商品期货套期保值业务 - 任一时点占用保证金最高额度不超1亿元，期限12个月，额度可循环使用[3] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 品种包括多晶硅、白银、铜等[5] - 存在市场、资金、政策法规等风险[12] - 制定制度降低内部控制风险[15] 外汇套期保值业务 - 交易金额不超1000万美元或等值外币，额度可循环使用[8] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[9] - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货及期权等业务[10] - 存在汇率波动、内部操作、履约等风险[14] - 制定制度控制风险，实时关注汇率调整策略[17] 业务综合 - 开展业务可降低原材料价格和汇率波动风险[18] - 需按相关会计准则进行核算处理和列报[19] - 业务合理可行，使用自有资金不影响主营业务且不损害股东利益[20] - 会按规定加强内部控制，落实风险防范措施[20]

会议基本信息 - 会议由第二届董事会二十六次会议决定召开，2025年7月25日发通知[6] - 2025年8月11日现场会议在公司会议室召开，董事长主持[7] - 2025年8月11日网络投票，交易及互联网平台有不同时段[8] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）32人，代表280,463,620股，占比70.9261%[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意280,440,313股，占比99.9916%[10] - 《取消监事会并修订章程议案》获2/3以上通过[11] - 《修订及制定部分治理制度议案》同意280,440,313股，占比99.9916%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年8月11日在公司三楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，所持表决权占比70.9261%[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式，符合规定[4] 议案情况 - 三项议案同意比例均超99.98%[6] - 议案2为特别决议议案获2/3以上通过[8] 其他 - 公司董事、监事全部出席会议[7] - 律师见证会议合法有效[9] - 公告于2025年8月12日由董事会发布[11]

会议情况 - 常州时创能源第二届监事会二十一次会议于2025年8月11日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3][4] - 审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务议案[6][7]

会议信息 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金决策 - 同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度制定 - 《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》审议通过[5] 业务开展 - 同意开展商品期货和外汇套期保值业务[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[11]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会8月11日13:30三楼会议室召开[9] - 采取现场和网络投票，网络投票15:00收市后统计[9][11] - 议案含补选董事、取消监事会、修订制度[3][10] 人员信息 - 徐春被提名为非独立董事候选人[12] - 间接持股32.51万股[13] - 曾在江苏顺风任职，现电池事业部负责人[22] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[16] - 拟修订及制定26项治理制度[18][19] - 11项需股东大会审批，15项无需[18][19]

回购金额 - 预计回购3000万元至6000万元[2] - 实际回购3313万元[2] 回购股份 - 实际回购237万股，占总股本0.59%[2] - 两次累计回购457万股，占比1.14%[7] 股份结构 - 限售股回购前占比70.54%，后占比70.04%[6] - 无限售股回购前占比29.46%，后占比29.96%[6] 其他 - 回购价格区间13.33 - 14.90元/股，上限21.33元/股[2] - 回购期限2025年4月28日至7月27日[2] - 回购股份用于维护权益，12个月后集中竞价出售[8]

薪酬管理制度总则 - 制定目的为规范公司内部激励和约束机制 调动董事及高管积极性 提升资产经营效益和管理水平 [1] - 制度依据包括《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程等法律法规 [1] 董事薪酬结构 - 非独立董事薪酬与高管薪酬管理体系挂钩 仅领取固定津贴 不另发薪酬 [1] - 独立董事领取董事会和股东会审议通过的固定津贴 履职产生的合理费用由公司承担 [1] 高管薪酬构成 - 采用基本薪酬+绩效薪酬组合模式 基本薪酬根据职位价值、责任权重、市场行情等因素按月发放 [2] - 绩效薪酬与公司经营绩效、部门绩效及个人考核结果挂钩 以年度目标为基础核定 [2] 薪酬方案制定机制 - 薪酬与考核委员会负责制定方案 参考岗位价值、职责重要性、同业薪酬水平等因素 [2] - 年度考核指标包括营收增长率、净利润增长率、净资产收益率、战略目标完成率等核心财务及战略维度 [2] 薪酬发放与调整规则 - 薪酬调整参考四大依据：同行业薪酬增幅水平、通胀水平、组织架构调整、岗位变动及年度考核结果 [3] - 连续两年考核优秀可提高薪酬增幅 考核不合格则可能降薪或不予调整 [3] - 离任人员按实际任期和绩效结算薪酬 [3] 制度执行规范 - 薪酬发放需代扣个人所得税、社保及住房公积金等法定费用 [2] - 制度解释权归董事会 与法律法规冲突时以法规为准 经股东会审议后生效 [4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 董事会可自行判断拟披露信息是否符合规定情形并接受事后监管[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露程序与要求 - 审慎确定暂缓、豁免事项，履行内部审核程序并防信息泄露[5] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[5] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[5][6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] - 相关信息保存期限不少于10年[11]

提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前3天通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[13] 委员管理 - 选举新董和聘高管前3天提建议材料[9] - 连续2次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 细则生效 - 细则由董事会审议通过生效，修改亦同[15]