资金募集 - 公司公开发行4841万股A股，发行价每股16.25元，共募集资金78666.25万元[13] - 2020年7月17日收到募集资金73159.61万元，净额为71300.55万元[13] - 承销和保荐费用5506.64万元，其中不含税金额5194.94万元，税款311.70万元[13] 资金投入与调整 - 2020年9月10日决定对震有软件增资不超2000.00万元，对西安震有增资不超500.00万元[18] - 2021年5月20日决定对齐鲁数通注资不超2000.00万元，其中5G项目1500.00万元，应急项目500.00万元[19] - 2021年12月24日决定向震有软件、西安震有分别提供不超3600.00万元、1300.00万元无息借款[20] - 2021年9月29日将5G核心网项目拟投入资金从19748.89万元调至14060.69万元[21] - 2021年9月29日将应急指挥项目拟投入资金从10825.76万元调至16513.96万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司开设10个募集资金专户，初始存放金额73159.61万元[14] - 截至2024年12月31日前次募集资金项目结项，资金使用完毕，账户销户[42] - 前次募集资金总额为7.130055亿元[45] - 变更用途的募集资金总额为1.1298亿元，占比15.85%[47] - 已累计使用募集资金总额为6.248836亿元，各年度使用金额分别为2020年1.026823亿元、2021年2.467256亿元、2022年2.078336亿元、2023年0.676421亿元、2024年0[47] 项目投资与收益 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目节余募集资金5017.82万元永久补充流动资金，承诺投资13922.09万元，实际投资9196.24万元，差额4725.85万元[22][27] - 应急指挥及决策分析系统开发项目节余募集资金4390.88万元，1802.68万元永久补充流动资金，2588.20万元用于5G核心网设备开发项目，承诺投资13925.76万元，实际投资12232.27万元，差额1693.49万元[22][27] - 5G核心网设备开发项目拟投入募集资金从14060.69万元调整至16648.89万元，承诺投资16648.89万元，实际投资13492.81万元，差额3156.08万元[22][27] - 产品研究开发中心建设项目原计划2021年8月完工，延期至2023年8月，承诺投资1815.09万元，实际投资1967.18万元，超152.09万元[23][27] - 下一代互联网宽带接入设备、应急指挥及决策分析、5G核心网设备开发项目累计实现收益低于承诺20%以上，因业务处于开拓期，收入少且持续投入研发[32] 股权收购 - 公司将产品研究开发中心建设项目未使用的8198.00万元用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.20万元永久补充流动资金[26] - 公司收购杭州晨晓40.99%股权后，合计持有55.99%股权[33] 子公司情况 - 2021 - 2024年底，杭州晨晓经审计账面净资产分别为7464.03万元、8651.97万元、10660.42万元、12803.66万元[34] - 2022 - 2024年，杭州晨晓经审计营业收入分别为6316.83万元、7751.74万元、10310.90万元，净利润分别为1187.94万元、1853.23万元、2767.02万元[36] 资金管理 - 公司2020年拟用不超45000.00万元、2021年拟用不超40000.00万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额为0[39] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为1.5亿、1.8亿、1.5亿和0.139亿元，均已归还[40][41] 项目结项 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目实际投资9196.24万元，与承诺投资差 - 4725.85万元，2022年2月结项[48] - 5G核心网设备开发项目实际投资1.349281亿元，与承诺投资差 - 3156.08万元，2023年1月结项[48] - 应急指挥及决策分析系统开发项目实际投资1.223227亿元，与承诺投资差 - 1693.49万元，2022年2月结项[48] - 收购杭州晨晓40.99%股权实际投资8198万元，2022年7月完成[48]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月30日15点召开[2] - 会议地点在深圳彩讯科技大厦会议室[2] - 股权登记日为2025年6月23日[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月30日[2] - 交易系统投票平台投票时间为6月30日9:15 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为6月30日9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 提交股东会审议的议案于2025年6月13日披露[5] - 登记时间为2025年6月26 - 27日[13] - 登记地点在深圳彩讯科技大厦6层[13] - 会议联系电话为0755 - 81395582 [14]

震有科技定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过10 69亿元 [1] - 募集资金将用于卫星互联网通信产品研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于全光网络系统研发及产业化项目 [1]

回购股份注销情况 - 公司将注销回购专用证券账户中的1,055,366股股份，占注销前总股本193,610,000股的0.5451% [1] - 注销完成后公司总股本将从193,610,000股减少至192,554,634股，注册资本相应从193,610,000元减至192,554,634元 [1][3] - 回购股份注销手续将于2025年6月10日完成，已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认 [1][2] 回购股份审议及实施历史 - 2022年3月22日及4月8日分别通过董事会和临时股东大会决议，批准使用首发超募资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2022年6月首次回购股份1,055,366股，占总股本0.5451%，存放于回购专用证券账户 [2] 注销决策流程 - 2025年5月21日及6月6日通过董事会和临时股东会决议，将回购股份用途从"员工激励"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 公司已依法履行债权人通知程序，并于2025年6月7日披露注册资本减少公告 [3] 股本结构变动 - 注销前无限售条件股份占比100%（193,610,000股），注销后减少1,055,366股至192,554,634股，仍保持100%流通股比例 [3] - 有限售条件股份数量及比例均为0，注销前后无变化 [3] 注销影响说明 - 注销不会影响公司债务履行能力、控制权结构或上市地位，股权分布仍符合上市条件 [4] - 公司将依法办理工商变更登记及备案手续 [4]

股份回购 - 2022年6月13日完成回购，实际回购1,055,366股，占比0.5451%[3] - 2022年3月22日、4月8日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 2022年6月9日首次以集中竞价交易方式回购股份[2] 股份注销 - 2025年决定变更回购股份用途为注销并减资[4] - 2025年5月21日、6月6日分别召开董事会和股东会通过注销议案[4] - 2025年6月10日为注销日期[5] 数据变化 - 注销后总股本由193,610,000股减为192,554,634股[1] - 注销后注册资本由193,610,000元减为192,554,634元[1] - 截至2025年6月9日，注销后无限售条件股份为192,554,634股[6] 影响说明 - 注销回购股份不影响公司债务、经营、发展、控制权和上市地位[8]

公司股份回购及注销 - 公司决定将回购股份1,055,366股的用途从"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 注销完成后公司总股本将从193,610,000股减少至192,554,634股，注册资本从193,610,000元减少至192,554,634元 [1] - 该决议已通过第四届董事会第一次会议和2025年第二次临时股东会审议 [1] 债权人相关事项 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人需在公告披露后45日内申报债权 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报，需提供债权债务证明文件及身份证明 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将继续按原约定履行债务 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月22日通过上海证券交易所网站发布2025年第二次临时股东会通知，载明会议召集人、时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月6日15:00在公司会议室召开，董事长吴闽华主持，同步进行网络投票 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份61,002,462股，占总股本31.6806% [4] - 网络投票股东57名，代表股份874,288股，占总股本0.4540%，身份经交易所验证 [4] - 合计出席股东代表股份比例达32.1346%，董事、高管及律师列席会议 [4][5] 议案审议与表决结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，由律师及股东代表监票计票 [5] - 议案一获61,871,218股同意（占表决权99.3672%），中小投资者赞成比例99.3672% [6] - 议案二获61,796,053股同意（占表决权99.8798%），中小投资者赞成比例90.7699% [6] - 议案三获61,837,796股同意，三项议案均达到特别决议所需三分之二以上表决权 [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 国浩律师事务所出具法律意见书确认本次股东会决议合法有效 [6]

股份注销 - 公司将1,055,366股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销完成后总股本由193,610,000股减至192,554,634股[2] - 注销完成后注册资本由193,610,000元减至192,554,634元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年6月7日至7月21日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[6] - 申报登记地点为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层[6] - 申报联系电话为0755 - 81395582，电子邮箱为ir@genew.com[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月6日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人共59人，所持表决权占公司表决权32.1346%[2] - 公司8位在任董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案高票通过[5][6] - 5%以下股东对相关议案同意票占比高[7] - 议案1、2为特别决议，表决结果合法有效[8][9]

股东会信息 - 2025年5月22日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 6月6日15:00现场会议召开，由董事长主持，网络投票通过上交所系统进行[5] 股东出席情况 - 现场2名代表61,002,462股，占比31.6806%[6] - 网络57名代表874,288股，占比0.4540%[7] - 共59名代表61,876,750股，占比32.1346%[7] 议案审议结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》61,871,218股同意，占比99.9910%[12] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》61,796,053股同意，占比99.8695%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》61,837,796股同意，占比99.9370%[14]