机构持股情况 - 截至2025年8月25日 10家机构投资者合计持有公司A股股份3.41亿股 占总股本比例40.75% [1] - 前十大机构投资者持股比例达40.75% 较上一季度提升1.92个百分点 [1] - 前十大机构包括扬州新瑞连投资合伙企业 上海添橙投资管理有限公司 汇成投资控股有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新增披露1只公募基金产品 为长城久恒混合A [1] - 本季度未再披露4只公募基金产品 包括创金合信中证1000增强A 兴业中证A500指数增强A等 [1] 外资机构动向 - 本季度新增披露1家外资机构 为香港中央结算有限公司 [1]

员工借款管理办法制定 - 公司于2025年8月25日通过董事会及监事会审议制定《员工借款管理办法》 使用不超过人民币1,000万元自有资金为员工提供借款 借款期限最长不超过5年 [3][6][7] - 借款适用范围包括公司及合并报表范围内子公司中高层管理人员及有特殊贡献人员 明确排除控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东等关联方 [4][7] - 借款用途主要包括购房购车支出、医疗支出、教育费用及其他资金周转 明确禁止用于股权激励或员工持股计划 [4][8] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张 每张面值100元 募集资金总额1,148,700,000元 扣除承销保荐费用后募集资金净额为1,142,527,891.52元 [26] - 截至2025年6月30日 公司设立7个募集资金专户 部分专户资金已按规定用途使用完毕并完成注销 [27][29] - 公司使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 包括结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品 [30] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为致同会计师事务所 原审计机构天健会计师事务所已连续服务5年 [38][45][47] - 致同会计师事务所2025年度审计费用预计为140万元 其中财务报告审计费用120万元 内部控制审计费用20万元 与上一期收费无变化 [45] - 变更原因为原会计师事务所聘期已满 综合考虑业务发展需要 且已与前后任会计师事务所完成沟通 [47][48] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [15][16] - 批准2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合相关规定 [17][18] - 同意制定《员工借款管理办法》 认为该制度有利于提升员工福利与归属感 且风险控制措施充分 [22][23]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前10天于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郭小鹏主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容被确认真实准确完整 公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 监事会确认募集资金使用符合法律法规 未发现损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示上半年募集资金使用未出现违规情形 [2] 审计机构聘任 - 同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 认为该机构具备证券期货业务许可及上市公司审计资质 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 员工借款管理办法 - 审议通过《员工借款管理办法》 将提供不超过1000万元自有资金用于员工借款 [3] - 借款目的为解决员工临时资金困难 提升员工福利与归属感 [3] - 管理办法已考虑职位级别和履约能力因素 并采取风险控制措施 [3][4]

公司审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计工作 [2] - 公司已就变更会计师事务所事宜与天健会计师事务所进行沟通确认 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过 [2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入8.66亿元，同比增长28.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9603.98万元，同比增长60.94% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入8.66亿元 同比增长28.58% [1] - 归母净利润9603.98万元 同比增长60.94% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 业绩增长驱动因素 - 消费电子行业景气度复苏带动接单量持续增长 [1] - 公司产能扩张支持业务规模提升 [1] - 产品结构改善与高阶订单导入推动毛利率提升 [1] 经营质量改善 - 营收规模与毛利率水平实现同比双提升 [1] - 净利润增长显著超越收入增速 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收8.66亿元，同比增长28.58% [1] - 归母净利润9604万元，同比增长60.94% [1] - 扣非净利润8282万元，同比增长63.61% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速63.61%高于归母净利润增速，表明主营业务盈利质量改善 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对公司制定《合 肥新汇成微电子股份有限公司员工借款管理办法》（以下简称"《员工借款管理办 法》"）的相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、《员工借款管理办法》的目的及适用范围 （一）目的 为更好的吸引与留住优秀人才，解决员工在生活中遇到的临时性资金困难， 应对短期资金需求，以提升员工福利与归属感，促进公司与员工共同发展。 （二）适用范围 公司（含合并报表范围内各级子公司）中高层管理人员（不包含高级管理人 员）及有特殊贡献人员适用本办法； 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有 ...

员工借款管理办法 合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法 1. 目的 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")为更好的吸引与留住优秀人才,解决员工在生活中遇到的临 时性资金困难,应对短期资金需求,特制定本办法,以提升员工福 利与归属感,促进公司与员工共同发展。 2. 适用范围及用途 2.1 本公司(含合并报表范围内各级子公司)中高层管理人员 及有特殊贡献人员适用本办法。 2.2 公司为员工提供借款的用途主要包括:购房购车支出、医 疗支出、教育费用及其他资金困难周转等。本借款不得用于公司股 权激励。 2.3 员工因工作借支不适用本管理办法规定的借款申请条件。 3.权责 3.1 员工借款管理办法由公司人事部门主导。 3.2 财务处为本管理办法专项借款资金的管理和发放部门。 4. 作业程序 4.1 借款资格: 4.1.1 公司中高层管理及有特殊贡献的正式员工,入职年资满三 年及以上: 1 / 4 t is 合肥新汇成微电子股份有限公司 员工借款管理办法 4.1.2 近三年年度绩效考核均为 A 及以上; 4.1.3 近三年无重大违纪奖惩(小过及以上)记录; ...

| | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | | 转债简称：汇成转债 | | 证券代码：688403 转债代码：118049 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师 事务所聘期已满，综合考虑合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）业务发展需要，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任 致同所担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制 审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健所进行沟通确认。 本事项尚需 ...