员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定和审议草案程序合法，内容合规，未损害公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 员工持股计划自主性与意义 - 由公司自主决定、员工自愿参与，无强制参与情形[3] - 实施利于完善公司机制，促进公司发展[3] 决策进展 - 监事会同意实施并提交董事会审议[3]

会议召开 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年4月29日召开，7位董事全部出席[3] - 提请于2025年5月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年5月9日[13] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过[4] - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要审议通过，关联董事郑瑞俊回避表决[5] - 《2025年员工持股计划管理办法》审议通过，关联董事郑瑞俊回避表决[6] - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案审议通过，关联董事郑瑞俊回避表决[8] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》审议通过[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》审议通过[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议通过[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.7458亿元人民币，同比增长18.80%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.7458亿元，同比增长18.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4058.88万元人民币，同比增长54.17%[3] - 2025年第一季度净利润为4058.88万元，同比增长54.2%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3418.17万元人民币，同比增长53.23%[3] - 基本每股收益为0.05元人民币/股，同比增长66.67%[3] - 稀释每股收益为0.05元人民币/股，同比增长66.67%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长66.7%[17] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.41个百分点[3] - 2025年第一季度未分配利润为2.1409亿元，较上年末增加23.4%[14] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为2393.68万元人民币，同比增长25.49%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.39%，同比增加0.34个百分点[3] - 2025年第一季度研发费用为2393.68万元，同比增长25.5%[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.5030亿元人民币，同比增长30.58%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为1.503亿元，同比增长30.6%[20][21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.1499亿元，同比增长15.1%[20] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流出6.947亿元，主要用于购建固定资产和投资支付[21] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为121,693,379.43元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,863,645.93元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为88,202,084.68元[22] - 筹资活动现金流出小计为90,065,730.61元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,627,648.82元[22] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,250,245.44元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-39,952,503.47元[22] - 期初现金及现金等价物余额为109,638,738.56元[22] - 期末现金及现金等价物余额为69,686,235.09元[22] - 公司货币资金从2024年12月31日的159,667,616.07元增加至2025年3月31日的193,968,354.73元[12] 资产变动 - 公司交易性金融资产从2024年12月31日的681,605,707.74元减少至2025年3月31日的662,133,759.10元[12] - 公司应收账款从2024年12月31日的274,772,346.65元减少至2025年3月31日的264,208,596.78元[12] - 公司存货从2024年12月31日的288,342,964.00元增加至2025年3月31日的321,987,218.09元[12] - 公司总资产为46.6302亿元人民币，较上年度末增长1.56%[3] 负债变动 - 2025年第一季度应付债券为11.231亿元，较上年末增加0.8%[14] - 2025年第一季度负债合计为14.1498亿元，较上年末增长1.8%[14] 股东持股情况 - 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利十二号私募证券投资基金持有30,614,115股人民币普通股[8] - 杨绍校持有23,375,786股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有9,985,509股，通过信用证券账户持有13,390,277股[8][9] - 王薇持有16,203,442股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有4,868,027股，通过信用证券账户持有11,335,415股[8][9] - 安徽正奇资产管理有限公司持有16,100,000股人民币普通股，全部通过信用账户持有[8][9] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持有13,370,000股人民币普通股，全部通过信用证券账户持有[8][9] - 安徽志道投资有限公司持有10,530,000股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有5,850,000股，通过信用账户持有4,680,000股[8][9] 其他财务事项 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则的调整[23]

公司表现 - 影石创新推出的Insta360X5全景相机在美国引发抢购潮，美国纽约市民凌晨排队购买 [1] - 该相机可拍摄360度影像，自拍杆自动"隐形" [1] - 公司成立于2015年，凭借技术创新在全景相机市场连续六年全球份额第一 [1] - 4月22日新品发布后，Insta360X5在中美市场均热销，并登顶多国电商平台销量榜单 [1] 行业影响 - 影石的成功彰显了"中国智造"在国际市场的崛起 [1] - 公司产品满足了全球消费者对高品质产品的需求 [1]

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 245 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,557,701 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,557,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 00902 号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汇成股份董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"），根据该通知，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称" ...

半导体封测厂商2024年业绩表现 - 华天科技2024年营收144.62亿元，同比增长28.00%，归母净利润6.16亿元，同比增长172.29% [1] - 通富微电2024年营收238.82亿元，同比增长7.24%，归母净利润6.77亿元，同比增长299.90% [1] - 长电科技2024年营收359.6亿元，同比增长21.2%，净利润16.1亿元，同比增长9.5% [1] - 汇成股份2024年营收15.01亿元，同比增长21.22%，净利润1.60亿元，同比下降18.48% [3] 通富微电净利润增长分析 - 通富微电2024年净利润大幅增长部分源于延长设备折旧年限，营业成本减少7.23亿元，归母净利润增加4.95亿元 [2] - 通富微电2024年经营活动现金流净额38.77亿元，同比下降9.68%，主要系计提固定资产折旧等原因 [2] - 通富微电2024年EBITDA为48.15亿元，同比增长9.38% [2] 显示驱动芯片封测行业竞争 - 汇成股份2024年集成电路封装测试毛利率22.34%，同比下降4.83个百分点，主要因新增设备折旧摊提等固定成本提高 [4][5] - 显示驱动芯片封测领域新进入者增加，如通富微电参股厦门通富微电子，同兴达、广西华芯振邦等加大设备投入 [3] - 汇成股份封装测试业务全部集中在显示驱动芯片领域，2024年该业务营收13.57亿元 [5] 2025年第一季度业绩展望 - 长电科技预计2025年第一季度归母净利润2.00亿元左右，同比增长50.00%左右 [3]

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 公司代码：688403 | 公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 召开时间 2025 年 4 月 | V | 1 1 | | | --- | --- | --- | | 1 | | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2024 2：关于 年度财务决算报告的议案 7 | | | 议案 | 2025 3：关于 年度财务预算方案的议案 12 | | | 议案 | 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案 14 | | | 议案 | 5：关于董事会 2024 年度工作报告的议案 16 | | | 议案 | 6：关于监事会 2024 年度工作报告的议案 17 | ...

文章核心观点 该报告是海通证券作为受托管理人发布的合肥新汇成微电子股份有限公司2024年度可转换公司债券受托管理事务报告，涵盖债券概况、发行人经营财务、募集资金使用、本息偿付、偿债能力等多方面情况，显示公司经营有增长但盈利有挑战，募集资金使用合规，偿债能力正常 [1][19]。 分组1：本次债券概况 - 注册文件及规模：经批复，公司发行1,148.70万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金11.487亿元，净额11.425279亿元，在上交所科创板交易 [1]。 - 基本情况：种类为可转换为A股的可转债，发行1,148,700手（11,487,000张），按面值100元发行，期限2024年8月7日至2030年8月6日，票面利率逐年递增，每年付息一次，到期还本付息 [1][2]。 - 转股期限：自2024年8月13日起满6个月后的第一个交易日（2025年2月13日）至2030年8月6日 [4]。 - 转股价格：初始转股价格7.70元/股，按多种情况调整，有向下修正条款，不得向上修正 [4][5][6]。 - 赎回条款：转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [9]。 - 回售条款：最后两个计息年度，股价连续30个交易日低于当期转股价70%，或改变募集资金用途，持有人有权回售 [9][10][11]。 - 其他条款：转股股数计算及不足一股处理办法，转股年度股利归属，债券持有人权利义务及会议相关事项，违约情形及解决机制 [7][8][11]。 分组2：债券受托管理人履行职责情况 - 海通证券作为受托管理人，持续跟踪监督发行人可转债相关情况，维护债券持有人利益，采取核查措施关注公司多方面情况 [18]。 分组3：发行人年度经营情况和财务情况 - 经营情况：2024年度受益于下游需求和新扩产能，出货量增长，营收15.010197亿元，同比增21.22%，但净利润1.597642亿元，同比降18.48%，受设备折旧、竞争、财务费用影响 [19]。 - 财务数据与指标：多项数据有变化，如营收、净利润、净资产、总资产等，部分指标同比有增减 [19]。 分组4：发行人募集资金使用情况 - 基本情况：发行可转债募集资金11.452亿元，净额11.4252789152亿元，已存入监管账户 [19]。 - 存放和管理：公司及子公司专户存储，与银行签订监管协议，部分专户已注销 [19][20][21]。 - 实际使用情况：截至2024年12月31日，累计使用10.595826亿元，余额8363.39万元，用于多个项目，使用及披露合规 [21][22]。 分组5：本次可转债本息偿付情况 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2024年8月7日，截至报告出具日未到第一次付息时间，2024年度无付息情况 [22]。 分组6：发行人偿债意愿和能力分析 - 偿债意愿：未到付息时间，未触发回售条款，未出现兑付兑息违约，偿债意愿正常 [23]。 - 偿债能力：近两年经营和盈利良好，现金流持续净流入，短期偿债指标上升，长期资产负债率上升，偿债能力正常 [23]。 分组7：增信机制及偿债保障措施情况 - 增信机制：本次发行可转债符合不设担保条件，未提供担保 [23]。 - 偿债保障措施：按规定管理使用募集资金，推进募投项目，可转债兼具股性和债性，公司偿债能力无重大不利变动，能保障本息偿付 [23]。 分组8：本次可转债的信用评级情况 - 评级机构中证鹏元评定公司主体信用评级为AA -，评级展望稳定，汇成转债信用评级为AA - [23]。 分组9：与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 - 发行人应就特定重大事项及时通知受托管理人，说明影响并提出应对措施，触发披露义务需及时披露，截至报告期未发生对债券持有人权益有重大影响的特别事项 [24][25]。

可转债发行 - 发行1148.70张可转换公司债券，募集资金总额114,870.00万元，净额114,252.79万元[8] - 可转债期限为2024年8月7日至2030年8月6日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13][14] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止，初始转股价格为7.70元/股[21][22] 业绩数据 - 2024年度营业收入150,101.97万元，同比增长21.22%[62][65] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额50,086.38万元，同比增长42.51%[62][65] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15,976.42万元，同比下降18.48%[62][65] - 2024年度主营业务毛利率下滑至22.34%，同比下降4.83个百分点[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产320,107.09万元，同比增长2.20%[65] - 2024年末总资产459,122.37万元，同比增长27.67%[65] - 2024年基本每股收益0.19元/股，同比下降17.39%[65] 募集资金使用 - 募集资金投入三个项目，分别拟投入35,000.00万元、50,000.00万元、29,870.00万元[52][53] - 截至2024年12月31日，累计使用可转换公司债券募集资金105,958.26万元[71] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目截至期末投入进度82.53%，本年度实现效益752.06万元[75] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目截至期末投入进度95.63%，本年度实现效益718.31万元[75] - 补充流动资金截至期末投入进度100.01%[75] 其他情况 - 2024年末资产负债率为30.28%，流动比率为9.91倍，速动比率为8.14倍[82] - 公司主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，汇成转债信用评级为AA -[89] - 本次发行可转债未提供担保措施[85] - 2024年度，公司债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[87] - 2024年度，公司未出现需召开债券持有人会议的情形[88]