证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-020 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

关于芯联集成电路制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：芯联集成电路制造股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]191-2 号 芯联集成电路制造股份有限公司董事会: 我们审计了芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负责表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月22日签署了天职业字[2024]191号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,芯联集成编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并 ...

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]191-4 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm://acc.mof.nov.co 报告编码:京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]191-4 号 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续) 我们审核了后附的芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 三、鉴证结论 我们认为,芯联集成《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了芯联集成 2023年度募集资 ...

芯 联 集 成 电 路 制 造 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]191-1 号 日 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]191-1 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,芯联集成于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯联集成电路 制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯联集成董事会的 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告，并对 2023 年度营业收入 扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、独立董 事以及公司管理层进行了沟通。 三、总体评价 经审查，公司认为天职国际在执业过程中遵循了独立审计原则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度会计师事务所。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-013 芯联集成电路制造股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议和监事会第十 二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利 润分配是基于公司实际情况所做出的决定，为了满足经营需要和长远发展规划， 保障公司战略发展的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公 司及中小股东权益的情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-018 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日向全体监事发 出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的 形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财 务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公 司全体股东以及公司的 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 芯联集成电路制造股份有限公司 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定,作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司 2024 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议审议的相关议案 进行了认真的核查,现就本次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 独立董事认为:公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管 指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规的要求。公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》体现了公司 募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 综上,独立董事同意公司编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-016 芯联集成电路制造股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"芯联集 成"）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本 次发行价格为 ...

公司代码：688469 公司简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...