公司治理变更 - 拟将注册地址由北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层01室变更为北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201号房屋[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东大会审议[3][4] - 修订和制定部分公司治理制度，共涉及23项，其中1 - 7项需股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司股份总数为11153.6629万股，均为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[12] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依持股份额获股利等利益分配，查阅公司相关文件资料[13][14] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[14] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[15] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事并决定报酬事项等[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等重大事项[18] - 年度股东大会召开二十日前公告通知各股东，临时股东大会召开十五日前公告通知[24] 董事会 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[36] - 负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议，决定公司经营计划等事项[36] - 每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[41] 审计委员会 - 成员为三名，其中独立董事两名[45] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[46] - 作出决议，应当经成员过半数通过[46] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 现金股利政策目标为剩余股利[49] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在召开后两个月内完成股利（或股份）的派发[49] 财务报告 - 在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] 公司解散与清算 - 因特定情形解散，应在15日内成立清算组[55][56] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[56] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销公司登记并公告终止[57]