审批程序 - 公司2025年限制性股票激励计划已通过董事会和监事会审议 包括草案 摘要 考核管理办法及授权事宜议案 [4] - 监事会核实了激励对象名单并出具核查意见 公示期内未收到异议 [5] - 股东大会审议通过激励计划相关议案 并披露内幕信息知情人股票交易自查报告 [6] 授予条件 - 公司未发生会计报告被出具否定意见 内部控制缺陷 未按规分红或法律禁止激励等情形 [6] - 激励对象未出现被监管认定为不适当人选 重大违法违规或不符合董事 高管任职资格等情况 [7] - 独立财务顾问认定公司及激励对象均满足授予条件 [7] 授予详情 - 授予日为2025年9月1日 授予价格为22.06元/股 向278名激励对象授予264.00万股限制性股票 [6] - 首次授予数量占激励计划总授予数量330.00万股的80.00% 预留部分占20.00% [11] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 归属需避开定期报告 业绩预告及重大事件披露敏感期 [8] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期 分别自授予日起12-24个月 24-36个月和36-48个月内归属 [11] - 归属权益数量占授予总量比例未在文档中明确列示 但归属时间区间已详细规定 [9][10][11] 激励对象结构 - 激励对象包括高级管理人员 核心技术人员及其他271名董事会认定人员 [11] - 其他激励对象获授236.00万股 占本次授予总量的71.52% 占公司股本总额的2.0483% [11] - 激励对象均不涉及独立董事 监事 大股东亲属及外籍员工等不符合规定人员 [11] 财务影响 - 股份支付费用将根据企业会计准则进行计量 提取和核算 可能对公司财务状况和经营成果产生摊薄影响 [13] - 具体影响需以会计师事务所年度审计报告为准 [13] 结论意见 - 独立财务顾问认为激励计划已获必要批准 授予日 价格 对象及数量均符合相关法律法规及激励计划规定 [14]

限制性股票激励计划自查范围 - 公司于2025年8月7日通过第三届董事会第十八次会议审议2025年限制性股票激励计划草案并于8月8日披露相关公告 [1] - 自查期间为2025年2月8日至2025年8月7日共6个月覆盖激励计划草案公开披露前的时间范围 [2] - 核查对象包括所有内幕信息知情人并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行持股及股份变更查询 [2] 股票交易核查结果 - 共有3名核查对象在自查期间存在公司股票交易记录其余核查对象均无买卖行为 [2] - 3名核查对象的交易行为基于已公开信息分析和股价判断未获知激励计划任何信息 [3] - 未发现核查对象利用内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形所有行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3] 公司保密措施与合规性 - 公司严格限定筹划讨论人员范围并及时登记接触内幕信息的相关人员及中介机构 [3] - 采取充分必要保密措施符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第4号》要求 [2][3] - 首次公开披露前未发现信息泄露情形内部控制机制有效运作 [3]

公司股权激励计划首次授予核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行合规性核查 [1] - 激励对象排除标准包括最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、存在重大违法违规行为或不符合《公司法》董事及高管任职资格等六类情形 [1] - 持有5%以上股份股东、实际控制人及其直系亲属以及外籍员工均被纳入本次激励对象范围 [2] 激励计划具体实施方案 - 首次授予日确定为2025年9月1日，授予价格为22.06元/股 [2] - 向278名符合资格的激励对象授予264.00万股限制性股票 [2] - 激励对象名单与公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定完全相符，且均满足法律法规及公司章程规定的任职资格条件 [2]

限制性股票激励计划分配情况 - 首次授予限制性股票总量为264.00万股 占激励计划总量的80.00% 占公司股本总额的2.2913% [2] - 预留部分限制性股票为66.00万股 占激励计划总量的20.00% 占公司股本总额的0.5728% [3] - 激励对象包含271名董事会认定人员 获授236.00万股 占授予总量的71.52% [2] 激励计划规模控制 - 单个激励对象通过股权激励获授股票均未超过公司股本总额1.00% [3] - 全部有效期股权激励计划涉及股票总数累计未超过公司股本总额20.00% [3] - 预留权益比例严格控制在授予权益数量的20.00%以内 [3] 授予对象构成 - 高级管理人员与核心技术人员作为首批激励对象 [2] - 271名董事会认定需要激励的人员覆盖其他核心员工 [2] - 激励对象范围排除配偶、父母、子女及外籍员工等不符合条件人员 [3]

股权激励计划授予概况 - 限制性股票首次授予日为2025年9月1日 [1] - 授予数量为264.00万股，占公司股本总额的2.2913% [1] - 采用第二类限制性股票方式，授予价格为22.06元/股 [1][3] 激励对象与分配结构 - 授予对象共278名，其中高级管理人员及核心技术人员7人，其他激励对象271人 [9][10] - 高级管理人员及核心技术人员获授28.00万股（占授予总量10.61%），其他激励对象获授236.00万股（占71.52%） [10] - 预留部分为66.00万股（占总量20%），需在股东大会审议通过后12个月内确定激励对象 [10] 归属安排与时间规划 - 激励计划有效期最长不超过60个月 [6] - 首次授予部分分三个归属期：首次归属期为授予后12-24个月（归属比例40%），第二次为24-36个月（30%），第三次为36-48个月（30%） [7][8][9] - 限制性股票不得在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内或重大事件披露窗口期内归属 [7] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值 [13] - 预计股份支付费用总额待披露，将在2025-2028年期间摊销并计入经常性损益 [13][14] - 费用摊销对期内净利润产生影响，但预期通过提升团队稳定性和积极性改善经营效率 [14] 合规性与授权程序 - 计划已通过第三届董事会第二十次会议及监事会第十七次会议审议 [1][3] - 授予条件满足《上市公司股权激励管理办法》及公司章程要求，未出现财务报告否定意见、监管处罚等禁止性情 [4][5] - 法律意见书确认授予程序、授予日及激励对象资格符合法规要求 [15]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议 [1] - 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》并确定2025年9月1日为首次授予日 [1] - 以授予价格22.06元/股向278名激励对象授予264.00万股限制性股票 [1]

北京致远互联软件股份有限公司 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 9 月 1 日 | 序 | | | | 获授的限 | 占授予 限制性 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | | 职务 | 制性股票 | 股票总 | 划公告时股 | | 号 | | | | 数量 | 数的比 | 本总额的比 | | | | | | （万股） | | 例 | | | | | | | 例 | | | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 孟长安 1 | 中国 | | 财务负责人 | 9.00 | 2.73% | 0.0781% | | 2 马文 | 中国 | | 副总经理 | 3.00 | 0.91% | 0.0260% | | 3 谭敏锋 | 中国 | | 副总经理、核心技术人员 | 1.5 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-043 北京致远互联软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 9 月 1 日 限制性股票首次授予数量：264.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 2.2913% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年限制性股票 授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第三届董事会第 二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 1 日为首次授予日，以授予价格 22.06 元/股向符合条件的 278 名激励对象授予 264.00 万 ...

北京致远互联软件股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 3、本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批 准的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予的激励对象 名单相符。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称" ...

激励计划 - 公司2025年8月7日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年8月8日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月8日至8月7日[2] - 3名核查对象有股票交易记录，无内幕交易情形[4] - 筹划激励计划未泄密，核查对象无违规[5]