甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 转债代码：118057 转债简称：甬矽转债 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年10月 | 2025年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 5 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）维护投资者的合法权益，确 保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《甬 矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩 ...

数据显示，华夏基金旗下1只基金重仓甬矽电子。华夏上证科创板200ETF（588820）二季度持有股数 6210股，占基金净值比例为0.93%，位居第九大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约1.37万元。 华夏上证科创板200ETF（588820）成立日期2024年12月23日，最新规模1983.11万。今年以来收益 59.33%，同类排名349/4220；成立以来收益58.61%。 华夏上证科创板200ETF（588820）基金经理为华龙。 9月30日，甬矽电子涨6.09%，截至发稿，报38.30元/股，成交4.29亿元，换手率4.12%，总市值157.22亿 元。 资料显示，甬矽电子(宁波)股份有限公司位于浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号，成立日期2017 年11月13日，上市日期2022年11月16日，公司主营业务涉及集成电路的封装和测试业务。主营业务收入 构成为：系统级封装产品41.16%，扁平无引脚封装产品37.79%，高密度细间距凸点倒装产品14.67%， 晶圆级封测产品4.24%，其他(补充)1.61%，其他产品0.52%。 从基金十大重仓股角度 截至发稿，华龙累计任职时间3年41天，现任基金资 ...

全球OSAT行业营收排名及区域分布 - 1H'25全球TOP10 OSAT营收排名显示行业集中度较高[2][3] - 全球TOP10 OSAT营收区域占比反映各地区产业竞争力差异[2][3] 中国大陆头部封测企业财务表现 - 1H'25中国大陆龙头封测代工厂营收同比涨幅超10%[2] - 中国大陆TOP3 OSAT季度毛利率呈现持续优化趋势[3] - TOP3企业库存周转天数反映供应链管理效率[3] - 季度资本开支数据体现产能扩张力度[3] 主要封测厂商个体经营状况 - 长电科技营收及毛利率表现反映其市场地位[3] - 通富微电营收及毛利率显示业务增长质量[3] - 华天科技营收及毛利率体现企业盈利能力[3] - 晶方科技营收及毛利率表征技术附加值水平[3] - 汇成科技营收及毛利率显示细分领域竞争力[3] - 甬矽电子营收及毛利率反映新兴企业成长性[4]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月13日14点30分召开 现场会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 公司采用"一键通"智能短信服务提醒股东参会投票 股权登记日为2025年10月9日 [5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议事规则废止 [17] - 修订公司章程 删除所有关于监事和监事会的表述 将"股东大会"调整为"股东会"等术语 [21] - 修订和制定部分公司治理制度 已通过董事会审议 部分需提交股东大会批准 [22] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成 新增85.71万股股份 总股本由40,962.593万股增至41,048.303万股 [19] - 注册资本相应由40,962.593万元变更为41,048.303万元 新增股份于2025年9月25日起上市流通 [19] 会议审议事项 - 审议关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 均为特别决议议案 [5][17] - 议案已于2025年9月22日经第三届董事会第二十二次会议审议通过 会议资料将在股东大会前披露 [5] 投票及登记安排 - 股东可通过现场或网络投票 重复表决以第一次为准 融资融券等特殊账户按相关规定执行 [3][4][5] - 登记时间为2025年10月9日10:00-11:30及14:00-17:00 可通过信函、传真或电子邮件方式登记 不接受电话登记 [8][9][10]

投资审批标准 - 董事会审议投资交易资产总额占比10%以上等六项指标[6] - 股东会审议投资交易资产总额占比50%以上等六项指标[7][8] 投资决策与管理 - 未达标准投资事项由董事会授权总经理决定[8] - 自有资金证券等衍生产品投资由董事会或股东会审批[9] - 委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪[9] 投资程序与管理 - 对外投资经调研分析等多环节决策[11] - 对外投资成立小组监管并定期报告[12] 投资处置情形 - 公司可收回对外投资如经营期满、破产等[14][18] - 公司可转让对外投资如连续亏损、战略变化等[14][18] 公司信息 - 公司为甬矽电子（宁波）股份有限公司[21]

上市与股本 - 公司于2022年11月16日在上海证券交易所科创板上市，首次发行6000.00万股[7] - 公司注册资本为41,048.303万元，已发行股份数为41,048.303万股[8][13] 股东与股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][49][50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[87] 高管任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[106] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[115] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七类担保需提交股东会审议[39]

关联人定义 - 关联人包含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人及一致行动人等[5] 关联交易定义 - 关联交易指公司或子公司与关联人之间的交易，如购买出售资产等[7] 关联人信息报送 - 董事等持股5%以上的股东等应向董事会报送关联人名单及关系说明[9] 关联交易决策权限 - 公司与关联自然人成交金额不足30万元（担保除外）由总经理决定[15] - 公司与关联法人成交金额在300万元以下或占比最近一期经审计总资产或市值0.1%以下（担保除外）由总经理决定[15] - 公司与关联法人成交金额占比最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（担保除外）经独立董事同意后董事会审议[15] - 公司与关联人交易金额占比最近一期经审计总资产或市值1%（含）以上且超3000万元（担保除外）需股东会批准[15] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会[17] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外且需相应审议[17] 市值定义 - “市值”指交易前10个交易日公司收盘市值算术平均值[16] 非关联担保关联交易审议 - 董事会审议非关联担保关联交易时，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[18] 日常关联交易规定 - 公司与关联人进行日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行审议程序并披露[24] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[24] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序[24] - 首次发生的日常关联交易，应订立书面协议并根据总交易金额提交董事会或股东会审议[24] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，应根据总交易金额提交董事会或股东会审议[24] - 签订无总交易金额的协议，应提交股东会审议[25] 免审议和披露情况 - 公司与关联人发生的部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[27] 制度相关 - 本制度由公司董事会制订、修改，自股东会审议通过之日起生效[29] - 本制度的解释权归属于公司董事会[30]

薪酬适用对象 - 制度适用对象为董事和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事担任具体职务按员工薪酬制度领酬，独立董事享固定津贴按年算、季度发[6][10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和奖金构成，基本薪酬按月发，奖金依经营考核结果发[6][10] 薪酬计算与调整 - 董事和高级管理人员离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] - 薪酬调整参考同行业薪酬增幅、通胀水平等因素[13] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[15]

审计机构设置 - 公司设董事会审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，召集人是会计专业独立董事[5] - 公司设内部审计机构，对业务、风控、内控、财务等监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告[5] 审计工作流程 - 审计委员会监督评估内审工作，审核财报，指导定期检查[8][9] - 内审机构至少每季度报内审计划执行及问题，年度和半年度后交内审工作报告[10][11] - 内审机构负责内控评价实施，公司披露年报时披露内控评价报告[11] 审计工作内容 - 内审机构审查评价与财报相关内控，重点检查评估对外投资等内控[15] - 内审机构至少每半年检查募集资金存放与使用情况[20] - 内审机构在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] 审计资料保管 - 审计工作底稿和报告保管期限为10年[22] - 被审计单位机构结构等证明文件复印件永久保管[22] 审计问题处理 - 公司建立审计发现问题整改机制，分析典型问题完善制度[24] - 审计委员会关注担保事项并监督评估内控[29] 审计人员管理 - 公司建立内审机构激励约束机制，监督考核审计人员绩效[26] - 突出审计人员表彰奖励，违规人员依法处分[27][28] 制度相关 - 本制度按法律法规等执行，董事会审议通过生效，由董事会修订解释[30][31][32]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过6年[10] - 连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] 独立董事补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事任召集人[18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[23] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[27] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[27] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[28] - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[28] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会负责公司长期战略、重大投资、可持续发展和ESG相关研究并提建议[28]