中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7 万元 后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集资金已全部到位。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验 字（2023）第 110C000231 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、 保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体 情况详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二 ...

上海君澜律师事务所 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及预留授予相关事项之法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《美芯晟科技 （北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就美芯晟作废本次激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票及向激励对象预留授予限制性股票（以下简称"本次 作废及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2001万股，发行价每股75元，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648亿元[11] - 截至2023年底，募集资金累计投入5.141198亿元，余额10.019877亿元，用于现金管理投资2.85亿元[13] - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，股票回购1.19812亿元[14] - 截至2024年底，募集资金累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元[14] - 2024年利息收入235.81万元，理财收益1482.63万元，手续费支出3.41万元[15] - 2023年8月用8698.83504万元置换募投项目自筹资金，2584.774057万元置换发行费用自筹资金[21] - 2024年底募集资金专户余额1.908921亿元，结构性存款余额5.22亿元[18] 资金使用决策 - 2023年6月9日公司同意使用最高不超过10.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 2024年5月20日公司再次同意使用最高不超过10.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款的金额为52,200.00万元[26] 股票回购情况 - 2024年公司第一次回购已实际回购股份1,428,412股，使用资金总额为5,998.22万元[31] - 2024年公司第二次回购已实际回购股份2,440,303股，使用资金总额为5,982.98万元[32] 募投项目情况 - 2025年4月29日公司调整募投项目内部投资结构并将项目达到预定可使用状态时间延长至2027年4月[32] - LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目承诺投资总额为1449.718万元，本年度投入391.15万元，截至期末累计投入971.186万元，进度为66.99%[40] - 无线充电芯片研发及产业化项目承诺投资总额为3038.928万元，本年度投入682.209万元，截至期末累计投入1574.824万元，进度为51.82%[40] - 有线快充芯片研发项目承诺投资总额为1506.37万元，本年度投入54.414万元，截至期末累计投入159.282万元，进度为10.57%[40] - 信号链芯片研发项目承诺投资总额为2010.991万元，本年度投入733.124万元，截至期末累计投入1063.583万元，进度为52.89%[40] - 补充流动资金承诺投资总额为1993.993万元，截至期末累计投入1993.993万元，进度为100%[40] - 超募资金承诺投资总额为3764.831万元，本年度投入1198.12万元，截至期末累计投入1198.12万元[40] - 募投项目合计承诺投资总额为13764.831万元，本年度投入3059.017万元，截至期末累计投入6960.988万元[40] - 因行业技术迭代、市场变化，募投项目投资进度减缓，建设周期延长，公司调整内部投资结构并将项目预定可使用状态时间延至2027年4月[40] 会计师事务所信息 - 会计师事务所名称为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[50] - 首席合伙人为李惠琦[50] - 经营场所为北京市朝阳区建国外大街22号赛特广场5层[50] - 组织形式为特殊普通合伙[50] - 执业证书编号为11010156[50] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0130号[50] - 批准执业日期为2011年12月13日[50]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为40416.79万元[11] - 2024年末公司资产总计19.9691348237亿元，较上年年末下降7.37%[30] - 2024年末公司负债合计1.0781572298亿元，较上年年末增长46.39%[31] - 2024年末公司股东权益合计18.8909775939亿元，较上年年末下降9.27%[31] - 本期营业收入为404,167,862.57元，上期为472,306,007.71元[33] - 本期营业利润为 - 99,554,555.95元，上期为19,511,833.69元[33] - 本期净利润为 - 66,567,127.54元，上期为30,153,546.93元[33] 资产负债数据 - 2024年末公司流动资产合计18.7027201471亿元，较上年年末下降11.29%[30] - 2024年末公司非流动资产合计1.2664146766亿元，较上年年末增长168.72%[30] - 2024年末公司流动负债合计1.0507205112亿元，较上年年末增长48.83%[31] - 2024年末公司非流动负债合计0.0274367186亿元，较上年年末下降6.67%[31] 股东权益相关 - 2024年末公司股本为1.11536629亿元，较上年年末增长39.40%[31] - 2024年末公司资本公积为18.6567363931亿元，较上年年末下降1.57%[31] - 2024年末公司未分配利润为0.2138086317亿元，较上年年末下降77.69%[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 77,081,101.61元，上期为 - 152,616,815.94元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,460,798.10元，上期为 - 535,298,284.63元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 133,771,940.51元，上期为1,369,629,917.79元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 412,025,769.18元，上期为681,409,269.58元[35] 各项资产数据 - 2024年末货币资金合计589,077,962.08元，上年年末为1,002,622,527.23元[178] - 2024年末交易性金融资产中理财产品期末余额901,706,684.23元，上年年末为717,654,369.43元[179] - 2024年末应收账款期末余额193,712,481.25元，坏账准备2,624,211.42元，预期信用损失率1.35%[179] - 2024年末应收款项融资中应收票据期末余额28,860,109.65元，上年年末为36,093,373.92元[180] - 2024年末预付款项期末余额6,907,842.66元[181] - 其他应收款期末账面余额为3340159.34元，上年年末为5249073.35元[183] - 2024年末存货账面余额135648519元，跌价准备9103193.77元，账面价值126545325.23元[187] - 一年内到期的长期应收款期末余额为971,532.66元[189] - 其他流动资产期末余额为21,954,985.98元，较上年年末有所增加[189] - 长期应收款期末账面余额为5,852,333.99元，坏账准备为292,616.70元[189] - 其他权益工具投资中权益性投资项目期末余额为7,020,000.00元[190] - 固定资产期末余额为27,063,377.94元，较上年年末大幅增加[191] - 使用权资产中房屋及建筑物期末账面价值为9,666,320.83元，期初账面价值为5,485,066.24元[192][193] - 无形资产期末账面原值为14,400,787.78元，账面价值为6,581,645.75元[193] - 长期待摊费用期末余额2,416,001.01元[194] 负债及权益变动 - 应付账款期末余额50,043,253.74元，较上年年末有所增加[195] - 合同负债期末余额1,106,293.46元，上年年末余额1,358,856.33元[195] - 应付职工薪酬期末余额12,126,633.49元[195] - 应交税费期末余额1,156,560.66元，上年年末余额741,755.64元[197] - 其他应付款期末余额257,967.22元，上年年末余额216,863.61元[197] - 一年内到期的非流动负债期末余额6,887,793.75元，上年年末余额2,326,212.49元[198] - 其他流动负债期末余额33,493,548.80元，上年年末余额24,705,028.15元[198] - 公司股份总数期末余额为111,536,629股[200] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认的准确性、存货可变现净值的确定识别为关键审计事项[11][15] 税收政策 - 公司获高新技术企业证书，所得税按应纳税所得额的15%计缴[175] - 子公司美芯晟香港引入利得税两级制[176] - 子公司美芯晟上海等小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[177]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-015 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@maxictech.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日发布公司 202 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1181036股[2] - 占总股本比例1.0589%[2] - 已回购金额4127.06万元[2] - 实际回购价格区间30.12元/股 - 40.33元/股[2] - 截至2025年4月17日回购比例增加0.3355%[5] 公司股本 - 总股本为111536629股[5]

股份回购方案 - 公司于2025年1月16日董事会审议通过股份回购方案 计划以2500万元至5000万元资金通过集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年4月17日 公司累计回购118.1万股 占公司总股本的1.0589% [1] - 回购价格区间为30.12元/股至40.33元/股 累计使用资金4127.06万元(不含交易费用) [1]

美芯晟股价表现 - 4月11日收盘价40.80元，收盘涨停，全天换手率13.28%，振幅11.96%，成交额4.46亿元 [1] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板交易公开信息榜 [1] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.59亿元，其中买入成交8748.41万元，卖出成交7119.74万元，合计净买入1628.68万元 [1] - 第一大买入营业部为中信建投证券常州分公司，买入金额3925.27万元 [1][2] - 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部买入1590.50万元 [1][2] - 卖出营业部中有2家机构专用席位，分别卖出1571.11万元和1018.11万元 [1][2] - 机构专用席位合计净卖出2589.22万元 [1] 资金流向 - 当日全天主力资金净流入1119.70万元 [1] 买卖营业部明细 - 买入前五营业部：中信建投常州分公司(3925.27万元)、高盛中国上海(1590.50万元)、国泰海通总部(1198.45万元)、广发证券成都新光路(1034.21万元)、华泰证券深圳益田路(999.99万元) [2] - 卖出前五营业部：光大证券北京东中街(2454.00万元)、机构专用(1571.11万元)、中信建投西安雁展路(1060.80万元)、机构专用(1018.11万元)、申万宏源温州分公司(1015.72万元) [2]

热点聚焦 - 欧盟着手落实建设13家内设超级计算机和数据中心的AI超级工厂计划，2月11日宣布“投资AI”倡议调动2000亿欧元推动AI发展，设200亿欧元基金建欧洲AI超级工厂，部分超级工厂超级计算机将搭载多达2.5万枚高端AI处理器，每家超10万枚 [1] - 国家电影局因美国对华加征关税，将适度减少美国影片进口数量，同时引进更多国家优秀影片 [1] - 北京印发方案明确未来三年5G发展蓝图，到2027年底全面实现5G规模化应用，成国内领先5G应用标杆城市，适时探索6G应用 [2] - 路透社称黄仁勋出席海湖庄园晚宴后，白宫改变限制英伟达向中国出口AI芯片H20计划并暂停进一步限制，白宫、商务部未回应，英伟达拒绝置评 [2] - 马云现身阿里云谷园区参与阿里云KO会 [3] - 台积电3月营收2859.6亿元台币同比增长46.5％，一季度营收8392.5亿元台币同比增长41.6% [3] 科创板公告 - 金山办公控股股东自2025年4月10日至12月31日不减持公司股份，截至披露日持股238387351股占比51.52% [4] - 山大地纬实控人山东大学筹划校属企业体制改革，可能致控股股东、实控人变动，事项尚处筹划阶段 [4] - 西高院2025年一季度营收2.07亿元、净利润6297.42万元，同比均增长12.10% [4] - 美芯晟预计2025年一季度营收1.23 - 1.28亿元同比增30% - 35%，净利润200 - 500万元同比扭亏为盈，光学传感器和无线充电产品放量增长 [5] - 华熙生物2024年营收53.71亿元，原料业务、医疗终端业务、皮肤类医疗收入、皮肤科学创新转化业务均有增长，医美业务变革效果显著 [5] - 晶晨股份拟5000万元 - 1亿元回购股份用于员工持股或股权激励，回购价不超121.58元/股，期限12个月 [6] - 光格科技拟1000万元 - 2000万元回购公司股份用于员工持股或股权激励，回购价不超36.77元/股，期限12个月 [6] - 迈得医疗控股股东配偶王瑜玲拟500万元 - 1000万元增持公司股份，增持期6个月 [6] 创投风向标 - 星尘智能连续完成数亿元A轮及A + 轮融资，由锦秋基金、蚂蚁集团领投，已推出AI机器人Astribot S1 [7] - 锐思智芯获浦耀信晔等多方投资，后续2年融资预测概率88.12% [8] - 中盛溯源完成8500万元B + 轮融资，投资方有合肥产投等，后续2年融资预测概率81.52% [9]