股本变动 - 2025年7月23日完成激励计划股份登记，223.4万股于7月30日上市流通，注册资本增加223.4万元[4] - 2025年4月1日至9月30日，“汇成转债”累计转股1774.6176万股，注册资本增加1774.6176万元[4] - 公司注册资本由83798.1982万元变更为85796.2158万元[4][9] 制度调整 - 不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则废止[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，修订后全文将在交易所网站披露，尚需股东会审议[5] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》，前两者需股东会审议，后者董事会通过即生效[6][7] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[9] - 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份有特殊规定[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损请求相关方诉讼[10][11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，符合条件股东可自行诉讼[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，行使选举更换董事等职权[10][11] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会有多种情形[12] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[12] - 董事会不同意或10日内未反馈，审计委员会可自行召集和主持[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，监事会或审计委员会同意应在5日内发通知[13] - 监事会或审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[13] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人教育背景等详细资料[14] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或过半数董事推举的董事主持[14] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持[14] - 股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准[15] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[15] - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询和建议作出解释说明[15] - 会议记录保存期限为10年[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[16] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[18] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会决议[18] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[17] - 股东会审议提案时，若修改提案则视为新提案，不能在本次股东会上表决[17] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[17] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布结果[17] - 换届选举时，新任董事在上届董事任期届满次日就任；任期届满未及时改选，股东会结束后立即就任；增补选举时，股东会结束后立即就任[18] - 董事辞任生效或任期届满，应向董事会办妥移交手续，忠实义务在章程规定合理期限内不解除[18] - 董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[22] 其他委员会 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，并向董事会提出建议[24] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项，并向董事会提出建议[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[25] - 公司现金股利政策目标是结合盈利和业务发展战略，建立对投资者持续、稳定回报机制，满足特定情况可不进行利润分配[26] - 公司股东会对利润分配方案作出决议，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利或股份的派发事项[26] - 董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会过半数董事表决通过[26] - 公司审计委员会应对调整利润分配政策的议案进行审议，并经审计委员会过半数成员表决通过[26] - 公司监事会应对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会过半数监事表决通过[27] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[27] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[27] - 公司持有的本公司股份不参与分配利润[26] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[28] - 公司按规定减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[28] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[28][29] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[29] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[29] - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业关系及可能致公司利益转移的其他关系，国家控股企业间不仅因同受国家控股具关联关系[30]

业绩总结 - 2025年前三季度资产和信用减值损失共16,408,533.96元[3] - 2025年前三季度计提信用减值损失2,341,970.98元[3] - 2025年前三季度计提存货跌价准备14,066,562.98元[3] 其他说明 - 计提减值准备数据未经审计，以年审结果为准[5] - 计提符合准则，不涉及方法变更，不影响经营[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日14点30分在安徽合肥公司会议室召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[6] - 股权登记日为2025年11月11日[14] 议案信息 - 审议聘任2025年度财务报告和内控审计机构等多项议案[7] - 议案1于8月25日通过，26日披露；议案2、3、4于10月30日通过，31日披露[7][8] - 特别决议议案为议案2、子议案3.01和3.02[9] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4[9] 登记与联系 - 会议登记时间为11月12日9:00至16日17:00，地点在公司董事会办公室[16] - 会议通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息[20][21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年10月30日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，全票同意[4] - 审议通过取消监事会等议案，全票同意，需股东会批准[5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约12.95亿元，同比增长21.05% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.24亿元，同比增长23.21% [1] - 公司当前市值约为145亿元 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为4.29亿元，同比增长8.26%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为12.95亿元，同比增长21.05%[4] - 营业总收入为12.95亿元人民币，同比增长21.1%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2820.51万元，同比下降31.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长23.21%[4] - 净利润为1.24亿元人民币，同比增长23.2%[21] - 综合收益总额为124,244,868.48元，较上年同期的100,840,783.70元增长23.2%[22] - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.12元/股增长25.0%[22] 营业成本 - 营业成本为10.02亿元人民币，同比增长18.7%[20] 研发投入 - 第三季度研发投入为3263.85万元，同比增长48.86%，占营业收入比例为7.61%[5] - 年初至报告期末研发投入为8406.49万元，同比增长33.10%，占营业收入比例为6.49%[5] - 研发费用为8406.5万元人民币，同比增长33.1%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比增长63.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为476,623,412.10元，较上年同期的292,399,620.45元增长62.9%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,309,994,659.32元，较上年同期的1,095,220,791.67元增长19.6%[23] - 收到的税费返还为68,181,368.10元，较上年同期的22,924,504.56元大幅增长197.4%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为720,612,673.47元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-362,844,154.70元，主要由于投资支付现金达2,131,549,000.00元[24] - 期末现金及现金等价物余额为269,084,918.08元[25] 资产状况 - 报告期末总资产为48.43亿元，较上年度末增长5.48%[5] - 公司总资产达到48.43亿元人民币，较上期增长5.5%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.75亿元，较上年度末增长8.55%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为276,412,180.27元，较2024年末的159,667,616.07元增长73.1%[16] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为580,003,630.18元，较2024年末的681,605,707.74元下降14.9%[16] - 其他非流动金融资产大幅增至2.29亿元人民币，同比增长354.0%[17] - 在建工程增至1.56亿元人民币，同比增长95.1%[17] 债务与负债 - 短期借款从0元增至1816.5万元人民币[18] - 应付票据增至8834.9万元人民币，同比增长1342.3%[18] - 合同负债增至880.1万元人民币，同比增长412.0%[18] 利润总额下降原因 - 第三季度利润总额同比下降31.31%，主要因员工持股计划费用、可转债利息及研发投入增加，以及稼动率回落影响毛利率[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,541户[12] - 第一大股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）持股数量为174,103,622股，持股比例为20.29%[12] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股数量为40,371,473股，持股比例为4.71%[12] - 第三大股东汇成投资控股有限公司持股数量为37,716,667股，持股比例为4.40%[12] - 第四大股东上海添橙投资管理有限公司－添橙添利十二号私募证券投资基金持股数量为35,215,213股，持股比例为4.10%[12] - 第五大股东杨会持股数量为23,593,934股，持股比例为2.75%[12] - 公司实际控制人郑瑞俊、杨会及其控制的企业构成一致行动人[13]

上市与股本 - 公司于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为85,796.2158万元，股份总数为85,796.2158万股[8][18] - 公司发起人以2021年1月31日经审计账面净资产150,301.33万元折股为66,788.26万股[16] 股东持股 - 扬州新瑞连投资合伙企业持股17,410.3622万股，比例26.0680%[16] - 嘉兴高和股权投资基金合伙企业持股6,000.0000万股，比例8.9836%[16] - 安徽志道投资有限公司持股4,000.0000万股，比例5.9891%[16] 股份限制 - 公司公开发行股票前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[36] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[46] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表[94] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司连续三年分配的现金红利总额原则上不少于连续三年内年均净利润的30%[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[174]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情形下需召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 年度股东会需在召开20日前以公告通知股东，临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 会议规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等[20] - 选举董事时，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当采用累积投票制[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，部分股份36个月内不得行使表决权[24] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[25] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制度[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[26] 结果处理 - 未填等表决票视为弃权[27] - 股东会决议应及时公告相关内容[29] - 提案未获通过等应作特别提示[29] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为10年[30] - 公司需在股东会结束后2个月以内实施派现等具体方案[32] - 股东有权请求法院撤销违法或违规的股东会决议[33] - 本规则经股东会审议通过之日起生效并施行[38] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[30] - 召集人应保证股东会连续举行直至形成最终决议[31] - 因特殊原因导致股东会中止等应处理并报告[32] - 换届选举时，新任董事就任时间规定[32] - 未召开会议等股东会决议不成立[34][35] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[15] - 董事长不能主持由副董事长主持，副董事长不能由董事推举主持[15] 提案要求 - 提案内容合法等且书面提交[13] 委托出席 - 委托需开会前1天送达秘书，一名董事不超两名委托[8][9] - 审议关联交易，非关联不委托关联，独董不委托非独董[9] 会议方式 - 原则现场进行，也可电话、视频或书面传签[9] 议案送达 - 议案内容随通知送达全体董事和列席人员[12] 关联决议 - 关联事项决议须全体非关联董事过半数通过，无关联不足3人交股东会[19] 提案重审 - 提案未通过，条件未变1个月内不重审相同提案[21] 责任承担 - 决议违法致损失，记录同意和弃权董事担责，反对免责[22] 会议记录 - 秘书负责记录，秘书不能指定记录员[22] - 记录含会议多项内容[23] 资料保管 - 签到簿等资料秘书保管，保存10年[26] 信息披露 - 秘书会后上报纪要等并办理披露事务[26] 保密要求 - 决定披露前参会人员不得泄密或谋私利[26] 规则生效 - 规则经股东会通过生效，董事会负责解释[29] 规则制定 - 规则2025年10月制定，公司为合肥新汇成微电子股份有限公司[30]

股价与交易表现 - 10月28日公司股价下跌4.07%，成交额为6.32亿元，换手率为4.23%，总市值为147.66亿元 [1] - 当日主力资金净流出5198.74万元，近10日及近20日主力资金分别净流出3.89亿元和3.63亿元 [5][6] - 主力成交额占总成交额比例为5.86%，筹码分布非常分散，无连续增减仓现象 [6] 业务布局与技术发展 - 公司主营业务为集成电路高端先进封装测试服务，其中显示驱动芯片封测业务收入占比90.25% [3][8] - 通过投资获得合肥鑫丰科技有限公司27.5445%股权，并与华东科技合作，共同拓展3D DRAM等存储芯片封测业务，瞄准AI基建需求 [2] - 公司掌握的凸块制造技术是Chiplet的基础，并积极布局Fan-out、2.5D/3D、SiP等高端先进封装技术 [2] - 公司OLED显示驱动芯片封测客户包括联咏、瑞鼎、奕力、云英谷、集创北方等 [2] 财务状况与股东结构 - 2025年上半年公司实现营业收入8.66亿元，同比增长28.58%；归母净利润9603.98万元，同比增长60.94% [9] - 公司海外营收占比为54.15%，受益于人民币贬值 [4] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为2.03万，香港中央结算有限公司为新进第五大流通股东，持股1842.72万股 [9] - A股上市后公司累计派发现金分红1.61亿元 [9] 技术面与筹码分析 - 公司股票筹码平均交易成本为16.76元，近期有吸筹现象但力度不强 [7] - 当前股价位于19.61元压力位和15.00元支撑位之间，呈现区间波段特征 [7]