新主力净流入762.12万元 占比0.67% 游资净流入3033.72万元 散户净流出3795.83万元 [3] - 艾迪药业主力净流入452.96万元 占比3.58% 游资净流出1358.74万元 散户净流入905.78万元 [3]

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.09%，上证指数上涨0.83%至3853.64，深证成指上涨1.8%至13356.14 [1] - 板块主力资金净流入8635.78万元，游资资金净流出1701.55万元，散户资金净流出6934.23万元 [2] 领涨个股表现 - 甘李药业以10%涨幅领涨，收盘价79.34元，成交量34.33万手，成交额26.96亿元 [1] - 三生国健涨幅5.11%至55.98元，成交量7.83万手，成交额4.31亿元 [1] - 艾迪药业上涨4.88%至15.26元，成交量11.53万手，成交额1.74亿元 [1] - 诺唯赞涨幅4.47%至22.65元，成交量4.07万手，成交额9102.69万元 [1] 资金流向特征 - 甘李药业主力净流入1.44亿元（占比5.35%），但游资与散户分别净流出5900.27万元和8513.52万元 [3] - 长春高新主力净流入4356.18万元（占比4.77%），游资净流入4480.48万元（占比4.9%） [3] - 荣昌生物主力净流入2485.8万元（占比3.59%），游资净流出909.9万元 [3] - 辽宁成大主力净流入1591.1万元（占比7.43%），散户净流出1578.22万元 [3] 成交活跃度 - 君实生物成交额达6.21亿元，成交量14.98万手，股价微涨0.22% [2] - 沃森生物成交额2.29亿元，成交量19.57万手，涨幅0.51% [2] - 西藏药业成交额3.87亿元，成交量8.15万手，涨幅0.19% [2]

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.20%至14.87元/股，成交额2932.32万元，换手率0.47%，总市值62.57亿元 [1] - 主力资金净流入111.86万元，特大单买入占比8.55%（250.65万元），大单卖出占比21.99%（644.80万元） [1] - 年初至今股价累计上涨89.19%，近5日下跌2.11%，近20日下跌11.86%，近60日上涨4.79% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.62亿元，同比增长100.19% [2] - 归母净利润919.10万元，同比增长120.23% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.19万户，较上期增加34.45%，人均流通股35,247股，减少25.62% [2] - 鹏华医药科技股票A（001230）持股680.55万股位列第五大流通股东，持股数量未变动 [3] - 招商行业精选股票（000746）新进持股393.12万股位列第九大流通股东 [3] - 广发价值核心混合A（010377）新进持股393.10万股位列第十大流通股东 [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成为：人源蛋白41.11%、新药35.69%、诊断设备及试剂13.62%、普药9.47%、其他0.11% [1] - 公司属于医药生物-生物制品-其他生物制品行业，涉及生物医药、创新药、小盘、抗癌药物等概念板块 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现2016.00万元，近三年未进行分红 [3]

股价表现 - 9月19日艾迪药业股价下跌5.03%至14.74元/股 成交额9808.64万元 换手率1.53% 总市值62.02亿元 [1] 主营业务结构 - 人源蛋白业务占比41.11% 新药业务占比35.69% 诊断设备及试剂业务占比13.62% 普药业务占比9.47% [1] 机构持仓情况 - 广发价值核心混合A二季度新进十大流通股东 持股393.1万股 占流通股比例0.93% 当日浮亏约306.62万元 [2] - 该基金规模35.16亿元 今年以来收益率62.56% 近一年收益率110.84% 成立以来亏损4.3% [2] 基金经理信息 - 基金经理吴远怡累计任职4年356天 管理资产总规模204.78亿元 任职期间最佳基金回报112.4% 最差回报-10.68% [3]