公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，公司将取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 对《公司章程》进行修订，本次调整符合法律、行政法规、规范性文件的规定， 审议程序合法合规。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-053 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 11 月 24 日通过现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席刘瑞华女 ...

股价与资金表现 - 11月24日盘中股价报23.26元/股，上涨2.02%，总市值26.80亿元 [1] - 当日成交4212.95万元，换手率1.59%，主力资金净流出450.66万元 [1] - 今年以来股价累计上涨15.89%，但近60日股价下跌28.72% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，软件产品收入占比84.68% [1] - 2025年1-9月实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2.19亿元，同比减少100.21% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为8561户，较上期增加22.72%，人均流通股减少18.51% [2] - 富荣信息技术混合A新进为第五大流通股东，持股163.48万股 [3] - 国寿安保策略精选混合(LOF)A新进为第七大流通股东，持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A、易方达新常态混合退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [2] - 所属概念板块包括AIAgent、ERP概念、华为鸿蒙、智慧政务、QFII持股等 [2]

股价与交易表现 - 11月20日盘中股价下跌2.04%至23.96元/股，成交金额2753.32万元，换手率0.99%，总市值27.61亿元 [1] - 当日主力资金净流入29.05万元，大单买入270.67万元占比9.83%，大单卖出241.61万元占比8.78% [1] - 今年以来股价累计上涨19.38%，但近60日下跌22.83%，短期表现呈现近5日跌1.80%而近20日涨3.90%的分化态势 [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元，买入总计7232.39万元占总成交额50.53% [1] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14%，归母净利润为-2.19亿元，同比大幅减少100.21% [2] - 主营业务收入构成为协同管理软件产品84.68%，技术服务15.15%，市场赞助服务0.17% [1] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数8561户，较上期增加22.72%，人均流通股13458股，较上期减少18.51% [2] - 十大流通股东出现变动，富荣信息技术混合A新进为第五大股东持股163.48万股，国寿安保策略精选混合(LOF)A新进为第七大股东持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A和易方达新常态混合退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [2] - 概念板块涵盖AIAgent（智能体）、ERP概念、华为鸿蒙、智慧政务、国产软件等 [2] - 主营业务是为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集产品的设计、研发、销售及服务为一体 [1]

股价与资金流向 - 11月14日盘中股价下跌2.01%，报23.91元/股，总市值27.55亿元，成交金额7447.23万元，换手率2.68% [1] - 当日主力资金净流出1030.27万元，其中特大单净卖出312.18万元，大单净卖出718.09万元 [1] - 今年以来股价上涨19.13%，但近60日下跌21.45%，近5个交易日下跌4.97% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元，买入总额占总成交额50.53% [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，协同管理软件产品收入占比84.68% [2] - 2025年1-9月实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14%，归母净利润为-2.19亿元，同比减少100.21% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3] - 所属行业为计算机-软件开发-横向通用软件，概念板块包括AIAgent、华为鸿蒙、ERP等 [2] 股东结构变动 - 截至9月30日股东户数为8561户，较上期增加22.72%，人均流通股13458股，较上期减少18.51% [2] - 十大流通股东中，富荣信息技术混合A新进为第五大股东，持股163.48万股，国寿安保策略精选混合新进为第七大股东，持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A、易方达新常态混合退出十大流通股东之列 [3]

公司动态 - 公司与中央党校（国家行政学院）汪玉凯教授团队联合启动"人工智能+数字机关"课题研究 [1] - 课题由汪玉凯教授团队与公司协同研究院共同牵头 [1] - 课题联合北京邮电大学、北京信息科技大学等高校专家以及政府客户 [1] 行业趋势 - 课题积极响应"人工智能+"战略部署 [1] - 研究聚焦于党政机关办公智能化转型 [1] - 研究旨在推动数字机关从"数字化"向"智能化"跃迁 [1]

合作启动与战略意义 - 公司与中央党校（国家行政学院）汪玉凯教授团队联合启动“人工智能+数字机关”课题研究 [1] - 课题积极响应国家“人工智能+”战略部署 聚焦党政机关办公智能化转型需求 [1] - 合作是公司“AI+数字机关”战略落地的重要抓手 定位高起点 核心原则为先进性与实用性 [1] 课题研究目标与方向 - 核心目标是推动机关治理模式从“经验驱动”向“数据驱动+智能驱动”转变 [1] - 探索人工智能技术在政务场景中的深度落地路径与实践范式 [1] - 推动数字机关建设从“数字化”向“智能化”深度跃迁 [1] 当前行业痛点与研究框架 - 数字机关建设在科学决策、公文处理等关键环节存在应用浅层化、数据孤岛、智能协同能力不足等问题 [1] - 研究框架基于国家《政务领域人工智能大模型部署应用指引》 明确政务服务、社会治理、机关办公、辅助决策四大方向及13个重点应用场景 [2] - 整体目标是推动机关实现从“数字机关”到“智能机关”的跨越式发展 [2] 核心子课题内容 - 平台标准化体系研究 为数字机关智能化建设提供统一规范支撑 [2] - 典型场景智能化重塑 针对政务高频场景优化智能应用流程 [2] - 跨域知识融合与治理机制研究 通过建设低幻觉、高准确率的AI知识库 实现全域政务知识系统化汇聚 [2] 课题实施路径与预期成果 - 通过“人工智能技术+场景创新+需求牵引”形成协同合力 推动技术理解并适配政务场景需求 [2] - 研究成果需具备可复制、可推广、可落地的特性 满足各级党政机关智能化升级需求 [1] - 最终助力机关办公效能实现质的跃升 [2]

合作启动 - 公司与中央党校汪玉凯教授团队联合启动"人工智能+数字机关"课题研究 [1] - 课题由汪玉凯教授团队与公司协同研究院共同牵头 联合高校专家及政府客户 [1] - 合作定位为高起点 以先进性与实用性为原则 确保研究成果可复制、可推广、可落地 [1] 研究目标与方向 - 课题积极响应"人工智能+"战略部署 聚焦党政机关办公智能化转型 [1] - 旨在推动数字机关从"数字化"向"智能化"跃迁 探索人工智能在政务场景中的深度落地路径 [1] - 核心是解决数字机关在科学决策、公文处理、督查督办等环节的应用浅层化、数据孤岛、智能协同不足等问题 [1] 战略意义与行业影响 - 公司董事长表示此次合作是产学研用协同的高价值课题 是公司"AI+数字机关"战略落地的抓手 [1] - 课题以数字机关智能化应用场景为核心 通过人工智能+场景创新+需求推动形成合力 [2] - 未来双方将持续深化产学研协同 探索人工智能与政府治理深度融合的产业新路径 为现代数字政府建设注入动能 [2]

合作启动与战略意义 - 公司与中央党校（国家行政学院）汪玉凯教授团队联合启动“人工智能+数字机关”课题研究 [1] - 课题积极响应国家“人工智能+”战略部署，旨在推动数字机关从“数字化”向“智能化”跃迁 [1] - 合作定位为产学研用协同的高价值课题，是公司“AI+数字机关”战略落地的抓手 [1] 课题研究框架与核心内容 - 课题研究框架围绕“理论+技术+场景”三维联动、协同攻坚 [2] - 研究核心包括三个子课题：平台标准化体系研究、典型场景智能化重塑、跨域知识融合与治理机制 [2] - 课题聚焦解决政务场景中应用浅层化、数据孤岛、智能协同不足等问题 [1] 具体应用场景与目标 - 研究明确围绕政务服务、社会治理、机关办公、辅助决策四大方向推进13个应用场景 [2] - 典型场景智能化重塑聚焦公文智能生成与智能审办、督查督办、信息报送等七大场景 [2] - 目标是通过人工智能+场景创新+需求推动形成合力，实现流程自适应与预测性决策，助力机关办公效能跃升 [2] 公司现有成果与产品 - 公司已推出AI-COP智能协同运营平台与CoMi Agent平台2.0 [3] - 产品以“三办、三服务”为主线，聚焦公文、会议、督办、助手四大政务办公核心应用场景智能化 [3] - 近期发布基于可信知识库的“边问边办”智能办公产品，提供从政策查询到事务办理的全流程智能支持 [3] 未来展望 - 双方将持续深化产学研协同，探索人工智能与政府治理深度融合的产业新路径 [3] - 致力于为建设智慧、高效、协同的现代数字政府注入强劲动能 [3]

公司产品发布 - 公司正式推出基于可信知识库的党政机关智能问办平台“边问边办” [1] - 产品以“人工智能+数字机关”为核心理念，打造一站式、智能化、全协同的服务体系 [1] - 平台旨在实现从“问政策”到“办成事”的无缝衔接，赋能党政机关工作人员高效履职 [1] 产品应用与影响 - 平台推动政务办公从“人找服务”向“服务找人”、从“辅助工具”向“智能中枢”跃迁 [1] - 平台已在公文写作、审批辅助、智能会议等高频场景实现深度应用 [1] - 平台正加速向纪检监察、执法办案、民意速办等专业领域延伸 [1] 公司未来战略 - 公司将持续深化与各级党政机关的合作，沉淀最佳实践 [1] - 公司将拓展更多低幻觉、高可靠、可落地的AI应用场景 [1] - 公司坚持“AI+政务”深度融合路径，以技术创新驱动办公模式变革，实现从“办公+AI”到“AI+办公”的智能化重构 [1]

公司动态 - 致远互联近日签约某区政务大模型平台及应用场景建设项目 [1] - 该项目旨在打造全国范围内首个“政务大模型服务平台+应用场景生态共建”的创新范式 [1] 行业影响 - 此次签约项目被视为政务大模型领域的标杆项目 [1] - 项目模式为“政务大模型服务平台+应用场景生态共建”的创新范式 [1]