公司基本信息 - 公司于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市[7] - 当前注册资本为人民币10005.8481万元[10] - 设立时发行股份总数为3188万股，面额股每股金额为1元[23] - 已发行股份总数为10005.8481万股，均为普通股[24] 股东与股份 - 发起人李建波、深圳深云龙投资发展有限公司等认购不同数量股份及对应出资比例[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[30] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[33] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、担保、关联交易等[52] - 股东会可授权董事会决定特定融资事项[53] - 不同比例股份股东有请求召开临时股东会等权利[57][61] - 股东会决议有普通和特别决议通过要求[85][86] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[119] - 董事会审议批准部分交易和担保事项[121][122] - 董事会每年至少召开两次会议[127] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[174] - 公司有现金分红和股票股利分配相关条件和比例要求[180][182][186] - 公司调整利润分配政策需特定程序[191] 其他 - 公司在规定时间内披露不同报告[174] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[194] - 公司聘用、解聘会计师事务所及决定审计费用由股东会负责[198]

股东大会信息 - 2025年4月29日公司董事会公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月20日14时股东大会于河南洛阳召开[6] - 本次股东大会股东和股东代理人共59人，代表股份40,858,084股，占比40.8342%[9] - 现场出席4人，代表股份30,555,300股，占比30.5374%[9] - 网络出席55人，代表股份10,302,784股，占比10.2968％[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,706,645股，占比99.6293％，中小股东同意10,197,845股，占比98.5367％[16][17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,827,944股，占比99.9262％，中小股东同意10,319,144股，占比99.7087％[18][19] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意40,715,282股，占比99.6504％[20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,715,618股，占比99.6513%，中小股东同意10,206,818股，占比98.6234%[23][24] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意40,675,962股，占比99.5542%，中小股东同意10,167,162股，占比98.2402%[25][26] - 2024年度利润分配方案总表决同意40,705,624股，占比99.6268%，中小股东同意10,196,824股，占比98.5268%[27][29] - 续聘会计师事务所总表决同意40,815,069股，占比99.8947%，中小股东同意10,306,269股，占比99.5843%[30][31] - 公司董事2025年度薪酬方案总表决同意40,673,280股，占比99.5476%，中小股东同意10,164,480股，占比98.2143%[32][33] - 公司监事2025年度薪酬方案总表决同意40,673,280股，占比99.5476%，中小股东同意10,164,480股，占比98.2143%[35][36] - 变更公司注册资本等议案总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[37][38] - 股东会议事规则总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[39][40] - 董事会议事规则总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[42][43] - 对外担保管理制度总表决同意40,678,579股，占比99.5606%，中小股东同意10,169,779股，占比98.2655%[48][49] - 关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，所有股东同意40,705,960股，占比99.6276%，中小股东同意10,197,160股，占比98.5301%[60][61] 表决比例情况 - 中小股东对相关议案同意10,199,179 - 10,199,181股，占比98.5496%[51][54][56][58] - 中小股东对相关议案反对138,247 - 149,505股，占比1.3358% - 1.4445%[51][54][56][58] - 中小股东对相关议案弃权600 - 11,856股，占比0.0059% - 0.1146%[51][54][56][58] - 所有股东对相关议案同意40,705,960 - 40,707,981股，占比99.6276% - 99.6326%[52][55][57][60] - 所有股东对相关议案反对138,247 - 140,868股，占比0.3383% - 0.3447%[52][55][57][60] - 所有股东对相关议案弃权11,256 - 11,856股，占比0.0277% - 0.0291%[52][55][57][60] 其他 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果合法有效[62] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[63]

会议信息 - 2025年5月20日在河南省洛阳市偃师区召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权40,858,084，占公司表决权40.8342%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[6][7][9] - 募集资金管理制度等议案普通股同意票数占比99.6326%[14] - 2024年度利润分配方案等议案5%以下股东同意票数占比超98%[17]

持续督导工作情况 - 广发证券作为建龙微纳的保荐机构，已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了详细的工作计划 [1] - 保荐机构与建龙微纳签订了持续督导协议，明确双方权利义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，确保公司规范运行 [1][2] - 督导公司建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则等，并严格执行 [1][2] 财务表现 - 2024年度实现营业收入7.78亿元，同比下降19.90%，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，同比下降51.15% [4][5] - 业绩下滑主要因工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [4][5] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98%，加权平均净资产收益率4.14%，同比下降4.92个百分点 [11] - 经营活动现金流改善，主要因加强供应链管理，提高存货和应收款项管理效率 [12] 核心竞争力 - 技术优势：形成"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，锂分子筛产品性能显著优于传统产品 [12][13] - 质量优势：拥有ISO9001等国际认证，建立了完善的质量控制体系 [14] - 全产业链优势：涵盖分子筛原粉到成型分子筛的全产业链，确保产品质量稳定和成本可控 [14][15] - 规模优势：2024年末拥有分子筛材料产能10.2万吨，国内排名第一，全球排名第三 [16] - 客户资源优势：产品应用于中石油、神华宁煤等大型企业，并出口80多个国家和地区 [16][17] 研发进展 - 研发投入占营业收入比例4.54%，同比增加0.24个百分点 [11] - 在"储备一代"方面，已完成挥发性有机物吸附专用分子筛等技术储备 [13] - 在"研发一代"方面，加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发 [13] - 工艺优化显著降低氢氧化钠耗用，提升热风利用率，降低产品吨耗 [13][14] 市场拓展 - 积极拓展"一带一路"沿线国家新兴市场，以泰国生产基地为支点 [6] - 重点布局石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源四大领域 [6] - 与国际大型分子筛企业如法国阿科玛、Zeochem等保持长期合作 [17] 募集资金使用 - 实际向特定对象发行股票募集资金1.90亿元，已累计投入募投项目1.38亿元 [18] - 实际发行可转债募集资金6.92亿元，已累计投入募投项目2.01亿元 [19] - 募集资金使用符合监管要求，存放与使用情况与披露一致 [19] 股东持股情况 - 董事长李建波持股2410.8万股，报告期内因分红送转增加401.8万股 [21] - 核心技术人员许世业、王玉峰等通过股权激励归属增加持股 [21][22] - 控股股东上海深云龙企业发展有限公司持股640.08万股，报告期内通过大宗交易转让199.92万股 [22]

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]

广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐总结 报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。目前持续督导工作的期限届满。广发证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 三、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688357.SH | | 注册地址 | 河 ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，就建龙微纳 2024 年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与建龙微纳签订承销 | | 2 | ...

公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 活动安排 - 2025年5月22日15:25 - 16:55参加投资者网上集体接待日活动[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”交流[2] - 出席人员有财务总监张景涛、董秘高倜，可能调整[2]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年度科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会于2025年5月27日15:00 - 17:00举行[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员包括董事长李建波、副董事长兼总裁李怡成等[8] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月20 - 26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][9] - 投资者可在2025年5月27日15:00 - 17:00在线参与业绩说明会[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0379 - 67758531，邮箱ir@jalon.cn[10]

公司经营业绩 - 2024年营业收入7.79亿元，同比下降19.90% [5] - 2024年净利润7475.62万元，同比下降51.15% [5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润6077.09万元，同比下降55.61% [19] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98% [19] - 加权平均净资产收益率4.92%，同比下降9.06个百分点 [19] 公司治理与董事会运作 - 2024年共召开9次董事会会议，审议24项议案 [6] - 董事会完成换届，第四届董事会由7名成员组成（含3名独立董事） [6] - 独立董事年度津贴标准为10万元（税前） [25] - 拟取消监事会架构，相关职能由董事会审计委员会承接 [27] 财务预算与分红政策 - 2025年财务预算基于"稳健、谨慎"原则编制 [20] - 2024年度拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发2001.17万元 [21] - 2024年现金分红总额3001.75万元，占净利润40.15% [22] - 制定未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 [30] - 拟授权董事会实施2025年度中期分红，比例不低于当期净利润10% [28] 战略发展方向 - 聚焦分子筛主业，推进"国际化战略" [6] - 重点拓展石油化工、能源化工、可再生能源、可再生资源四大领域 [12] - 推动从材料制造商向技术服务商转型 [12] - 实施"提质增效重回报"行动方案 [9] 其他重要事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [23] - 部分募投项目延期 [7] - 终止实施2023年限制性股票激励计划 [9]