人事变动 - 独立董事王喆垚因个人原因待新独立董事产生后离任，原定任期到2027年1月23日[2] - 王喆垚辞职后独立董事人数将少于董事会成员三分之一，辞职报告新独立董事产生后生效[3] 人员提名 - 2025年5月26日会议同意提名李学生为第三届董事会独立董事候选人[5] - 李学生将担任第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员[6]

可转债发行 - 证监会同意甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[1] - 发行按报送上交所的申报文件和发行方案实施[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 重大事项 - 自同意注册日至发行结束前公司发生重大事项需及时报告上交所并处理[2] 文件信息 - 文件于2025年5月20日印发，共印15份[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚者不能担任[4] 声明人情况 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 已参加培训并取得证明材料[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 核实确认符合任职要求[5] 其他 - 声明日期为2025年5月26日[8]

候选人提名 - 提名人提名李学生为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 资格限制 - 近36个月内无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家，在甬矽电子任职不超六年[4] 候选人资质 - 具备基本知识、五年以上经验且有培训证明，符合法规要求并通过审查[1][2][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月11日14点30分在浙江余姚召开[3] - 网络投票6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][6] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[6] - 议案1、2为特别决议，1、2、3对中小投资者单独计票[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月4日[14] - 登记时间6月9日，地点公司证券部[16] - 可信函、传真或邮件登记，材料不迟于6月9日17:00送达[16] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 某公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[24] - 投资者投票可集中或分散[25]

融资决策 - 2024年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原发行有效期和授权有效期至2025年6月12日[1] 延期议案 - 2025年相关会议审议通过延长有效期议案[2] - 拟将有效期延长12个月至2026年6月12日[2] - 延长事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

激励计划情况 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象244名[1] - 监事会同意本激励计划第二个归属期的归属激励对象名单[2]

会议信息 - 2025年5月26日召开第三届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划二归属期244名对象可归属121.353万股[3] 议案表决 - 三议案表决均3票同意，0反对0弃权，两议案需提交股东大会[3][5][6][7]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属121.353万股，涉及244人[3] - 审议通过作废2023年部分限制性股票议案[5] 可转债事宜 - 拟延长向不特定对象发行可转债决议有效期至2026年6月12日[6] - 拟延长授权董事会办理发行事宜有效期至2026年6月12日[8] 会议相关 - 第三届董事会十四次会议7名董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东大会6月11日现场和网络投票结合召开[12] 议案表决 - 多项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6][8][9]

公司融资动态 - 甬矽电子获得证监会批复 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [1]