股东大会时间 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 5月14日公告会议资料[6] - 5月20日14时30分召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表27,620,870股，占比31.5218%[8] - 网络投票15名，代表3,399,533股，占比3.8797%[8] - 合计24名，代表31,020,403股，占比35.4014%[9] - 中小投资者17人，代表3,426,533股，占比3.9105%[9] 议案表决结果 - 6项议案同意股数30,828,678股，占比99.3819%[10][11][12] - 董事2025年度薪酬方案同意股数3,725,808股，占比95.1059%[13] - 监事2025年度薪酬方案同意股数30,398,678股，占比99.3732%[13] - 中小投资者对两议案同意股数3,234,808股，占比94.4046%[12][13] - 续聘2025年度审计机构同意股数30,828,678股，占比99.3819%[14] - 中小投资者同意股数3,234,808股，占比94.4046%[14] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员及召集人资格合法有效[15] - 表决程序、结果合法有效[15]

业绩总结 - 2024年营业收入296,572,915.95元，较上年增长28.86%[44][78] - 2024年营业利润26,898,170.30元，同比增长35.30%[44] - 2024年利润总额26,863,109.83元，较上年增长34.94%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,273,621.05元，同比增长31.10%[44][78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,969,889.28元，较上年减少12.61%[78] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产594,319,829.13元，较上年末增加3.56%[78] - 2024年末总资产785,339,501.80元，较上年末增加1.12%[78] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较上年增加30.43%[79] - 2024年研发投入占比8.01%，较上年减少2.87个百分点[79] 财务分配 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润216,348,011.84元[30] - 截至2024年12月31日，公司总股本87,624,600股[30] - 拟派发现金红利9,638,706.00元（含税），占净利润比例36.69%[30] 人员薪酬 - 独立董事每位董事津贴9.53万元（含税）[34] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[37] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过审计报告的904人[37] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[37] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[37] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[37] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[38] - 天健近三年受行政处罚4次等[39] - 67名天健从业人员近三年受处罚情况[39] - 天健2025年度审计费用拟为55万元，与上一年度相比未变[42] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，组织召开2次股东大会，审议通过12项议案[45][47] - 2024年董事会专门委员会召开7次会议，审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次[48][49] - 2024年为29名激励对象办理限制性股票归属登记，归属股份261,480股[52][53] - 2024年董事会修订及制定多项内部管理制度[54] - 2025年董事会将从强化战略决策等六个方面开展工作[55] - 2024年监事会召开6次会议，程序合规[62] - 监事会认为2024年公司各重大事项合规，董事及高管尽责，财务良好，报告合规[66][67] - 2024年公司未发生关联交易违规，无对外担保和关联方资金占用[72][73] 未来展望 - 公司预计2025年经营稳健，力争营业收入快速增长[85] - 2025年财务预算为前瞻性陈述，实现存在不确定性[86]

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 17:00参加2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会并召开2025年第一季度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年5月14日至5月20日16:00前可提问[5] - 2025年5月21日15:00 - 17:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事、总经理程运安，董事会秘书胡梦慧，财务负责人余维，独立董事吕蓉君[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0551 - 65256600，邮箱hmh@gocom.cn[7]

公司基本信息 - 公司注册资本8762.46万元，2021年6月28日在上海证券交易所上市，证券代码688367[6] 保荐相关 - 持续督导期限自2021年6月28日至2024年12月31日[2] - 保荐代表人变更2次，2022年2月胡伟由袁大钧接替，2023年4月朱焱武由夏川接替[5] 募投项目 - 2023年6月延至2025年12月或2026年6月，9月变更实施地点，12月底开工[10] - 2024年12月变更实施方式、地点，调整投资总额及内部投资结构[11] 资金情况 - 截至2024年末，募集资金专户余额3835.50万元[17]

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"） 作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责工大高科上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与工大高科签订《保荐协议》， | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 导期间的权利义务，并报上海证券交易 | 利 ...

募集资金使用情况 - 公司设有4个募集资金专户，具体存放情况详见附件1 [1] - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [1] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [1] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限12个月 [1] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形 [2] - 公司已将"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"结项，并将节余募集资金893.80万元永久补充流动资金 [2] 募投项目变更 - 公司将三个募投项目的实施方式由"新建厂房"变更为"利用现有车间和办公场所"，实施地点变更为合肥高新区习友路1682号 [3] - 三个募投项目投资总额分别调整为：工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目4,208.35万元，基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目3,743.45万元，基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目2,713.95万元 [3] - 上述变更未改变募投项目的投资内容和实施主体，符合监管规定 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用55万元（含税），其中年报审计40万元，内控审计15万元 [13] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元 [8] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 股东大会将审议《2024年年度报告》、《2024年度利润分配方案》等议案 [22] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6、议案7、议案9 [23] 财务及利润分配 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,627.36万元 [82] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利963.87万元，占净利润的36.69% [82] - 公司2025年度财务预算报告已编制完成 [60] 公司治理 - 公司2024年度内部控制评价报告已编制完成 [67] - 公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前） [91] - 公司高级管理人员薪酬根据具体管理职务按相关制度执行 [93] 其他事项 - 公司制定了2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 [80] - 公司2025年第一季度报告已编制完成 [78]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有公司 5%及以上股 份的 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-012 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知与议案相关材料于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法 规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年年度 ...

会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，6位董事全部出席[2] - 拟定于2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[23] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][22] 分红方案 - 拟以总股本87,624,600股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），拟派红利9,638,706.00元，占净利润36.69%[12] 其他决策 - 拟定高级管理人员2025年度薪酬方案[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》[22]