证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-057 北京致远互联软件股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 1 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王 志成先生为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事 和 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 24 日职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通 ...

股东大会信息 - 2025年12月10日于北京海淀区召开[2] - 36人出席，所持表决权24,677,015，占比22.3556%[2] 议案表决情况 - 取消监事会议案同意票24,526,796，比例99.3913%[6] - 修订内部制度议案同意票24,587,777，比例99.6384%[6] 选举情况 - 3位独立董事、3位非独立董事得票率超99%[7][9] - 5%以下股东选徐石票数96,799，比例29.3623%[8] 其他情况 - 见证律所是北京市君合律师事务所[11] - 律师认为决议合法有效[11] - 公告2025年12月11日发布[13]

股份数据 - 2025 年 12 月 4 日公司股份总数为 115,218,071 股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为 110,383,895 股[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人 3 名，代表 24,347,365 股，占比 22.0570%[5] - 网络投票股东 33 名，代表 329,650 股，占比 0.2986%[6] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》24,526,796 股同意，占比 99.3913%[7] - 《修订内部制度议案》24,587,777 股同意，占比 99.6384%[8] 董事选举情况 - 徐石等 5 人当选董事，同意股数及中小股东占比各不同[10][11][12][13][14]

格隆汇12月10日丨致远互联(688369.SH)公布，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举徐石 先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月10日丨致远互联(688369.SH)公布，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举徐石 先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月10日14:00于北京海淀区召开[8] - 投票方式为现场和网络结合，交易系统与互联网投票有不同时间[8] 公司制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[12] - 修订《独立董事议事规则》等部分内部制度并提请审议[16] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事[19] - 提名徐石等为非独立董事候选人，王志成等为独立董事候选人[19][22] - 议案采用累积投票制，相关公告11月25日在交易所网站披露[20][22]

好的，我将以一名资深研究分析师的身份，为您总结这份计算机行业2026年度策略报告的关键要点。 核心观点 - 计算机行业在2025年呈现“年初蓄势、二月冲高、年中调整、九月突破”的四阶段特征，全年指数上涨19.1%，跑赢沪深300指数[18][19] - 行业估值（PS-TTM、PE-TTM）处于历史相对高位，反映市场对AI驱动下营收扩张潜力和远期盈利空间的乐观预期[3][20][22] - 2025年前三季度行业营收达9296.6亿元，同比增长9.2%；归母净利润达231.5亿元，同比增长37.4%，业绩显著反弹[26] - 2026年核心投资逻辑在于AI技术全域赋能，推动业绩周期与技术周期同步向上，重点关注AI在多场景的应用落地[1][2] AI应用领域 AI Coding - 全球AI代码工具市场预计从2024年的67亿美元增长至2030年的257亿美元，复合年增长率25.2%；中国市场预计从2023年的65亿元增长至2028年的330亿元，复合年增长率38.4%[3] - 技术从Copilot辅助模式向多智能体协同的Agent模式演进，实现从需求拆解到部署的全流程自主开发[35][40][41] - 海外产品如Cursor年度经常性收入已突破5亿美元，国内厂商如卓易信息通过SnapDevelop等产品积极布局，注册用户超2万[46][49][51][60][61] AI+办公 - 中国AI+办公软件市场规模2024年达308.64亿元，预计2028年增至1911.37亿元，复合增长率57.75%[3][70] - 市场高度集中，2025年3月Web端总访问量2.6亿次，月活跃用户7500万，头部产品如夸克访问量超8000万[3][72] - 金山办公WPS AI 3.0推出办公智能体，月活用户达2951万，个人年度付费用户达4179万，商业化领先[76][77][81][82] AI+金融IT - AI赋能从散户投教辅助向专业投研全流程延伸，同花顺问财2.0基于“快系统-慢系统”思维模型升级，服务超500万投资者[86] - 九方智投推出九方灵犀智能体，具备自主思维链决策推理等核心能力，覆盖股票诊断、大盘分析等场景[87][89][90] - 专业投研工具如iFinD嵌入大模型，支持宏观数据预测、行业资金面跟踪等自动化分析功能[91][93][95][96] 网络安全 - 全球网络安全IT总投资预计从2024年的2444亿美元增至2029年的4162亿美元，复合增长率11.2%；中国市场从2024年的112亿美元增至2029年的178亿美元，复合增长率9.7%[97] - AI技术推动从“传统防御”向“主动防御”转变，形成“学习-推理-增强”的自动化闭环，安全智能体市场预计到2028年达16亿美元，年复合增长率超230%[3][98][103][104][106] - 信创安全市场2023年规模约50亿元，预计2027年达160亿元，复合增长率35%；数据安全市场2024年规模达118.5亿元，增长率25.9%[106][107][109] 智能驾驶 - VLA架构将视觉信息转化为语言逻辑以指导车辆操作，推动从“弱专家系统”向“强专家系统”演变，目标实现L5级全域自动驾驶[3][4] - 智驾平权战略加速普及，高速NOA标配销量从2023年1-8月的36.3万辆升至2025年同期的265.0万辆，渗透率从8.7%跃升至35.7%[4] - 2026年关注高阶智驾商用与成本下探，L3级逐步落地，L2级功能向中低端车型下沉，高算力芯片与域控制器需求放量[16] 工业软件 - 下游行业资本开支有所收缩，如钢铁行业2025年前三季度同比增速企稳至0.8%，但政策驱动的更新改造需求有望带动行业景气度回暖[4][17] - AI技术推动向“全流程自主运行”转变，全自主运行工厂系统实现生产闭环，物理AI引擎实现复杂场景实时模拟[17] - 重点厂商如中控技术推出TPT、UCS等新一代高度集成化工控产品，逐步改造工业生产的技术范式[4][17]

股价与资金表现 - 11月26日盘中股价报25.75元/股，上涨2.02%，总市值29.67亿元，成交2170.92万元，换手率0.74% [1] - 资金流向显示主力资金净流入25.49万元，大单买入113.51万元（占比5.23%），卖出88.01万元（占比4.05%） [1] - 公司今年以来股价上涨28.30%，近5个交易日上涨5.27%，近20日上涨9.57%，但近60日下跌18.41% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元，买入总计7232.39万元（占总成交额50.53%），卖出总计3778.59万元（占总成交额26.40%） [1] 公司基本情况 - 北京致远互联软件股份有限公司成立于2002年4月2日，于2019年10月31日上市 [1] - 公司主营业务为协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，协同管理软件产品收入占比84.68%，技术服务收入占比15.15%，市场赞助服务收入占比0.17% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件，概念板块包括AIAgent、ERP概念、华为鸿蒙、智慧政务、QFII持股等 [2] 股东与股权结构 - 截至9月30日，股东户数为8561户，较上期增加22.72%，人均流通股13458股，较上期减少18.51% [2] - 富荣信息技术混合A（013345）新进为第五大流通股东，持股163.48万股，国寿安保策略精选混合(LOF)A（168002）新进为第七大流通股东，持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A（001706）、易方达新常态混合（001184）退出十大流通股东之列 [3] 财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14%，归母净利润为-2.19亿元，同比减少100.21% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3]

公司治理动态 - 致远互联于2025年11月24日召开2025年第二次职工代表大会 [2] - 会议经民主讨论与表决，一致同意选举彭璐为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [2] - 董事会同意提名徐石、向奇汉、朱岩为公司第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名王志成、徐景峰、黎直前为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王志成被指定为会计专业人士 [2]