证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-026 一、监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 13 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日向 全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王 永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本 次限制性股票激励计划有利于公司 ...

海通证券股份有限公司 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548 号）批复，芯联集成 电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票 194,580.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,160.20 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,078,341.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 5 月 10 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 5 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 1 ...

海通证券股份有限公司 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：芯联集成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐亦潇 宋轩宇 | 被保荐公司代码：688469 | 重大事项提示 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）上市 时未盈利且尚未实现盈利，2023 年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-226,168.58 万元，仍为负值。 在 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规 定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年度持续督导情况报告如下： 2 项 目 工作内容 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 工作制度，并针对具体的持续督导工作制 ...

业绩总结 - 公司23年全年营收为53.2亿元，同比增长16%[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到43,241万元，较2023年增长37.1%[2] - 预测2026年营业总收入将达到9,797百万元，较2023年增长83.6%[2] 未来展望 - 新能源市场下行影响硅基业务增长，但长期看好模组封装、模拟IC放量[1] - 公司SiC MOS国内出货第一，预计24年碳化硅业务营收将超过10亿元，稳坐国产SiC器件龙头地位[1] - 公司下调盈利预测，预计24-26年营业收入分别为64.1/77.7/98.0亿元，维持“买入”评级[1] 财务数据 - 预计2026年净利润将为-637百万元，较2023年净利润下降74.3%[2] - 预测2026年每股净资产为1.40元，较2023年下降20%[2] - 预计2026年ROIC为-0.47%，较2023年下降11.26%[2]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-021 芯联集成电路制造股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 27 日收到公司董事长丁国兴先生《关于提议芯联集成电路制造股份有限公司 回购公司股份的函》，具体内容如下： （二）回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公司股 权激励及/或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则按调整后的政策实行； （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购； （四）回购股份的价格区间：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易 日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准； 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长丁国兴先生。 （ ...

公司战略发展方向 - 公司发展主要包括三条曲线:硅基功率半导体、碳化硅相关业务和基于BCD平台的第三增长曲线[1][2] - 公司定位从代工企业向一站式系统芯片解决方案的供应商转型[1] - 公司产品线不断丰富,涵盖IGBT、MOSFET、MEMS、功率模组、模拟IC、BCD、SiC MOS、VCSEL和MCU等[1] - 公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向,覆盖新能源汽车、风光储、电源管理和机器人等应用领域[1][2] 2023年经营情况和研发进展 - 2023年主营收入49.1亿元,同比增长24.06%;经营性现金流达26.14亿元,同比增长95.93%[2] - 公司产品结构进一步优化,车载和工控领域营收占比超过76%[2] - 公司研发投入超15亿元,占营业收入28.72%,持续保障竞争力[2] - 在汽车电子、工业控制和消费电子领域实现多项技术突破和产品量产[2][3] 2024年经营计划 新能源汽车 - 电动化方面:进一步提升SiC芯片及模块的市场份额,推出更具性价比的产品[4] - 智能化方面:激光雷达、惯性导航、压力传感器等产品实现规模量产,全面助力汽车智能化[4][5] 工业控制 - AI服务器和数据中心:推动55nm高效电源管理芯片在该领域的应用[5] - 风光储充:为头部企业提供高功率、高可靠性的功率半导体产品[5] - 智能电网:超高压IGBT产品支持特高压直流智能电网建设[5] 高端消费 - 手机和可穿戴:进一步扩大传感器和电池管理产品的优势地位,推出AI相关新技术产品[5][6] - 笔电和家电:持续拓展产品应用,推动新技术在家电领域的应用[6][7] 产能和成本管控 - 公司将根据市场需求适时扩大SiC和BCD产能[8] - 通过技术创新、工艺优化、供应链协同等措施持续降低成本,预计2024年亏损将大幅降低[8] SiC业务发展 - SiC器件性能和良率持续领先,8英寸SiC晶圆和芯片研发进展顺利[9] - 公司在车规级SiC主驱控制芯片领域取得多个重大定点,并拓展至其他新应用[9] - 公司正开发更先进但成本更优的新一代车载SiC主驱控制技术[9] 财务数据 - 2023年折旧及摊销34亿元,2024年预计增加4-5亿元[10] - 公司预期营收增长快于折旧增长,结合成本优化措施有望实现大幅减亏[10]

公司基本信息 - 公司名称为芯联集成电路制造股份有限公司，中文简称为芯联集成[12] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号[13] - 公司办公地址也在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号，邮政编码为312000[14] - 公司网址为www.unt-c.com，电子信箱为IR@unt-c.com[14] 公司财务表现 - 公司2023年EBITDA为9.25亿元，同比增长14.29%[3] - 公司营业收入在2023年达到53.24亿人民币，比上一年增长15.59%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.58亿人民币，较上一年同期下降不适用[15] - 经营活动产生的现金流量净额为26.14亿人民币，较上一年增长95.93%[15] - 毛利率为-6.81%，净利率为-55.24%，较上一年分别减少6.58个百分点和20.61个百分点[15] - 公司研发投入占营业收入的比例为28.72%，较上一年增加10.50个百分点[15] 公司发展战略 - 公司致力于成为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量，持续增加研发投入，不断迭代出具有国际竞争力的产品[3] - 公司在SiC产线、12英寸硅基晶圆产线、模组产线等方面做了详实的战略规划和项目布局，将快速改善公司的盈利能力[3] 公司产品和技术 - 公司产品线由4个增加为7个，包括SiC MOSFET、HVIC(BCD)、VCSEL三个产品线[26] - 公司已建设完成两条8英寸硅基晶圆产线，合计达成月产17万片，其中IGBT产品月产8万片、MOSFET产品月产7万片、MEMS产品月产1.5万片、HVIC产品月产0.5万片[28] - 公司完成了应用于主驱的平面SiC MOSFET技术的突破，最新一代的SiC MOSFET产品性能已达世界领先水平，用于车载主驱逆变器的SiC MOSFET器件和模块也于2023年实现量产[28] 公司市场表现 - 公司2023年上半年抓住了新能源市场增长及国产替代的契机，车载领域收入增长直接带动公司整体收入的强势增长[23] - 公司实现主营业务收入49.11亿元，比上年同期增加9.52亿元，同比增长24.06%[23] - 公司车规产品覆盖绝大部分新能源汽车终端客户，工控产品覆盖超八成风光储新能源终端客户，高端消费产品覆盖七成以上的头部消费终端客户[24] 公司研发和创新 - 公司2023年共申请295项知识产权，获得专利102项，其中发明专利214项，实用新型专利71项[47] - 2023年研发投入总额为1,529,178,905.72元，较上年增长82.25%，研发投入占营业收入比例增加至28.72%[47] - 公司在车载惯性导航、功率控制、传感信号链等领域持续增加研发投入，为未来发展和收入增长奠定基础[47] 公司治理和社会责任 - 公司在公司治理方面不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作[96] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整[97] - 公司股东大会议案全部审议通过，召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规定[98]

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]191 号 目 录 __ 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 -- -- --- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 天职业字[2024]191 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于芯联集成,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

报告导读 3 发布周期 本报告为年度报告，也是芯联集 成电路制造股份有限公司发布的 第五份企业社会责任报告。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容由于考虑项目连 续性或重大影响的因素，会向前 追溯或向后延伸。 报告边界 本报告涉及的内容与芯联集成电路制造股份有限公司的业务覆盖区域一 致，包括了公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期 内的企业运营状况。 编制依据 报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发 展报告标准》（GRI Standards）和中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南（CASS-ESG5.0）》和《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等要求 编写。 数据说明 本报告所引用数据均来自公司正式文件和统计数据。本报 告所引用数据，除另有说明，度量衡均为公制，货币单位 均为人民币。 指代说明 | 巩固环境管理 | 42 | | --- | --- | | 推进节能减排 | 44 | | 实施绿色运营 | 51 | | 应对气候变化 | 53 | ...

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]191-3 号 录 目 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- l 芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（hmm//- 报告编码 · 京? 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称上市规 则)的要求,芯联集成编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合 法性及完整性是芯联集成管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对芯联集成管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 核查工作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上 ...