公司募投项目结项与资金使用 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”予以结项 [1] - 拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计3,550.56万元用于永久补充公司流动资金 [1]

募资情况 - 2021年公司首次公开发行2169.00万股，募集资金净额18650.35万元，6月23日到位[3][5][6] - 2024 - 2025年募集资金承诺使用金额调减5784.60万元至12856.75万元[7] 项目结项 - 2025年12月19日三个募投项目结项，节余3550.56万元用于补充流动资金[7][12] 资金规划 - 资金转出后专户预计余额5784.60万元，将合理规划使用[10] 审批情况 - 2025年12月25 - 30日相关议案通过审议，无需股东会审议[12] - 保荐机构国元证券无异议[13] 后续安排 - 资金划转完成后注销专户，三方监管协议终止[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月30日在合肥工大高科会议室召开[2] - 出席股东及代理人24人，所持表决权29,571,586，占比33.7480%[2] - 会议由董事长魏臻主持，见证律师为国浩律师（合肥）事务所王飞、方俊华[3][9] 议案表决 - 《关于取消监事会》等议案同意票29,570,986，占比99.9979%通过[6][7][8] - 议案1.01为特别决议议案，获有效表决权2/3以上通过[8]

会议时间 - 2025年12月3日刊登股东大会会议通知，12月23日刊登会议资料[5][6] - 现场会议于2025年12月30日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，代表有表决权股份27,550,020股，占比31.4410%[8] - 网络投票股东15名，代表有表决权股份2,021,566股，占比2.3070%[8] - 现场和网络出席股东合计24名，代表有表决权股份29,571,586股，占比33.7480%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9979%，反对股数占比0.0021%，弃权股数占比0.00%[10][11][12][13]

业绩总结 - 2021年首次公开发行股份，募资总额25,008.57万元，净额18,650.35万元[2] 资金使用情况 - 三项目分别节余1,479.82万、506.16万、1,564.58万元，合计3,550.56万元用于补流[4] - 2024 - 2025年调减募资承诺使用金额5,784.60万元[4] 项目相关 - 2025年12月董事会通过项目结项及资金补充议案[9] - 募投项目节余因优化方案等[6][7] - 国元证券对项目结项等事项无异议[11]

公司募投项目进展与资金管理 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意予以结项的募投项目包括“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目” [1] - 上述三个募投项目均已达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用结果 - 截至2025年12月19日，上述募投项目节余募集资金合计金额为3550.56万元 [1] - 公司计划将该部分节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [1] - 在资金全部划转后，公司将注销相关的募集资金专户 [1]

公司股价与交易表现 - 12月25日，工大高科股价上涨5.55%，报收29.68元/股，成交额5314.84万元，换手率2.10%，总市值26.01亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，位于安徽省合肥市，成立于2000年12月26日，于2021年6月28日上市 [1] - 公司主营业务为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成：信息系统集成及技术服务占48.65%，地面工业铁路信号控制与智能调度产品占25.44%，矿井井下信号控制与智能调度产品占24.94%，其他(补充)占0.97% [1] 基金持仓情况 - 太平基金旗下太平量化选股混合A（021884）在第三季度重仓工大高科，持有1.56万股，占基金净值比例为0.49%，为第五大重仓股 [2] - 基于该持仓，12月25日股价上涨为该基金带来约2.44万元的浮盈 [2] 相关基金表现 - 太平量化选股混合A（021884）成立于2024年10月29日，最新规模为6361.58万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.25%，同类排名2807/8087；近一年收益率为30.12%，同类排名2811/8071；成立以来收益率为30.91% [2] - 该基金经理为张子权，累计任职时间3年242天，现任基金资产总规模70.37亿元，任职期间最佳基金回报为54.41%，最差基金回报为1.11% [3]

会议信息 - 会议于2025年12月30日14:30在合肥工大高科会议室举行[10] - 网络投票2025年12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 议案情况 - 议案1含取消监事会等，3项子议案已过董事会提请审议[11][15] - 议案2涉及修订制定内部制度，6项子议案已过董事会提请审议[11][16][17] 表决方式 - 现场记名投票，本次股东大会现场与网络投票结合表决[8][9]

轨交设备板块市场表现 - 2023年12月10日，轨交设备板块整体上涨0.85%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，今创集团以7.54%的涨幅领涨，时代电气上涨2.05%，中国通号上涨1.53%[1] - 同时有多只个股下跌，工大高科跌幅最大，为-4.40%，科安达下跌-3.29%，朗进科技下跌-3.08%[2] 板块个股交易数据 - 成交量方面，中国中车成交90.22万手，中国铁物成交52.29万手，今创集团成交30.30万手，位列前三[1] - 成交额方面，中国中车成交额最高，达6.25亿元，今创集团成交3.86亿元，时代电气成交1.88亿元[1] - 下跌个股中，天宜新材成交23.76万手，成交额1.63亿元，科安达成交8.80万手，成交额1.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5010.07万元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为1737.76万元，而散户资金则呈现净流入，净流入额为6747.83万元[2] - 个股资金流向分化显著，今创集团尽管股价大涨，但主力资金净流出5772.38万元，主力净占比为-14.96%[3] - 中国铁物获得主力资金净流入1460.38万元，主力净占比为10.51%，是资金流入较为明显的个股[3] - 祥和实业主力净流入532.73万元，主力净占比7.98%，工大高科在股价下跌中仍获主力净流入119.49万元[3]

内部审计部门设置 - 设独立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 至少配置一名专职审计人员[6] 工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 会计年度结束前两月汇报下年度计划，结束后两月汇报上年度报告[9][10] 审计工作 - 涵盖公司经营活动所有业务环节，以业务环节为基础开展[8][10] - 将特定事项相关内部控制制度作为检查评估重点[12] 内部控制评价 - 评价内部控制有效性，报告含七项内容[10][11] 奖惩与制度生效 - 对违规行为处罚，有贡献人员奖励[13] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]