董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 符黎明董事长主持 9名董事全部出席 高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制程序合规 内容全面真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 董事会保证信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则和公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项管理 使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或违规使用情况 [2] 提质增效专项行动 - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 认定报告符合公司实际情况 [3] - 2025年上半年公司通过专注核心业务、创新突破、完善治理等措施提升经营质量和信息披露质量 [3]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月29日以现场方式召开 会议应出席董事7人 实际到会7人 由董事长TEO SWEE ANN主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电话及邮件方式送达全体董事 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 独立董事对财务信息部分发表明确同意的独立意见 [2] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [2] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 独立董事发表明确同意的独立意见 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事11名 实际出席9名 2名董事委托他人表决 [1] - 审议通过11项议案 全部获得同意票 无反对或弃权票 [2][3][4][5][6][7] 财务报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 实施中期分红方案 每10股派发现金红利0.7元(含税) 合计派发5.65亿元 [3] - 分红以2025年6月30日总股本为基数 若股本变动将调整分配总额 [3] 资本结构变更 - 因股份回购并注销 股份总数减少导致注册资本减少6926.79万元 [4] - 注册资本变更为80.75亿元 该议案需提交股东大会审议 [4] 制度修订与治理 - 修订股东大会议事规则等24项制度 其中6项需提交股东大会审议 [5] - 修订公司章程议案获通过 需提交股东大会批准 [4] 资产购置与租赁 - 通过收购关联方100%股权方式购置深圳太子湾招商积余大厦整栋作为自用办公物业 [5] - 该关联交易金额达到股东大会审议标准 需提交股东大会批准 [5][6] - 下属香港明华以光船租赁形式向国银金租租入4艘21万吨级Newcastlemax散货船 [7] - 下属上海明华签署散货船长期包运协议(COA) [7] 专项工作进展 - 董事会通过"提质增效重回报专项行动"第一年度进展情况报告 [6] - 该报告涉及2024-2026年股东回报规划的执行情况 [6] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准事项 [7] - 授权董事会秘书适时发出会议通知 [7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月18日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年8月8日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果，未发现保密违规行为 [1] - 表决结果为全票通过（7票同意） [2] 提质增效专项行动评估 - 董事会通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [2] - 表决结果为全票通过（7票同意） [2] 限制性股票激励计划 - 因2024年营业收入未达考核目标，董事会认定首个归属期不符合归属条件 [2][3] - 作废处理首次授予部分第一个归属期对应的22.32万股限制性股票 [3][4] - 关联董事高志誉回避表决，其余6票全票通过 [3][4] 应收账款保理业务 - 董事会批准开展账龄3年以上应收账款保理业务，累计额度不超过4000万元人民币 [4][5] - 授权管理层决策具体事项，包括选择保理机构及确定额度 [4] - 表决结果为全票通过（7票同意） [5]

专项行动推进情况 - 上交所自2024年3月发布"提质增效重回报"专项行动倡议后 沪市公司积极跟进 [1] - 截至新闻发布时 已有12家公司披露2025年半年度专项行动方案评估报告 [1][3] - 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司和芯联集成电路制造股份有限公司于8月5日率先披露评估报告 [1] 专项行动核心框架 - 专项行动围绕六方面展开：提升经营质量 增加投资者回报 加快发展新质生产力 加强投资者沟通 规范治理和压严压实"关键少数"责任 [2] - 专项行动以推动上市公司高质量发展为核心目标 [2] - 成都智明达电子股份有限公司在上半年修订完善15条公司章程及制度条款 并新增《内部审计制度》 [2] 公司业绩表现 - 披露评估报告的12家公司中 有4家发布2025年半年度业绩预告 [3] - 北方导航和东安动力预计实现业绩扭亏 [3] - 鼎通科技预计实现业绩增长 [3] 市场影响与资源配置 - 专项行动引导资金流向优质公司和新兴产业 提高资源配置效率 [1] - 专项行动促使市场形成"重质量 重回报 重诚信"的良性竞争氛围 [4] - 专项行动引导社会资本向经营规范 回报稳定 创新能力强的上市公司集中 [4] 长效机制建设 - 专项行动推动上市公司聚焦长期价值创造 减少短期投机行为 [1][4] - 专项行动为监管部门提供更清晰监管抓手 通过评估报告精准掌握企业动态 [4] - 专项行动加速中国资本市场从"制度跟跑"向"规则引领"跨越 [5]