高管任期 - 总裁、副总裁和财务总监每届任期三年，连聘可连任[6][15][16] 总裁聘任与解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任，任期届满未续聘等情况董事会应解聘[6][7] - 提前解聘总裁需临时董事会且全体董事过半数同意[10] 总裁职责与权限 - 总裁可提请董事会聘任或解聘部分高级管理人员[10] - 董事会授权总裁批准涉及资产总额不足公司最近一期经审计总资产10%等事项[10] - 总裁批准特定金额关联交易（总裁非关联方）[13] - 紧急情况下总裁对生产行政问题有临时处置权，事后向董事会报告[20] 决策机制 - 涉及特定交易情况，总裁应召集公司管理委员会集体决策[20] 会议相关 - 总裁办公会例行会议原则上每月召开一次，必要时可开临时会议[19] - 总裁办公会议记录保存期限不少于10年[21] 报告制度 - 总裁原则上每季度向董事会报告工作，遇重大情况及时临时报告[23] - 董事会要求时，总裁需在收到通知后五日内按要求报告工作[24] 细则生效 - 本细则制定或修订由公司总裁拟定并经董事会决议通过之日起生效实施[26]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不得超六年[4] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[6] - 选任前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 生效时间 - 规则自董事会决议通过之日起生效施行[15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] 内部审计报告 - 公司内部审计部门至少每季度报告一次，年末提交内部审计工作报告[14][15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] - 会议提前三日通知，紧急或全体同意可口头通知并召开[23] - 三分之二以上委员出席，一人一票，决议需全体委员过半数通过[25] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决，制作书面决议，出席委员签字确认[25][26] - 审计部成员可列席，必要时邀请董事及高管列席[26] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[26] - 由董事会秘书安排，记录保存十年，议案及表决结果书面报董事会[26][27] - 出席和列席人员对内容保密[27] 规则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[29][30] - 自董事会决议通过之日起生效实施[31]

会议通知与召集 - 定期或不定期会议提前三天通知独立董事，紧急情况即时通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生[4] 会议出席与委托 - 独立董事因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 会议决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经会议过半数同意[5] 会议记录与保存 - 会议应按规定制作记录并签字确认[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] 会议支持与保密 - 公司为会议提供条件、人员支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7]

投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础[5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 管理职责 - 董事长主持、参加重大活动，可授权他人[8] - 董事会秘书组织开展多项工作[9] 股东与信息沟通 - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[11] - 网站设专栏并及时更新信息[13] 活动安排 - 定期报告后举行分析师会议等，可网上直播[17] - 活动结束后每月通过上证e互动平台发布记录表[17] 沟通方式 - 与投资者一对一沟通，平等对待[20] - 安排投资者现场参观[22] 咨询电话 - 设专门咨询电话，专人负责，工作时间畅通[24] - 重大事件开通多部电话[24] - 定期报告公布号码，变更尽快公告[24] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度自董事会审议通过后生效[27] - 解释权归董事会[27]

决策事项 - 本次不向下修正“建龙转债”转股价格，未来3个月内触发也不修正[4] - 将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”预定可使用时间延至2026年12月[5] 制度审议 - 审议通过《董事会审计委员会议事规则》等多项制度[7]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日股东大会通过[5] - 股权登记日2025年6月25日，除权（息）和发放日26日[4][9] - 以100,058,481股为基数，每股派0.2元，共派20,011,696.20元[6][8] 税收政策 - 不同股东持股时长及类型对应不同税负[11][12][13]

董事会会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，8名董事全部出席[2] - 会议审议通过三项议案，均获全票同意[3][5][7] 可转债转股价格决策 - 公司决定不向下修正"建龙转债"转股价格，因剩余存续期较长且股价未充分反映内在价值[3] - 当前转股价71.91元/股，触发修正条款的阈值为61.12元/股[33][39] - 未来三个月内即使再次触发条款亦不修正，下一观察期自2025年9月18日重启[39] 募投项目延期 - "吸附材料产业园改扩建项目（二期）"延期至2026年12月，原计划2025年6月完成[5] - 截至2025年5月31日，项目募集资金投入比例13.01%，工程进度35.69%[42][45] - 延期主因包括全球政治经济不确定性、公司战略聚焦新兴领域及控制投资节奏[46][47] 公司战略与行业布局 - 重点发展石油化工、能源化工、可再生资源等领域，推进"吸转催"战略转型[47][50] - 高硅分子筛产品应用于可持续航空燃料、废塑料资源化等绿色低碳领域，符合国家双碳政策[48][50] - 已完成15项相关国家发明专利授权，具备产业化技术储备[52] 公司治理制度更新 - 修订22项内部管理制度，包括董事会各专门委员会议事规则、信息披露等制度[7][29] - 调整内容主要涉及取消监事会架构后的条款更新，无实质性修订[8]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[3][7] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）募集资金累计投入13910.71万元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%[7] 项目进度 - 公司已完成10000吨成型分子筛生产线建设，其中6000吨已转固，4000吨正调试，16000吨分子筛原粉产能未建成[9] - 项目未建成的有年产4000吨高硅分子筛原粉生产线和年产12000吨分子筛原粉生产线及配套辅助设施[13] 项目延期 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达到可使用状态，调整后为2026年12月[8] - 预计到2025年6月，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金投入金额不能达计划金额50%[11] - 公司于2025年6月17日召开会议审议通过部分募投项目延期议案[23] - 公司将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月[23] 技术成果 - 公司完成15项国家发明专利授权[16] 项目意义 - 募投项目高硅分子筛应用符合国家“双碳”战略对高效、环保材料需求[11] - 项目紧密契合国家“双碳”等战略，具备政策导向性与战略必要性[21] - 项目建设有助于公司从材料制造商向技术服务商转型[13] 相关认可 - 公司在分子筛领域有扎实技术储备与验证成果，项目实施条件完备[21] - 部分募投项目延期不涉及实施主体、用途及规模变更，不损害股东利益[22] - 保荐机构广发证券对部分募投项目延期事项无异议[24]

董事会会议审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会全票通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》，因转债剩余存续期较长且当前股价未充分反映公司内在价值，决定未来3个月内不触发转股价格修正条款[1] - 全票通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"吸附材料产业园改扩建项目（二期）"达到预定可使用状态时间从2025年6月延期至2026年12月，不改变募集资金用途及规模[2] - 全票通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，根据2025年新《公司法》取消监事会架构，同步修订相关制度条款[2] 公司治理动态 - 公司2024年度股东大会已通过取消监事会组织架构的章程修订，本次董事会据此对内部管理制度进行配套调整[2] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对或弃权，显示董事会决策高度一致[1][2][3][4] 项目进展 - 吸附材料产业园二期项目延期18个月，反映公司对产能建设节奏的审慎调整，延期不影响原定投资规模与实施主体[2]