证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-055 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、 调整投资总额及内部投资结构的公告 注：公司已于 2023 年 6 月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"基 于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 二、本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构 的相关情况 （一）本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结 构的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的 议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及实施地点，并调整投 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募资25008.57万元，净额18650.35万元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入7541.14万元[4][5] 项目投入情况 - 工业铁路信号控制项目拟投6350.35万元，已投2850.68万元[4] - 铁路站场智能无人化项目拟投5100.00万元，已投1647.11万元[4] - 矿井机车无人驾驶项目拟投5000.00万元，已投1681.66万元[4] - 业务支撑平台建设项目拟投2200.00万元，已投1361.69万元[5] 项目调整情况 - 四个项目投资总额分别调减2142.00、1356.55、2286.05万元[9][12][14] - 调整后预计产生5784.60万元节余募集资金[15] - 变更部分募投项目实施方式、地点、投资总额及结构[17] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过相关议案[18] - 变更调整事项尚需提交股东大会审议[20]

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整 投资总额及内部投资结构的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投 资总额及内部投资结构，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实 施的实际需要而作出的审慎决策，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的 情形；本次变更、调整事项已履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。 1 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-054 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室[3] - 股权登记日为2025年1月10日[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案1为变更部分募集资金投资项目实施方式等[5] - 议案2为变更公司注册资本等[5] - 议案于2024年12月30日经相关会议审议通过[6] - 议案具体内容于2024年12月31日披露[6]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 目录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...

业绩总结 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期新增股份261,480股[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数，尚需股东大会审议[2][3] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年12月30日审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年12月2日审议通过调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[1] - 新增股份2024年12月17日完成登记，12月27日上市流通[1] - 限制性股票归属完成后，股本总数由87,363,120股增至87,624,600股[1] - 限制性股票归属完成后，注册资本由87,363,120元增至87,624,600元[1]

一、获取补助的基本情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽 省工业和信息化厅拨付的项目支持经费人民币 200 万元。具体情况如下： | 发放主体 | 获得补助原因 公司"i-trans"企业智 | 补助类型 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽省工业和信息化厅 | 能运输调度工业互联网 | 与收益相关 | 200 | | | 平台入选工信部"特色专 | | | | | 业型工业互联网平台"， | | | | | 获批安徽省工业和信息 | | | | | 化厅 2024 年惠企政策资 | | | | | 金支持项目（第三批） | | | 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-053 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助资金为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会 ...

股票上市与股本变动 - 2024年12月27日261,480股股票上市流通[2] - 股本总数由87,363,120股增至87,624,600股，变动261,480股[14] 激励计划相关 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6][7][8] - 董事等已获授限制性股票44.68万股，本次归属13.404万股，占比30%[10] - 其他激励对象已获授42.48万股，本次归属12.744万股，占比30%[10] - 本次归属激励对象29人[11] - 29名激励对象缴纳认购款1,916,648.40元，新增股本261,480元，增资本公积1,655,168.40元[15] - 2024年12月17日完成第三个归属期股份登记[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月净利润18,701,948.09元，基本每股收益0.21元/股[16] - 本次归属后基本每股收益将摊薄[16] - 本次归属限制性股票26.148万股，占归属前总股本约0.2993%[16] 人员股份限制 - 高管任职每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[13] - 高管及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司[13]

限制性股票情况 - 首次授予限制性股票数量87.16万股，占公司股本总额0.9977%[2] - 授予价格（调整后）为7.33元/股[2] - 激励人数（调整后）为29人[2] - 2022年作废1名离职对象3.34万股，预留19.50万股权益失效[12][13] 归属安排 - 首次授予部分第一归属期归属数量34.864万股，2023年1月4日上市[14] - 第二归属期归属数量26.148万股，2023年12月25日上市[14] - 第三归属期可归属数量26.148万股，2024年11月1日至2025年10月31日[15][16] 业绩考核目标 - 以2020年为基数，2021 - 2023年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%[3] - 2021 - 2023年营业收入增长分别不低于20%、44%、72.8%[3] - 矿井无人驾驶与精确定位项目2021 - 2023年销售收入分别不低于3000万、3800万、4400万元[3] 业绩完成情况 - 2023年矿井无人驾驶与精确定位项目销售收入5314.46万元，完成考核[20] 人员归属占比 - 高级管理人员等已获授44.68万股，本次可归属13.404万股，占比30%[28] - 其他激励对象已获授42.48万股，本次可归属12.744万股，占比30%[28]

合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 2024 年 12 月 2 日 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利 ...