公司股份 - 公司已发行股份总数为400,000,800股，均为人民币普通股，每股面值1元[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[3] 股东与股权 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4] 公司治理会议 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10][11] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[10][11] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[10][11] 决策审批 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5000万元，需提交董事会审议通过后报股东大会审议[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[9] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[29] - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核等专门委员会[29] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前送达全体监事，临时会议在召开3日前通知[41] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41][42] - 公司缴纳所得税后利润需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减少注册资本需在10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[47] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[48] 制度修订 - 本次修订事项已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议，尚需股东大会审议[51] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理修订《公司章程》工商变更登记等相关事宜[51] - 公司拟修订及制定26项治理制度，其中11项制度需股东大会审批，15项制度无需股东大会审批[53]

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[4] 董事补选与解任 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 特定情形30日内解除董事、高管职务[5] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[6] 离职手续与生效 - 董事辞任等办妥移交并签《离职交接确认书》[7] - 董事自公司收到通知生效，高管自董事会收到通知生效[4] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职每年减持不超25%[11]

股权情况 - 陈培良间接持有公司股票2430.02万股[2] - 徐春间接持有公司股票32.51万股[5] 会议与人事 - 2025年7月26日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届职工代表大会第一次会议[1] - 陈培良被选举为公司职工代表董事[1] - 徐春被提名为第二届董事会非独立董事候选人[4] - 方敏被选举为第二届董事会薪酬与考核委员会委员[6] - 第二届董事会薪酬与考核委员会由崔灿、黄宏辉、方敏组成[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月25日[8]

人员变动 - 2025年7月24日陈培良等4人因内部工作调整辞职[2] - 陈培良任副总经理及材料研发中心负责人[2] - 杨立功和曹建忠任时创储能副总经理[2] - 曹育红任光伏研发中心负责人[2] 持股情况 - 陈培良间接持有2430.02万股公司股票[5] - 杨立功间接持有1801.06万股公司股票[5] - 曹建忠间接持有388.81万股公司股票[5] - 曹育红间接持有313.31万股公司股票[5] 影响说明 - 陈培良辞职不影响董事会和公司运营[4] - 杨立功等3人辞职不影响公司运营[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月11日13点30分[3] - 股权登记日为2025年8月6日[11] - 网络投票起止时间为2025年8月11日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月11日9:15 - 15:00[5] 登记相关 - 登记时间为2025年8月8日上午09:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[14] - 现场出席会议的股东需于2025年8月8日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室[15] 其他 - 会议审议议案分别经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过[5] - 议案相关公告于2025年7月25日披露在上海证券交易所网站及四大证券报[5] - 本次股东大会会期半天[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年7月24日召开[2] - 会议通知于2025年7月18日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 议案需提交公司股东大会审议[4] - 审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等六项议案审议结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][16] 后续安排 - 《关于补选第二届董事会非独立董事》等三项议案尚需提交公司股东大会审议[3][9][13]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，时创能源报收于14.06元，较上周的14.18元下跌0.85% [1] - 本周盘中最高价报14.69元（7月4日），最低价报13.86元（7月2日） [1] - 公司当前最新总市值56.24亿元，在光伏设备板块市值排名43/63，两市A股市值排名2703/5149 [1] 股份回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购184.10万股，占总股本0.46%，支付资金总额2551.45万元 [1] - 回购成交最高价14.55元/股，最低价13.33元/股 [1] - 回购方案首次披露日为2025年4月29日，实施期限为2025年4月28日至7月27日，预计回购金额3000-6000万元 [1] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，回购价格上限21.33元/股 [1] - 回购资金来源于自有及自筹资金，回购期限为董事会审议通过后3个月内 [1] 公司决策程序 - 2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过回购股份方案议案 [1] - 公司将根据市场情况履行回购决策并实施，及时披露进展信息 [1]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日，实施期限为2025年4月28日至2025年7月27日 [1] - 预计回购金额区间为3,000万元至6,000万元 [1] - 回购用途为维护公司价值及股东权益 [1] - 回购价格上限为21.33元/股 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，累计已回购股份184.10万股，占总股本比例0.46% [2] - 累计已回购金额2,551.45万元 [2] - 实际回购价格区间为13.33元/股至14.55元/股 [2] 回购决策与实施 - 回购方案经第二届董事会第二十三次会议审议通过 [1] - 公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式进行回购 [1] - 公司每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月28日至7月27日[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] - 回购价格不超过21.33元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数184.10万股，占比0.46%[3] - 累计已回购金额2551.45万元[3] - 实际回购价格区间13.33 - 14.55元/股[3] - 截至2025年6月30日已完成回购[5]