会议通知与召集 - 定期或不定期会议提前三天通知独立董事，紧急情况即时通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 召集人由过半数独立董事共同推举产生[4] 会议出席与委托 - 独立董事因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 会议决策与审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经会议过半数同意[5] 会议记录与保存 - 会议应按规定制作记录并签字确认[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] 会议支持与保密 - 公司为会议提供条件、人员支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7]