业绩总结 - 2024年公司营业收入77,874.97万元，同比下降19.90%[14] - 2024年公司净利润7,475.62万元，同比下降51.15%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,770,850.32元，较2023年下降55.61%[45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,796,014,365.43元，较2023年末增加0.98%[45] - 2024年末总资产2,948,137,566.53元，较2023年末减少2.67%[45] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较2023年下降50.98%[46] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.54%，较2023年增加0.24个百分点[46] - 2024年度公司现金分红总额为30,017,536.10元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.15%[58] 未来展望 - 2025年公司董事会完善决策机制，优化相关制度[24] - 2025年公司推进“三大战略”，落实“提质增效重回报”行动方案[24] - 2025年公司新市场拓展聚焦四大领域[24] - 2025年公司努力从材料制造商向技术服务商转型升级[24] - 2025年监事会继续履行监督职责，促进公司规范运作[41] - 2025年公司拟以总股本100,058,481股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发20,011,696.20元（含税）[58] - 公司董事会提请股东大会授权进行2025年度中期分红，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[77] - 中期分红前提条件为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足正常经营和持续发展需要[78] - 中期分红比例不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[79] - 公司拟定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[83] 公司治理 - 2024年公司第三届董事会任期届满，换届组成第四届董事会，成员7人，其中独立董事3人[16] - 2024年公司董事会共组织召开9次董事会会议[16] - 2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[21] - 2024年度公司独立董事换届选举，前后两届6位独立董事履职[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内切实履职[23] - 2024年公司进行监事会换届选举，组成第四届监事会，成员3人，其中1人为职工代表监事[29] - 2024年公司监事会共召开7次会议，审议24项议案，所有议案均获通过[29] 其他事项 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:00[13] - 2024年年度股东大会现场会议地点为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室[13] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间原则上不超过5分钟[9] - 公司于2025年4月29日披露《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》[12] - 第三届董事会第29次会议审议不向下修正“建龙转债”转股价格议案[18] - 第三届董事会第30次会议审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[18] - 第四届董事会第5次会议审议2024年前三季度利润分配预案议案[19] - 监事会审核《2023年年度报告》等报告，认为财务运作规范[34] - 公司制定并实施2023年度和2024年前三季度利润分配方案，决策和审议程序合规[35] - 2024年公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，部分募投项目结项，资金使用合规[36] - 2024年公司未对任何企业或个人提供担保[37] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映公司内控实际情况[38] - 监事会认为2024年公司董事会认真执行股东大会决议，未损害股东权益[40] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[42] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计服务机构，聘期一年[62] - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年10万元（税前）[65] - 公司拟取消监事会组织架构，修订《公司章程》部分条款[71] - 公司拟修订8项管理制度，包括股东会议事规则等[74]

纪要涉及的公司 建龙微纳 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营业收入近 8 亿元，利润约 7500 万元，气体分离板块营收约 3 亿元同比降 15%，干燥板块营收约 2.5 亿元同比增 11%，生命健康板块营收 1.26 亿元同比降 57%，副产品销售约 1 亿元[4] - 2025 年一季度营收 1.78 亿元，同比环比下降，归母净利润 2500 万元，同比降不到 20%，环比增 78%，外销额 6500 万元占比 36%，泰国公司二期投产后一季度营收 3500 万元，净利润 187 万元[2][5][6] 2. **发展方向** - 坚持分子筛吸附剂主营业务，拓展石油化工芳烃吸附分离技术，国内 PX 产能 2027 年预计达 5800 万吨，对应约 11 万吨 PX 吸附剂需求，市场空间约 20 亿元，公司已建成 2000 吨吸附剂产线[2][7] - 重点发展能源化工、电动煤气机负极、二氧化碳捕集及非常规天然气利用领域，推动从分子筛材料制造向基础服务商转型升级[32] 3. **国际市场表现** - 出口占比从去年全年 25%提升至今年一季度 36%，泰国公司二期投产推动国际业务发展，一季度营收 3500 万元，盈利水平提高[2][8] - 美国业务在整体营收中占比不高，2023 年约 5%，2024 年约 8%，泰国出口美国关税政策未特别影响外销订单执行[18] 4. **产品优势** - 吸附剂产品技术先进，生产环保可控，综合性能达国际先进水平，对二甲苯纯度达 99.9%以上，收率达 99%以上[2][9] - PX 吸附剂产品综合性能达国外最先进一代水平，可替代安德森斯工艺或霍尼韦尔 UOP 工艺[17] 5. **合作与项目进展** - 与中海油天津院合作，提供芬塔吸附剂，共同开发和更换 PS 工艺，为国内 PS 更换市场定制化开发[2][10] - 重点开发异构化催化剂用于可持续航空燃料生产，已完成四项专利申请获两项，正进行工业化生产调试及客户评价，有望今年批量生产[2][11] - 为青海格尔木 60 兆瓦液态空气储能示范项目提供分子筛吸附剂，预计 5 月开车；中标哈电主导的两兆瓦二氧化碳储能示范项目，预计 6 月开车[3][12][13] 6. **毛利率回升原因** - 今年一季度毛利率回升因出口结构变化及新产品推出，动物饲料新产品自去年底推向市场后销售良好，提升整体海外盈利水平，国内小分子气体业务从去年底好转并保持稳定[14] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **动物饲料新产品**：采用离子交换技术，用于奶牛低血钙症治疗，通过调节甲状旁腺激素降低血磷浓度改善奶牛产后瘫痪问题，主要由泰国基地生产[15] 2. **制氧分子筛价格**：2024 年和 2025 年一季度与往年相比变化不大，使用锂作原材料的分子筛因 2024 年锂价下降价格下调，目前与上市前基本一致[17] 3. **泰国业务**：前几年主要出口美国吸附干燥产品，近两年增加动物饲料相关产品，还出口印度、中东、欧洲等，向国外气体分离厂商如林德公司供应，泰国政府提供 BOI 优惠政策[21][22] 4. **Sabaf 催化剂**：更换周期约三年以上，2023 年底开发，2024 年完成分离筛结构开发，去年 10 月和 12 月申请专利，今年获专利证书，除纯硅路线还进行 HEPA 路线和乙醇路线技术开发[23][24] 5. **增量应用进展**：制氢业务较成熟，用于工业副产气制氢和荒煤气提氢，近两年单个项目装机容量增大，营收占比约 4%-5%[25][26] 6. **活性氧化铝**：最初用于空分微量水分吸附，2019 年自建生产线，开发了烯烃脱碳、烯烃净化及含氧化物脱除等专用活性氧化铝可独立销售[27] 7. **煤层气负极**：2023 年底在山西延长县做 2000 方撬装示范项目结果不错，目前与煤炭企业进行技术交流，有项目在沟通中[28] 8. **内销市场**：整体趋于平稳，工业吸附干燥领域稳定，家用、医用制氧机部分下降后基本恢复平稳有缓慢增长趋势[29] 9. **资本支出计划**：主要集中在改造扩建二期项目，SAF 用乙醇脱氢催化剂具备工业化生产能力，PX 项目已完成 2000 吨产能建设，设计总产能 4000 吨，剩余 2000 吨将在产品销售后新增[30] 10. **分子筛在吸附压缩二氧化碳储能应用**：采用低压吸附、高压超临界储存工艺，利用分子筛内部孔道吸附二氧化碳分子，减少 60 倍占地面积，解决常压和高压冲放问题，势能释放热量可并入电厂热网，两兆瓦示范装置需上百吨吸附剂，预计今年五六月份启动运营[31]

公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，"总裁"、"副总裁"调整为"经理（总裁）"、"副经理（副总裁）"[1] - 因取消监事会架构，删除"监事"相关条款及描述[1][2] - 修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站，需提交2024年年度股东大会审议通过[1] 内控制度同步修订 - 因取消监事会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项内控制度，删除"监事"相关内容[2] - 修订后的内控制度同日披露于上交所网站，需提交2024年年度股东大会审议[2] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日14点在洛阳偃师区产业集聚区召开，采用现场+网络投票结合方式[5][6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[7] - 特别决议议案为议案10，中小投资者单独计票涉及议案6-9及12-13[9] 会议登记与出席 - 股权登记日为2025年5月19日收盘后登记在册的股东，登记时间5月19日9:30-15:00[11][12] - 自然人股东需携带身份证及股票账户卡原件，法人股东需提供法定代表人证明及授权委托书[13] - 现场会议预计半天，股东需提前半小时签到，交通食宿自理[16]

公司股份减持计划 - 独立董事闫文付计划减持不超过590股，占公司总股本比例0.0006%，减持时间为2025年5月26日至2025年8月25日 [1] - 闫文付当前直接持有2,374股，占总股本0.0024%，股份来源为集中竞价交易 [1] - 减持系个人资金需求，不会对公司治理结构、持续经营及控制权产生影响 [1] 公司IPO及募资情况 - 2019年12月4日科创板上市，发行1,446万股（占发行后总股本25.01%），发行价43.28元/股，募集资金总额6.26亿元，净额5.70亿元 [1] - 原计划募资3.64亿元，用于吸附材料产业园、技术创新中心等6个项目 [2] - IPO发行费用总额5,591.08万元，其中保荐承销费用4,616.71万元 [3] 后续融资活动 - 2022年以简易程序定向增发1,235,039股，发行价157.08元/股，募资总额1.94亿元，净额1.90亿元 [3] - 2023年发行可转债募资7亿元，净额6.90亿元 [4] - 三次募资合计15.20亿元 [5] 权益分派及股本变动 - 2022年年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，总派现5,944.98万元，转增2,377.99万股，分派后总股本增至8,322.98万股 [5] - 2023年年度权益分派：每股派现0.6元（含税）并转增0.2股，总派现5,002.92万元，转增1,667.64万股，分派后总股本增至10,005.84万股 [5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.79亿元，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，基本每股收益0.75元/股 [1] - 经营活动现金流净额由负转正，全年净流入1.19亿元，体现经营效率提升 [1] - 2025年1—3月外销收入6520.23万元，占当期营收比例36.72% [2] 海外市场拓展 - 2024年境外销售收入1.99亿元，同比增长13.36%，占营业收入比例提升至25.55%，较上年提高7.50个百分点 [1] - 泰国建龙实现营业收入3553.40万元，净利润687.66万元，同比增长31.26% [2] - 泰国二期项目完工后，分子筛海外产能将提升至2.4万吨 [2] 新兴业务布局 - 与中海油天津化工研究设计院签署芳烃吸附分离技术合作协议，推进市场化应用 [3] - 在可持续航空燃料(SAF)领域完成多项分子筛开发，满足多种SAF技术路线需求，并申请多项专利 [3] - 中标哈尔滨工业大学吸附压缩二氧化碳储能关键技术研究与示范项目 [3] 研发与技术 - 全年研发投入3534.8万元，新增授权发明专利2项，累计专利总数达146项 [3] - 公司技术护城河持续加固，在新能源领域技术实力获行业认可 [3] 战略规划 - 2025年将聚焦分子筛主业，以石油化工、能源化工、可再生能源、可再生资源四大领域为新市场拓展方向 [3] - 计划从材料制造商向技术服务商转型升级，实现健康高质量发展和股东回报双提升 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在河南洛阳偃师区召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 股权登记日为2025年5月15日[12] 议案信息 - 本次提交审议议案2025年4月29日披露[7] - 特别决议议案为议案10[8] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、12、13[8] 会议议案 - 会议讨论《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 涉及《2024年度监事会工作报告》等议案[22] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[23]

会议由监事会主席宁红波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长李建波先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润74,756,186.40元[6] - 最近三个会计年度平均净利润141,882,545.41元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入2,604,778,246.41元[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2元，拟派现金红利20,011,696.20元[3][4] - 2024年现金分红总额30,017,536.10元，占净利润比例40.15%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额139,496,575.90元，比例98.32%[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入115,129,111.02元，占营收比例4.42%[6]

重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份 2,374 股， 占公司当前总股本的比例为 0.0024%。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 因自身资金需求，公司独立董事闫文付先生计划根据市场情况通过集中竞价 方式减持其所直接持有的公司股份不超过 590 股，拟减持股份数量占公司当前总 股本的比例不超过 0.0006%。 上述股东减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格将根 据减持时的市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增 股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。 公司于近日收到独立董事闫文付先生出具的《关于股份减持计划的告知函》 ...