股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14点30分，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[5] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[6] - 会议召集人为公司董事会，议程包括议案审议、股东发言、投票表决等10项流程[7] 可转换债券发行延期议案 - 公司拟将2024年第二次临时股东大会通过的向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长12个月，从原2025年6月12日延至2026年6月12日[6] - 同步延长股东大会对董事会办理债券发行事宜的授权期限12个月，其他发行条款不变[8] - 两项延期议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议[6][8] 独立董事补选议案 - 原独立董事王喆垚因个人原因辞职，其离职将在新任独立董事选举完成后生效[9] - 提名李学生为第三届董事会独立董事候选人，其具备电子科技大学博士学历及高校任教经历，现任成都极黑科技执行董事兼总经理[11][12] - 候选人已通过上交所资格审核，无关联关系及违规记录，任期至第三届董事会届满[10][12] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无表决权[2] - 股东发言需提前登记，主题限会议议题且时长不超过5分钟，表决期间禁止发言[3] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，上证信息提供"一键通"智能短信推送服务[4][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年10月28日至2025年10月27日[2] - 预计回购金额7000万元至9000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2562688股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额68523196.25元[2][5] - 实际回购价格区间23.79元/股至31.80元/股[2][5] 2025年5月情况 - 回购股份380468股，占总股本0.09%[5] - 成交最高价27.00元/股，最低价25.61元/股[5] - 支付资金总额9999251.97元[5] 总股本 - 公司总股本为408412400股[5]

股东大会相关 - 会议于2025年6月11日14点30分在浙江余姚召开[14] - 网络投票时间为2025年6月11日[14] - 原发行相关股东大会决议有效期至2025年6月12日，拟延长12个月至2026年6月12日[17] - 向不特定对象发行可转债授权有效期原至2025年6月12日，提请延长12个月至2026年6月12日[19] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[10] 人事变动 - 王喆垚因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞职报告在选新独立董事后生效[22] - 董事会提名李学生为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[23] - 李学生1980年5月出生，有电子科技大学博士学历[25] - 李学生任电子科技大学副教授、成都极黑科技执行董事等职[25]

股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，244名激励对象可归属121.353万股限制性股票 [31][51][54] - 激励计划授予总量440万股，占公司总股本1.08%，授予对象274人，调整后授予价格为12.555元/股 [32][33][34] - 归属安排分三期执行，第二个归属期为授予后24-36个月，需满足12个月任职期及公司/个人层面绩效考核要求 [36][41][42] 可转债发行进展 - 公司拟将可转债发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2026年6月12日，以推进发行工作 [76][77] - 证监会已批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复有效期12个月 [108][109][110] 公司治理调整 - 独立董事王喆垚因个人原因辞职，提名李学生为新任独立董事候选人，需经股东大会审议 [80][82] - 拟调整董事会专门委员会成员，李学生将担任提名委员会主任委员及战略委员会委员 [83] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会，审议可转债有效期延长及独立董事补选等议案 [87][88][89] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，对中小投资者单独计票的议案包括可转债相关事项及独立董事选举 [89][90] 限制性股票动态 - 作废11.943万股限制性股票，涉及13名离职人员及9名未达绩效考核要求的激励对象 [68][69] - 股票来源为定向增发A股，第二个归属期归属股份占总授予量的27.58% [35][49][55]

融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 发行要求 - 按报送申报文件和发行方案实施[1] - 发生重大事项及时报告上交所并处理[1] 后续安排 - 董事会在规定期限内办理发行并履行信披义务[1]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予数量440万股，占股本总额1.08%[3] - 授予人数274人，授予价格（调整后）为12.555元/股[3] - 高级管理人员李大林获授70万股，占激励计划总量15.91%[9] - 核心技术人员何正鸿获授1.5万股，占激励计划总量0.34%[9] - 其他激励对象获授368.5万股，占激励计划总量83.75%[9] 归属情况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量121.353万股[4] - 2024年第一个归属期获授67.26万股，20万股作废失效[17] - 2025年第二个归属期可归属数量为121.353万股，符合条件244名[18] - 高级管理人员李大林本次可归属21万股，占比30%[22] - 核心技术人员何正鸿本次可归属0.45万股，占比30%[23] - 中层管理人员及骨干共242人，本次可归属99.903万股，占比29.64%[23] - 总计244人获授408.51万股，本次可归属121.353万股，占比29.71%[23] 业绩条件 - 2023年定比2022年营收增长率X≧25%，公司层面归属比例100%[11] - 2024年定比2022年营收增长率X≧50%，公司层面归属比例100%[11] - 2025年定比2022年营收增长率X≧100%，公司层面归属比例100%[11] - 2024年公司营收36.0917944725亿元，较2022年增长率65.79%，归属比例100%[20] 会议审议 - 2023年5月23日股东大会审议通过多项股权激励议案[14] - 2023年5月25日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[14] - 2024年5月27日董事会和监事会审议通过作废、调价、第一个归属期成就等议案[15] - 2025年5月26日董事会和监事会审议通过作废、第二个归属期成就等议案[16] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由259元/股调整为12.555元/股，后又调为12.66元/股[17]

限制性股票作废情况 - 2025年5月26日会议通过作废部分限制性股票议案[6] - 离职等情况致11.943万股限制性股票作废[8][9] 相关方意见 - 董事会、监事会同意作废[11][13] - 律师认为作废合规[14] 影响及后续 - 作废不影响财务和经营[10] - 公司需履行后续信息披露义务[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为3,609,179,447.25元，相比2022年增长率为65.79%[17] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为100%[17] - 237名激励对象2024年两次个人层面绩效考核结果均为C以上，归属比例100%；7名归属比例60%；2名归属比例0%[17] - 董事会同意为244名激励对象办理归属相关事宜，可归属数量为121.353万股[18] - 授予日为2023年5月25日，授予价格（调整后）为12.555元/股[16][19] - 副总经理李大林获授70.00万股，本次可归属21.00万股，归属比例30.00%[19] - 核心技术人员何正鸿获授1.50万股，本次可归属0.45万股，归属比例30.00%[19] 时间节点 - 2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议[11] - 2023年4月21日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[11] - 2023年4月21日至4月30日对激励对象名单进行内部公示[12] - 2023年5月5日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[12] - 2023年5月23日召开2022年年度股东大会[12] - 2023年5月24日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告[12] - 2023年5月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议[12]

激励计划审议 - 2023年4月19日薪酬与考核、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[7][8] - 2023年5月23日年度股东大会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年5月26日第三届董事会及监事会审议通过第二个归属期相关议案[10] 业绩数据 - 2024年公司营业收入36.0917944725亿美元，比2022年增长率65.79%[13] 归属与作废情况 - 本次归属人数244人，归属数量121.353万股，授予价12.555元/股[14] - 本次作废处理限制性股票数量合计11.943万股[16] 法律相关 - 法律意见书涉及2023年限制性股票激励计划相关情况[22] - 法律意见书于2025年5月26日出具，正本一式贰份无副本[22]

独立董事提名 - 公司提名李学生为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名委员会审核其符合任职资格和独立性要求[2][3] - 该议案将提交第三届董事会第十四次会议审议[3] 信息发布 - 审核意见发布于2025年5月26日[4]