一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与 议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主 席姜志华女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-049 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告 编号：2024-050）。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经 ...

激励计划 - 拟归属激励对象29名[1] - 对应限制性股票归属数量为26.148万股[2]

激励计划时间线 - 2021年10月14日召开相关会议审议通过激励计划议案[12] - 2021年10月15日披露独立董事公开征集投票权公告[13] - 2021年10月15 - 24日对拟激励对象内部公示[13] - 2021年10月26日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2021年11月1日召开股东大会等审议通过相关议案[14] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日[18] 业绩考核目标与完成情况 - 2023年“矿井无人驾驶与精确定位项目”销售收入为5314.46万元，公司层面业绩考核指标完成[18] - 激励计划首次授予各年度业绩考核目标涉及净利润、营收增长率及项目销售收入[18][19] 激励对象情况 - 本次拟归属29名激励对象2023年个人绩效考核评价结果均为“A”[19] 归属相关数据 - 归属数量为26.148万股，归属人数为29人[20] - 授予价格（调整后）为7.33元/股[20] - 核心技术人员首次归属限制性股票数量为43.18万股[21] - 中层管理人员及核心骨干员工首次归属限制性股票数量为42.48万股[21] - 首次归属部分合计限制性股票数量为87.16万股[21] - 剔除不符合归属条件激励对象的3.34万股限制性股票[21] 公司股本变化 - 公司总股本将由8736.312万股增加至8762.460万股[22] 其他 - 独立财务顾问认为第三个归属期归属条件已成就[23] - 本次限制性股票归属尚需进行信息披露和办理后续手续[23]

激励计划时间线 - 2021年10月14日审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年10月14日独立董事同意提交激励计划草案至股东大会[15] - 2021年10月15 - 24日对激励对象内部公示无异议[16] - 2021年11月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2021年11月1日决定向30名激励对象授予90.50万股，授予价7.83元/股[18] - 2024年12月2日审议通过调整首次授予价格和归属期符合归属条件议案[18] 激励计划数据 - 激励计划调整后首次授予价格为7.33元/股（原7.43元/股）[22] - 首次授予限制性股票第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日[24] - 首次授予部分第三个归属期符合归属条件涉及29人[25] - 本次归属数量为26.148万股，占已获授予总量的30%[31][32] 业绩目标与结果 - 2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于20.00%、44.00%、72.80%[26] - 2021 - 2023年营业收入增长目标分别不低于20.00%、44.00%、72.80%[26] - 矿井无人驾驶与精确定位项目2021 - 2023年销售收入目标分别不低于3000万元、3800万元、4400万元[26] - 2023年该项目销售收入为5314.46万元，高于考核指标[26] 其他事项 - 公司以总股本87,363,120股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）[21] - 激励对象2023年个人绩效考核评价结果均为“A”，当期归属比例为100%[27] - 激励计划授予价格调整及归属事项已取得必要批准和授权[35] - 公司尚应履行后续信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属登记手续[33] - 法律意见书于2024年12月2日出具，正本一式叁份，无副本[36,40]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先生 主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后在中国 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为全体通过网络文字互动参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 地点及形式为价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理程运安，独立董事吕蓉君，董事会秘书胡梦慧，财务负责人余维 [1] 业绩情况 - 2024年第三季度营收8863.31万，同比增长121.88%；前三季度营收2.1亿，同比增长66.16% [2] - 2024年第三季度归母净利润731.52万元，同比增长227.82%；前三季度归母净利润1870.2万元，同比增长78.23% [2] 核心竞争力 - 长期专注工业铁路信号控制与智能调度技术领域，形成完整自主知识产权的核心技术体系 [2] - 是国内同时拥有地面和井下相关产品的国家高新技术企业 [3] - 核心产品GKI - 33e全电子计算机联锁系统获工业铁路领域系统级最高安全等级SIL4认证，核心技术成果获国家科技进步二等奖 [3] - 承担建设的“井下电机车无人驾驶系统”助力中国五矿集团获国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛生产运营类二等奖 [3] 风险与应对 - 风险为公司主要客户多在上半年规划投资采购、下半年验收结算，经营业绩存在季节性波动风险 [3] - 应对措施是加强营销体系建设，加大销售渠道拓展力度以降低季节性波动影响 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科 2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第三 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 ...

二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于<工大高科 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-045 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知 与议案相关材料于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达全 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对工大高科拟使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥工大高科信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号文），公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股发行价 为 11.53 元/股元，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除发行费用合 ...