固态电池概念股表现 - 固态电池概念股在8月12日出现探底回升走势 [1] - 江特电机午后涨停 [1] - 利元亨涨幅超过10% [1] - 骄成超声、回天新材、天齐锂业、杉杉股份等公司涨幅居前 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日在上海市闵行区沧源路1488号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集 董事长周宏建主持 召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 全体5名董事、3名监事及董事会秘书孙凯出席 部分高管列席 [4] 议案审议结果 - 通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [5][7] - 通过包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案 [6] - 通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》 对中小投资者单独计票 [7] 董事变更事项 - 非独立董事段忠福因内部工作调整辞任董事及战略委员会委员职务 仍保留副总经理职位 [10] - 段忠福直接持股20,012股(0.02%) 通过上海鉴霖间接持股0.73% [12] - 2025年8月8日职工代表大会选举段忠福为职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [11] - 段忠福为上海交通大学机械制造硕士 2010年起历任公司产品经理、副总经理等职 [12] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所见证认为会议程序及决议合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会第九次会议决定于2025年8月8日14时30分召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了股东大会通知公告 载明了召开时间 地点 股权登记日 网络投票方式等事项 [2] - 股东大会如期在上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路1488号公司会议室召开 由董事长周宏建主持 采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6名 代表有表决权股份数46 308 139股 占公司有表决权股份总数的41 0424% [3] - 参与网络投票的股东共145名 代表有表决权股份数21 000 000股 [3] - 合计151名股东参与表决 代表有表决权股份数67 308 139股 占公司有表决权股份总额的59 6574% [3] - 公司部分董事 监事 高级管理人员出席了会议 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本 公司类型 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等三项议案 [5] - 其中三项议案以特别决议表决通过 一项议案对中小投资者单独计票 [5] - 表决过程符合《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [6] - 会议提案 表决程序和表决结果均合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在上海市闵行区沧源路1488号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为151人，持有表决权数量为67,308,139股，占公司表决权总数的59.6574% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定，部分高管列席会议 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，包括工商变更登记、全资子公司资产抵押及担保等议案 [1][2][3] - 普通股股东对主要议案的同意比例均超过99.96%，最高达99.9983% [1][2][3] - 反对票数最高为21,048票（占比0.0313%），无弃权票 [2][3] 表决细节 - 涉及重大事项的议案需获得三分之二以上表决权通过 [3] - 5%以下股东的表决情况未单独披露 [3] 法律程序合规性 - 律师阚赢、崔洋确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及公司章程 [3] - 出席会议人员资格、提案及表决结果均被认定为合法有效 [3]

人事变动 - 骄成超声董事段忠福因公司内部工作调整辞去第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [2] - 段忠福辞职后仍担任公司副总经理等职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年8月8日选举段忠福为第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满 [2]

公司动态 - 骄成超声2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘 公司股价报收于82 1元 下跌1 62% 换手率2 57% 成交量1 81万手 成交金额1 51亿元 [1] - 主力资金净流出2939 26万元 占比成交额19 52% 其中超大单净流出754 29万元 占比5 01% 大单净流出2184 98万元 占比14 51% 中单净流出951 12万元 占比6 32% 小单净流入1988 15万元 占比13 21% [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 48亿元 同比增长22 35% 归属净利润2363 37万元 同比增长2152 47% 扣非净利润1977 25万元 同比增长1068 17% [1] - 流动比率4 186 速动比率3 720 资产负债率21 36% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2007年 位于上海市 主要从事橡胶和塑料制品业 注册资本11480万人民币 实缴资本6020万人民币 法定代表人周宏建 [1] - 对外投资11家企业 参与招投标项目105次 拥有商标信息23条 专利信息425条 行政许可14个 [2]

人员变动 - 段忠福因内部工作调整辞去非独立董事及战略委员会委员职务[2] - 公司2025年8月8日选段忠福为职工代表董事[3] 人员信息 - 段忠福1982年生，硕士，高级工程师[7] - 2010 - 2021年历任骄成有限产品经理等职[7] - 2021年至今任骄成超声董事、副总经理[7] 持股情况 - 段忠福直接持股20,012股，占比0.02%[7] - 段忠福间接持股占比0.73%[7]

会议信息 - 股东大会于2025年8月8日在上海闵行区召开[2] - 出席股东和代理人151人，表决权占比59.6574%[2] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意比例99.9983%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意比例99.9687%[6] - 《关于子公司贷款担保议案》普通股股东同意比例99.9983%[6] 其他 - 见证律所江苏世纪同仁，律师认为决议合法有效[10]

会议安排 - 公司2025年7月23日决定8月8日14时30分召开2025年第一次临时股东大会[1] - 7月24日在指定报刊及网站刊登股东大会通知[2] - 7月31日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料[3] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）6名，持股47,719,240股，占比42.2951%[6] - 参加网络投票股东145名，持股19,588,899股，占比17.3623%[6] - 现场和网络投票股东共151名，持股67,308,139股，占比59.6574%[6] 会议结果 - 股东大会审议通过相关议案，部分以特别决议表决通过[9] - 对中小投资者单独计票[9] - 股东大会召集等程序和结果合法有效[11]