股本变更 - 公司完成2022年股票期权激励计划第一个行权期行权的2362344股股份登记工作[1] - 行权后公司总股本由177730148股变更为180092492股[1] - 行权后公司注册资本由人民币177730148元增加至人民币180092492元[1] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币18009.2492万元，修订前为17773.0148万元[3] - 《公司章程》将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[32] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4][5] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或直接向法院诉讼[6] - 公司持股百分之五以上股东质押股份，应在两个交易日内通知公司并披露相关信息[7] 担保与财务资助审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[10] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%的财务资助事项须审议批准[9] 股东大会与股东会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[11] - 股东大会通知和补充通知应披露提案具体内容及独立董事意见[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[18] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达股东大会审议标准的事项[19] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，且3名均为独立董事[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[25] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[27] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29] 制度修订与制定 - 公司修订、制定部分公司治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等[33][34] - 股东会议事规则、董事会议事规则等11项制度修订或制定需提交股东大会审议[33][34] - 董事会审计委员会工作细则等15项制度修订或制定无需提交股东大会审议[33][34]

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-039 北京海博思创科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、 实施方式及投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更首次公开 发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"储能系统研发及产 业化项目"（以下简称"研发及产业化项目"）的实施地点、实施方式及投资结 构；变更"数字智能化实验室建设项目"（以下简称"实验室项目"）的实施方 式及投资结构。 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目 的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。 公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

独立董事任职限制 - 与公司存在特定关系者不具独立董事独立性[2] - 近36个月受处罚者不能担任独立董事[3] 任职资格 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人确认符合上交所独立董事任职资格要求[4]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用及资产减值损失共9777.37万元[2] - 计提使2025年半年度合并报表利润总额减少9777.37万元[5] 数据详情 - 2025年半年度信用减值损失6152.75万元[3] - 2025年半年度资产减值损失3624.62万元[4]

人事变动 - 独立董事夏清因个人原因提前离任，原定任期至2026年6月25日[3] - 公司同意提名张勇为第二届独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[4] 股份情况 - 截至公告披露日，夏清未持有公司股份[4] - 张勇间接持有股份7,235股，占公司总股本比例为0.004%[9] 会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过相关议案[2] - 公告发布时间为2025年8月29日[8]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨2.57% 成交额达1.42亿元 [1] - 当日融资买入1626.41万元但融资净流出397.41万元 融资余额1.63亿元占流通市值3.84% [1] - 融券活动完全停滞 当日融券卖出与偿还均为0股 融券余量及余额均为0 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数大幅减少62.66%至1.27万户 人均流通股激增167.78%至2804股 [2] - 西部利得碳中和混合发起A(012975)新进成为第四大流通股东 持股49.54万股 [3] - A股上市后累计现金分红总额达1.98亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入15.48亿元 同比增长14.86% [2] - 同期归母净利润9385.72万元 同比大幅下滑40.62% [2] 公司基本情况 - 公司位于北京市海淀区 成立于2011年11月4日 于2025年1月27日上市 [1] - 主营业务为电化学储能系统研发生产销售 提供源-网-荷全链条储能解决方案 [1] - 收入构成中储能产品占比99.07% 其他产品及补充业务分别占0.71%和0.22% [1]

股价与交易表现 - 8月22日公司股价上涨2.63% 成交额达1.38亿元 [1] - 当日融资买入1529.20万元 融资净买入219.16万元 融资余额1.73亿元占流通市值4.23% [1] - 融券交易无活动 融券余量与余额均为0 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.27万户 较上期大幅减少62.66% [2] - 人均流通股2804股 较上期显著增加167.78% [2] - 西部利得碳中和混合发起A(012975)新进为第四大流通股东 持股49.54万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入15.48亿元 同比增长14.86% [2] - 同期归母净利润9385.72万元 同比下滑40.62% [2] - A股上市后累计现金分红1.98亿元 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2011年11月4日 于2025年1月27日上市 [1] - 总部位于北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼12层 [1] - 主营业务为电化学储能系统研发、生产、销售 提供源-网-荷全链条储能解决方案 [1] - 收入构成中储能产品占比99.07% 其他产品占比0.71% 其他补充占比0.22% [1]

股价表现 - 截至2025年8月19日15时13分，海博思创股价为107 90元，较前一交易日下跌1 00% [1] - 当日开盘价为108 48元，最高触及109 50元，最低下探106 60元 [1] - 成交量为14534手，成交金额达1 56亿元 [1] 主营业务 - 公司属于电源设备行业，专注于储能系统集成领域 [1] - 主营业务涵盖储能电池直流系统、变流升压系统及能量管理系统等设备的研发与制造 [1] 市场份额 - 2025年上半年在国内储能系统集成商出货量排名中位列第二，仅次于中车株洲所 [1] - 全球市场排名第三，超过远景能源等企业 [1] - 上半年公司参与的集采/框采中标规模位居行业前列 [1] 资金流向 - 2025年8月19日主力资金净流入2457 69万元，占流通市值比例为0 6% [1] - 近五个交易日累计净流入1 20亿元，占流通市值比例达2 94% [1]

公司荣誉与认证 - 海博思创凭借"基于大数据驱动的高性能储能产品智能工厂"项目获评2025年北京市先进级智能工厂 [1] - 智能工厂的绿色制造模式曾获"北京市绿色工厂"认证 [3] 智能工厂技术架构 - 工厂以"人工智能+储能"为核心 深度融合数字孪生、工业互联网、大数据等前沿技术 [1] - 建立设备与建筑数字化3D模型 实现生产制造、物流仓储、运营管理等多子系统数据深度打通 [1] - 搭建基于多物理场耦合的数字化设计平台 集成国际领先仿真软件实现产品性能虚拟验证与优化 [2] - 建立数字孪生工厂虚拟生产过程 实现设备运动状态模拟和物料运动状态模拟 [2] 生产运营管理 - 通过数据分析与可视化手段集中显示生产质量、设备状态、能源消耗等关键信息 [2] - 实现生产管控的可视化、透明化、高效化 [2] - 构建"产品+服务+数据"的新型智能制造生态 从单一产品制造商蜕变为数智化驱动服务型制造标杆 [2] 产品与服务创新 - 建立产品全生命周期服务平台 为每颗电芯赋予唯一数字身份编码 [2] - 通过物联网技术全程采集从产品设计到交付的全流程数据 [2] - 在运维阶段依托海量数据提供健康状态监测、辅助运维方案决策等预测性维护服务 [2] - 新设计储能产品自带能量回收功能 实现运行过程中能源高效利用 [3] 可持续发展与环保 - 建立覆盖全价值链的碳足迹管理系统 通过数字孪生技术优化生产工艺 [3] - 单位产品碳排放较行业平均水平显著下降 [3] 业务扩展与行业影响 - 以北京智能工厂为标杆母版 将智能制造模式推广至珠海、酒泉、大同等地 [3] - 布局打造集"智能产线、智能仓储、智能物流"于一体的智能制造基地 [3] - 实现全国智能生产基地的集成联动与协同高效运转 [3] - 通过技术输出和标准制定推动整个产业链向高质量、可持续发展方向迈进 [3]

板块整体表现 - 其他电源设备板块较上一交易日上涨2.74% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出2.55亿元，游资资金净流出1.85亿元，散户资金净流入4.4亿元 [2] 领涨个股表现 - 科泰电源上涨20.01%至42.83元，成交量58.10万手，主力净流入3.50亿元占比15.34% [1][3] - 中恒电气上涨9.98%至22.70元，成交量24.25万手，主力净流入8549.08万元占比15.61% [1][3] - 麦格米特上涨9.04%至78.52元，成交量59.54万手，主力净流入1.63亿元占比3.54% [1][3] - 海博思创上涨9.01%至108.99元，成交量2.50万手，主力净流入3209.87万元占比11.95% [1][3] 跟涨个股情况 - 科华数据上涨7.71%至52.00元，成交量62.11万手，主力净流入2.39亿元占比7.53% [1][3] - ST易事特上涨6.59%至4.69元，成交量59.42万手 [1] - 盛弘股份上涨6.57%至43.16元，成交量36.91万手，主力净流入1.40亿元占比9.04% [1][3] - 科士达上涨6.42%至30.67元，成交量74.53万手，主力净流入3153.53万元占比1.37% [1][3] - 优优绿能上涨6.22%至174.82元，成交量1.70万手 [1] - 西子洁能上涨6.03%至16.00元，成交量34.27万手，主力净流入4139.12万元占比7.86% [1][3] 下跌及弱势个股 - 金时科技下跌2.07%至18.02元，成交量35.32万手 [2] - 绿能慧充下跌1.88%至9.37元，成交量40.31万手 [2] - 爱科赛博下跌1.86%至42.20元，成交量2.36万手 [2] - 上海电气下跌1.03%至8.69元，成交量598.41万手 [2] 资金流向特征 - 动力源主力净流入6604.22万元占比15.81%，但散户净流出7291.05万元 [3] - 科威尔主力净流入3374.89万元占比13.48%，但游资净流出477.44万元 [3] - 多数个股呈现主力资金净流入与游资净流出的分化态势 [3]