业绩总结 - 报告期内湿制程辅助品销售1370万升，清洗辅助品营收超4000万，同比增39.2%[3] - 报告期内光伏半片电池销售1.05GW，营收25,935万元，同比分别增长233.6%、185%[4] 新技术研发 - 叠栅组件较常规TOPCon SMBB技术同版型组件单块功率提升4%-5%[5] - 公司中试线叠栅电池平均效率达26.0%以上，2382*1134版型组件平均功率突破645W[5] 研发投入与专利 - 2025年上半年研发费用1.16亿元，同比增22.72%，研发投入占比25.72%[8] - 截至2025年6月30日，公司有已获授予专利权专利282件，其中发明专利151件[8] 股份回购 - 2025年上半年拟用3000 - 6000万元回购股份[11] - 截至2025年7月25日，累计回购237.00万股，占总股本0.59%，支付3,313.00万元[11] 其他 - 2025年上半年发布35份临时公告[10] - 公司以“提质增效重回报”为核心优化并推进方案落实[13] - 行动方案受多因素影响有不确定性[13] - 提醒投资者理性投资，注意风险[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额76,801.54万元，净额70,093.11万元[1] - 截至2025年6月30日，期末累计项目投入62,919.23万元，结余7,697.76万元[4] - 公司有4个募集资金专户，余额合计7,697.76万元[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目11,412.24万元，置换11,174.50万元[12] - 2025年4月28日同意用不超8,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额0.00万元[15] - 公司不存在超募资金[15] 项目进展 - “高效太阳能电池工艺及设备研发项目”募集资金使用完毕并结项[19] - “高效太阳能电池设备扩产项目”投入进度46.09%[23] - “新材料扩产及自动化升级项目”投入进度90.47%，结项并投入22.74万元到其他项目[23][18] - “研发中心与信息化建设项目”投入进度70.57%[23] - “补充流动资金”投入进度100%[23] 管理与协议 - 公司制订《募集资金管理制度》管理募集资金[5] - 2023年7月与银行及保荐机构签署三方监管协议，11月与杭州时创等签署四方监管协议[6][7] 项目调整 - 公司对部分募投项目实施方式、主体、地点、投资总额变更，调整拟投入金额[7][9] - 2024年6月25日调整部分项目预定可使用状态日期[1] 收益情况 - 2025年上半年建行溧阳支行定期存款收益分别为5.25万元、2.63万元、0.16万元、0.08万元，江苏银行溧阳支行结构性存款收益3.33万元[16] 行业影响 - 光伏行业技术迭代快，下游客户对公司光伏设备需求下降，项目效益低于预计[5]

报告披露 - 公司将于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及其摘要[4] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会9月3日10:30 - 11:30线上召开[4][5][6] - 互动平台为进门财经APP/小程序[4][5][6] 参会安排 - 投资者9月2日17:00前可报名提问[2][6] - 9月3日10:30 - 11:30可通过多端参会[6] - 网络、手机、电话端参会方式及号码[6][8] 参加人员 - 董事长等可能参加业绩说明会（人员可能调整）[6] 联系人信息 - 董事会办公室电话0519 - 67181119，邮箱zqb@shichuang.cc[8]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，时创能源报收于15.0元，较上周的14.94元上涨0.4% [1] - 本周最高价出现在8月12日盘中，报15.3元 [1] - 本周最低价出现在8月14日盘中，报14.55元 [1] - 当前最新总市值60.0亿元，在光伏设备板块市值排名43/64，在两市A股市值排名2824/5152 [1] 董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 [2] - 审议通过使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为，防范风险 [2] - 批准开展商品期货和外汇套期保值业务以降低原材料和汇率波动风险 [2] 监事会决议 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 [3] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，认为可提高资金使用效率、降低运营成本 [3] - 支持开展商品期货和外汇套期保值业务，认为可规避产品价格及汇率波动风险 [3] 临时股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月11日召开 [4] - 审议通过补选第二届董事会非独立董事 [4] - 批准取消监事会并修订公司章程 [4] - 通过修订及制定公司部分治理制度 [4] 资金使用计划 - 计划使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [4] - 此举旨在提高募集资金使用效率、降低公司运营成本 [4] 套期保值业务 - 拟开展商品期货和外汇套期保值业务以降低原材料价格和汇率波动风险 [4] - 商品期货交易品种包括多晶硅、白银、铜等原材料 [4] - 外汇业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货及期权等 [4] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币1亿元 [4] - 外汇套期保值业务不超过1000万美元或其他等值货币 [4] - 业务期限均为12个月，资金来源为自有资金 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为使用闲置募集资金及开展套期保值业务符合公司发展需要 [4] - 保荐机构认为上述业务不存在损害股东利益的情形 [4]

公司业务动态 - 公司于2025年8月11日通过董事会及监事会会议审议开展商品期货和外汇套期保值业务 [2] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币1亿元 [2] - 外汇套期保值业务额度预计不超过1000万美元或其他等值货币 [2] 业务实施安排 - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 上述额度在投资期限内可循环滚动使用 [2] - 该事项无须提交公司股东大会审议 [2]

公司财务决策 - 时创能源董事会及监事会于2025年8月11日分别审议通过闲置募集资金使用议案 [2] - 公司计划使用不超过4000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且不影响原募集资金使用计划 [2]

董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 全体8名董事出席 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 期货及衍生品管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为 防范控制风险 确保资产安全 [2] - 开展商品期货和外汇套期保值业务旨在降低原材料价格波动和汇率波动带来的经营风险 [2] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务 并按照相关制度进行操作管理 [3] 信息披露 - 相关公告及可行性分析报告同步披露于上海证券交易所网站 包括募集资金补充流动资金公告(编号2025-047)及套期保值业务公告(编号2025-048) [2][3]

会议基本情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席黄国银召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日向全体监事发出 会议召集召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 募集资金使用安排 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该安排有助于提高募集资金使用效率 降低公司运营成本 补充运营发展资金需求 [1] - 该事项不影响募集资金项目的正常进行 符合公司和全体股东利益 [1] 风险管理措施 - 监事会审议通过开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 [2] - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动和汇率波动风险 [2] - 该业务开展被认为合理可行 有利于公司稳健发展 审议决策程序符合相关法律法规规定 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月11日在公司三楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议普通股股东32人 代表表决权股份280,463,620股 占公司总表决权比例70.9261% [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1] - 三项非累积投票议案同意率均超99.98% 其中两项同意票数280,440,313股（99.9916%） 一项同意票数280,428,408股（99.9874%） [1] - 第2项议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1] 法律合规情况 - 会议由董事长符黎明主持 董事、监事及董事会秘书均出席 [1] - 江苏世纪同仁律师事务所律师杜莉莉、谭燕蓉见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [1][2]

会议基本信息 - 常州时创能源股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共计32名 代表有表决权股份280,463,620股 [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所经办律师 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证 [4] 议案表决结果 - 补选第二届董事会非独立董事议案获通过 同意票280,440,313股 占比99.9916% 反对2,307股 弃权21,000股 [4][5] - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过 同意票280,428,408股 占比99.9874% 反对12,212股 弃权23,000股 该议案为特别决议事项 获2/3以上表决权通过 [5] - 修订及制定公司部分治理制度议案获通过 同意票280,440,313股 占比99.9916% 反对2,307股 弃权21,000股 [5][6] 法律意见结论 - 会议召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [7] - 表决结果合法有效 [7]