董事会提名 - 公司董事会提名李旺荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名王保平为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计学博士、正高级会计师职称[4] - 有35年以上会计等专业全职工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月4日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李生校为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 提名人声明时间为2024年11月4日[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 专业资质 - 具备会计学博士、正高职称，35年以上专业经验[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4]

行业或公司 - 公司为新年吉昌，属于科技创新行业[1] 核心观点和论据 - 2024年营业收入达65.09亿元，创历史新高[1] - 稀税折扣摊销前利润快速提升，盈利能力持续向好[1] - 2024年首次实现五毛利率转正[1] - 公司在科技创新领域实现从零到一的技术突破，并加速从一到一百的转化应用[1] - 通过数百个日夜的努力、数千次实验和数万个测试数据推动创新[1] 其他重要内容 - 公司强调客户需求响应能力，随时准备满足客户需求[1] - 团队协作和拼搏精神是公司发展的基石，分秒必争、使命必达的文化支撑了公司发展[2] - 公司展望2025年，强调每一份付出和光芒的重要性[2]

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入45.47亿元，同比增长18.68%；第三季度营业收入16.68亿元，同比增长27.16% [1][2] - 公司前三季度归母净利润为-6.84亿元，同比减亏6.77亿元，减亏49.73%；第三季度毛利率实现转正，达到6.16% [1][2] - 公司营收保持稳健增长、整体盈利能力持续向好的主要原因包括：新产品快速转化、规模效益和技术优势逐渐显现，以及精益生产管理、供应链管理和成本控制能力的提升 [1][2] 资本市场事项 - 公司完成约1亿股的股份回购，回购总金额约4亿元，主要用于股权激励 [2] - 公司拟向激励对象授予9,166.40万股第二类限制性股票，2024年营业收入为业绩目标 [2] - 公司收购芯联越州72.33%股权事项获批，有利于公司在碳化硅领域的重点投入和产品平台研发 [2] 业务发展情况 汽车电子领域 - 公司SiC、IGBT芯片及功率模块持续获得定点项目，功率模块出货量同比增长超5倍 [2][3] - 车规高压BCD120v和BCD SOI平台代工产品获得车企多个项目定点 [2][3] 消费电子领域 - 公司最新一代高性能麦克风实现量产，智能功率IPM模块平台实现完整布局并逐步上量 [2][3] 工控领域 - 公司SiC功率模块获得多个储能客户导入，推出应用于大功率光伏、风电和储能的新产品 [3] - AI服务器电源产品导入持续增加，0.18um BCD和55nm BCD 20V工艺产品实现量产 [3] 未来发展展望 - 公司有信心在四季度继续保持收入增长态势，全年营收和减亏目标有望超额完成 [2][3] - 未来几年公司有望实现收入每年双位数增长，2026年营收目标突破100亿元 [2][4] - SiC业务、模拟IC业务和功率模块业务将成为公司三大增长曲线，推动公司向一站式数模混合芯片系统代工平台转变 [2][3][4]

募集资金情况 - 首次公开发行169,200.00万股，发行价5.69元，募资总额962,748.00万元，净额937,276.55万元[1] - 行使超额配售选择权额外发行25,380.00万股，增募资144,412.20万元，净额141,065.15万元[2] - 本次发行最终募资总额1,107,160.20万元，净额1,078,341.70万元[3] 募投项目情况 - 调整后募投项目拟用募资107.83亿元，涉及5个项目[5] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目852,150.23万元，进度79.02%，专户余额227,824.66万元[5] 现金管理情况 - 拟用不超20亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[8] - 现金管理产品为保本型，不用于高风险理财[9] - 2024年10月25日会议通过现金管理议案[20] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][23]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议通知应提前两天通知全体委员[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] 履职与审议 - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职[11] - 无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[13] 文件保存与施行 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[13] - 工作细则自2024年10月25日起施行[18]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月5日15:00 - 16:30举办第三季度业绩说明会[3] - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4] 参会与交流方式 - 投资者可于2024年11月5日前会前提问，当天参与互动交流[4][7] - 参与途径为网址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或微信扫描小程序码[4][7] 人员与联系信息 - 董事长等三人出席说明会[6] - 联系人及电话为张毅等0575 - 88421800[8] - 联系邮箱为IR@unt - c.com[9] 会后查看方式 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行169,200.00万股，发行价每股5.69元，募集资金总额962,748.00万元，净额937,276.55万元[3] - 全额行使超额配售选择权后额外发行25,380.00万股，增加募集资金总额144,412.20万元，净额141,065.15万元[4] - 本次发行最终募集资金总额1,107,160.20万元，扣除发行费用后净额为1,078,341.70万元[4] 募投项目情况 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额107.83亿元，项目投资总额441.04亿元[8] - 截止2024年6月30日，累计投入募投项目的募集资金总额852,150.23万元，投入进度79.02%[8] - 截止2024年6月30日，募集资金专户余额为227,824.66万元，预计2025年内使用完毕[8] 现金管理情况 - 拟使用不超20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，可循环滚动[2][9] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不用于高风险投资[9][10] - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资不足及公司日常经营流动资金[10] - 2024年10月25日召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件[14] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，同意该事项[16] - 保荐机构认为公司现金管理履行必要审批程序，无异议[16]